As principais diretrizes para cumprimento dos requisitos legais são as seguintes:
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- Silvana Raminhos da Mota
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1 Plítica de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism 1 - Objetiv Este dcument tem pr bjetiv estabelecer s princípis, as diretrizes e a estrutura sbre as atividades de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism (PLDCFT), de respnsabilidade de tda a JSL Arrendament Mercantil S.A. (Cmpanhia), bservand as regulamentações aplicáveis e cmpatíveis cm a natureza das suas perações e a dimensã da sua expsiçã a esse risc. 2 - Definiçã A Lavagem de Dinheir é definida, de acrd cm a Lei nº 9613, cm send: crime de cultar u dissimular a natureza, rigem, lcalizaçã, dispsiçã, mvimentaçã u prpriedade de bens, direits u valres prvenientes, direta u indiretamente, de infraçã penal, chamada na lei de crime precedente. 3 - Diretrizes Smente deverá ser mantid relacinament cmercial cm clientes que tenham transparência das suas atividades, ds parceirs de negóci, da rigem e legalidade d seu patrimôni e recurss. Entende-se cm cliente a pessa física u jurídica, cuj relacinament cm a Cmpanhia gera, direta u indiretamente, vínculs, brigações u respnsabilidades. Esta Plítica abrange tds s funcináris, demais clabradres, bem cm s frnecedres de bens e serviçs direts e indirets, de natureza física e/u jurídica. Cm bas práticas de cntrle e gvernança a Cmpanhia cnta, em cada área, cm funcináris designads para exercer atividades de acmpanhament e mnitraçã das nrmas e regulamentações interna e externa, visand a cnfrmidade cm as exigências da Área de Cmpliance e Cntrles Interns. Tds s funcináris têm a brigaçã de reprtar s indícis e as perações suspeitas de lavagem de dinheir e de financiament a terrrism. Tds devem ser encrajads, seja através de arranjs cntratuais em decrrência d estabeleciment e frmalizaçã de plíticas, nrmas e prcediments, para implementar medidas de Cnheça seu cliente (KYC - Knw yur custmer), Cnheça seu funcinári (KYE - Knw yur emplyee), Cnheça seu parceir (KYP - Knw yur partner), e de identificaçã de Pessas Pliticamente Expstas (PPE), visand a aderência e a cnfrmidade as nrmativs da Cmpanhia. As principais diretrizes para cumpriment ds requisits legais sã as seguintes: Manutençã de cadastr atualizad ds clientes, incluind, n cas de pessa jurídica, identificaçã da pessa física que a represente e ds seus cntrladres; Manutençã de cntrles e registrs interns cnslidads, que permitam avaliar a cmpatibilizaçã entre a mvimentaçã de valres, a atividade e a capacidade financeira d cliente; Registr de perações envlvend meda nacinal u estrangeira, títuls de crédit, metais u qualquer ativ passível de ser cnvertid em dinheir; Observar tds s limites impsts pela regulamentaçã a respeit ds registrs e cmunicações a COAF, cnfrme prcediments estabelecids; Registr de perações, cuj titular da cnta apresente débits u crédits que, pela habitualidade, valr e frma, cnfigurem artifícis para burlar s mecanisms de identificaçã; Para tdas as perações deverã ser btidas cópias ds dcuments de identificaçã d Cliente, cm cnferência e arquiv na frma determinada n Prcediment Operacinal PO_CP Prevençã à Lavagem de Dinheir; Mnitrament de perações u prpstas, cujas características, n que se referem às partes envlvidas, valres, frmas de realizaçã, instruments utilizads, falta de fundament ecnômic u legal, pssam indicar a existência de crime de lavagem de dinheir, u cm ele relacinar-se, cnfrme previst na Lei 9.613;
2 Plítica de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism Para as finalidades previstas nesta plítica, deve-se manter s cadastrs e registrs durante um períd mínim de 6 ans, cntads a partir d 1º dia d encerrament d relacinament; Operações suspeitas devem ser cmunicadas às autridades, na frma estabelecida pelas autridades cmpetentes, abstend-se de dar ciência as clientes, seguind Prcediment Operacinal PO_CP Prevençã à Lavagem de Dinheir; A Diretria e Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance, devem estabelecer prcediments adicinais para assegurar cumpriment desta plítica; Mnitrament específic para clientes classificads cm PPEs. 4 - Estrutura de Gestã de PLDCFT O Diretr Presidente é respnsável pela estrutura de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism da Cmpanhia. O Gestr da Área de Cmpliance e Cntrles Interns é executr diret das principais atividades deste prcess, entretant, cada área deverá instruir clabradres designads para atuar na atividade de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism. O Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance define e aprva s prcediments aplicáveis, acmpanha a implementaçã ds prcediments de PLDCFT, derivad das plíticas e das estratégias, assim cm avalia e decide sbre a cmunicaçã ds indícis e das perações suspeitas de lavagem de dinheir. 5 Prcediments de Gestã de PLDCFT De frma a cntrlar e respaldar a Diretria cm infrmações relevantes para a tmada de decisã, a área respnsável pela PLDCFT utilizar-se-á de cntrles e mdels adequads para este tip de gestã, send s mesms devidamente aprvads e hmlgads pela Cmpanhia, cnsiderand, em especial: Prcesss de avaliaçã e mnitrament das perações e ds prcediments de PLDCFT e geraçã de relatóris, n mínim anual para a Diretria. Realizaçã, cm peridicidade mínima anual, de testes de cnfrmidades às plíticas, prcediments e sistemas; 5.1 Papéis e Respnsabilidades As respnsabilidades pela gestã da PLDCFT da Cmpanhia sã distribuídas entre as seguintes áreas: Clabradres, Gestres das Áreas, Área de Cadastr, Área de Cmpliance e Cntrles Interns, Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance e Diretria Clabradres Seguir as diretrizes desta Plítica, bem cm as regras estabelecidas ns Prcediments Operacinais cm relaçã à prevençã à lavagem de dinheir e financiament a terrrism; Identificar e mnitrar, em suas respectivas atividades, eventuais indícis de crime de lavagem de dinheir e de financiament a terrrism, envlvend clientes, terceirs e utras partes relacinadas, bem cm prevenir a crrência de situações prpícias a esses crimes; Quand da identificaçã de events relacinads a crime de lavagem de dinheir e financiament a terrrism, ainda que smente indícis, bter a mair quantidade de pssíveis evidências e levalas a cnheciment de seu gestr, que fará a devida cmunicaçã à Área de Cmpliance e Cntrles Interns para análise e prvidências pertinentes.
3 Plítica de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism Participar de prgramas de treinament, dispnibilizads pela Cmpanhia, que lhes pssibilitem: Cnhecer a legislaçã e nrmas cmplementares aplicáveis na Prevençã e Cmbate à LD/FT ; Identificar perações, prpstas u situações cnsideradas anrmais, atípicas u suspeitas; Cnhecer as melhres práticas para a aplicaçã de uma adequada plítica Cnheça seu Cliente ; Identificar as tentativas de burla ds cntrles interns e regulamentações vigentes, aplicáveis à prevençã à LD ; e Manter abslut sigil sbre tda e qualquer infrmaçã de um cliente, suas prpstas, perações e/u cmunicações efetuadas as órgãs reguladres Gestres das Áreas Dar instruções, cnhecer e acmpanhar s prblemas detectads na PLDCFT em sua área, infrmand a Área de Cmpliance e Cntrles Interns; Analisar cm detalhe qualquer peraçã que demnstre suspeita de vinculaçã cm rigem criminsa, cmunicand-a a Área de Cmpliance e Cntrles Interns, inclusive sbre qualquer circunstância relacinada à peraçã, que venha a agravá-la psterirmente; Decidir em cnjunt cm a Área de Cmpliance e Cntrles Interns sbre as prpstas que serã apresentadas a Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance, referente às cmunicações de perações suspeitas prcedentes da sua área, frnecend as infrmações necessárias em cada cas; Prmver a participaçã ds funcináris em events de treinament, de frma a permitir uma adequada rientaçã sbre seus deveres e respnsabilidades em relaçã a Cnhecer Cliente e à Prevençã a LDCFT Frmalizaçã Manter atualizadas tdas as infrmações cadastrais ds clientes que perem cm a Cmpanhia, bem cm manter arquivads tds s dcuments cadastrais pel praz mínim previst na regulamentaçã Área de Cmpliance e Cntrles Interns Desenvlver e aplicar atividades de mnitrament sbre prcesss, que garantam a eficiência d sistema de cntrles interns n que tange as riscs de lavagem de dinheir e financiament d terrrism ns negócis da Cmpanhia, mantend Cmitê infrmad e prpnd atualizações de acrd cm nvs métds e técnicas de Lavagem de Dinheir, bem cm adequar as nrmas internas à legislaçã vigente; Manter em arquiv à dispsiçã ds auditres e autridades cmpetentes, pr praz indeterminad, tds s dssiês de análise de perações suspeitas; Revisar anualmente a Plítica e submeter à aprvaçã da Diretria; e Divulgar tda e qualquer alteraçã na Plítica, legislaçã e ntícias referentes a assunt, a tds s funcináris e demais clabradres.
4 Plítica de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance Reunir-se semestralmente para tratar, deliberar e/u aprvar s diverss assunts relacinads à PLDCFT; Analisar, independentemente das reuniões semestrais, td indíci u fat trazid a cnheciment pela Área de Cmpliance e Cntrles Interns, envlvend ações de Lavagem de Dinheir u tentativa de sua prática, decidind pela cmunicaçã das perações suspeitas a COAF, de acrd cm a legislaçã vigente e s nrmativs emanads ds órgãs reguladres Auditria Interna Respnsável pela análise da efetividade ds prcediments executads, verificaçã de cnfrmidade às legislações, regulamentaçã cmplementar, plíticas, diretrizes e prcediments interns estabelecids para Prevençã à LDCFT ; Cntemplar em seus trabalhs a avaliaçã deste tema nas áreas envlvidas, cm elabraçã d crrespndente Relatóri de Auditria Interna, qual ficará à dispsiçã ds reguladres Diretria Avaliar e aprvar cm peridicidade anual as plíticas referentes à PLDCFT; Aprvar a indicaçã d respnsável e a estrutura rganizacinal para implementaçã da PLDCFT; Aprvar s membrs, nível de abrangência e a agenda d Cmitê. 6 - Principais Mecanisms de Cntrle N sentid de atender as premissas desta plítica de maneira tempestiva, a Cmpanhia utilizar-se-á de instruments de cntrle, tais cm: mnitrament de mvimentações, cnsulta às infrmações externas, relatóri de registr de events suspeits, Cmunicaçã a COAF e Treinament. 6.1 Mnitrament de mvimentações Manter mnitrament das mvimentações inerentes à peraçã de arrendament mercantil, cm fc à identificaçã de transações atípicas, em especial na substituiçã d bem arrendad, de bens em garantia adicinal, quand huver, e na liquidaçã antecipada de parte u de td arrendament. 6.2 Cnsulta às infrmações externas Cnsulta às infrmações dispníveis na rede mundial de cmputadres; Cnsulta a infrmações dispníveis n site da OFAC (Office f Freign Asset Cntrl) e utrs especializads na dispnibilizaçã de dads e infrmações sbre prevençã à lavagem de dinheir. 6.3 Relatóri de Registr de Events Suspeits Elabrar relatóri periódic cntend s registrs de events suspeits, destacand a rigem d cliente, tip de transaçã, a evidência, a data d reprte, e a açã adtada. 6.4 Cmunicaçã a COAF Análise da cmunicaçã das perações suspeitas de lavagem de dinheir a COAF (Cnselh de Cntrle de Atividades Financeiras) realizadas pel Cmitê de Cntrles Interns e Cmpliance.
5 Plítica de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism Treinament A Cmpanhia dispnibiliza as seus clabradres materiais relacinads às práticas de Prevençã à Lavagem de Dinheir e Cmbate a Financiament d Terrrism, através de nrmas publicadas pel órgã reguladr, bem cm através de publicações d Cnselh de Cntrle de Atividades Financeiras (COAF), e sempre que necessári, pderá efetuar treinament extern n aprimrament das atividades de PLDCFT. 7 Revisã Periódica A Plítica e as estratégias de PLDCFT serã revisadas anualmente pela Área de Cmpliance e Cntrles Interns e aprvadas pela Diretria, a fim de determinar sua cmpatibilidade cm s bjetivs, assim cm seus cntrles, rtinas e prcediment.
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