Ata de Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção

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1 Nº da Ata: 01/14 Data:14/05/2014 Página 1 de 12 Assunto: Análise Crítica SA 8000 Local: Sala de Reunião - Diretoria Elaborado por: Mário Júnior Aprovado por: Nelson Carvalho PARTICIPANTES: PARTICIPANTES SETOR ASSINATURA PARTICIPANTES SETOR ASSINATURA MARCELO BONILHA DIRETORIA RONALDO NUNES RH NELSON CARVALHO RS GLAUCIA ALMEIDA RS JAIRO O. MOREIRA DETUB MARIO JÚNIOR RS MÁRCIO DA SILVA DEQUIP 1. Objetivo Analisar criticamente o desempenho do Sistema de Responsabilidade Social, face aos requisitos da SA Constatações de auditorias (internas/externas) 2.1 Entradas: Foram realizadas as seguintes auditorias: AE de Monitoramento do 24º mês da SA 8000 Responsabilidade Social (12 a 13 de de 2013) Nenhuma não conformidade apontada. Auditoria em Fornecedor Four Network, Bom Paladar, Inove, Metral. A auditoria no fornecedor TOP CHECK estava programada para o mês de. Porém devido aos trabalhos realizados pela mesma, foi solicitado o reagendamento para o mês de. Após o reagendamento, a auditoria no fornecedor foi realizada conforme o cronograma de auditorias. Todas as auditorias programadas ocorreram dentro de suas normalidades, a lista de verificação aplicada e nenhum desvio trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação foi encontrado. Em virtude da melhoria contínua e monitoramento do novo serviço prestado em nosso refeitório, foi realizada uma nova pesquisa de satisfação sobre a alimentação fornecida. Os resultados foram: - Ótimo 24% - Bom 49% - Regular 24% e - Ruim 3% 2.2 Saídas: Foi determinado pela Alta que o programa anual de auditoria em fornecedor seja cumprido e que seja comunicado através dos quadros de avisos a importância e envolvimento de todos para a realização da Auditoria Externa a ser realizada nos dias 05 e 06/06/2014. A Alta informou que a pesquisa de satisfação foi eficaz e que a periodicidade seja de 03 em 03 meses. 3. Trabalho Infantil 3.1 Entradas: F-015 Revisão: 00 Data da Revisão: 02/03/2012

2 Página2 de 12 Não foram constatadas entradas e/ou denuncias de partes interessadas de Trabalho Infantil nas dependências da EBSE. 3.2 Saídas: A EBSE está adequada a este item da norma e não há pendências. 4. Trabalho Forçado e Compulsório 4.1 Entradas: Este Item da norma foi monitorado na Pesquisa de Clima realizada em /2012. A EBSE está adequada a este item da norma e não há pendências nem desvios. 4.2 Saídas: Foi determinado pela Alta que o RH apresente a proposta para execução do serviço de Pesquisa de Clima de Saúde e Segurança 5.1 Entradas: As ferramentas de Segurança e Saúde são implementadas e tratadas na EBSE, conforme norma OHSAS 18001: Saídas: A EBSE está adequada a este item da norma e todas as pendências são monitoradas na Analise Crítica (9001, e 18001) e nos respectivos planos de ação referente as auditorias. 6. Liberdade de Associação e Direito a Negociação Coletiva 6.1 Entradas: Este item é divulgado através da palestra de integração e no treinamento anual da SA Saídas: A EBSE está adequada e permanecerá com a divulgação através de palestras. 7. Discriminação 7.1 Entradas: Na Pesquisa de Clima realizada em de 2012, o item Relação com a Empresa houve uma melhora, passando para 88% de satisfação. A divulgação do programa de cargos e salários iniciou em para os funcionários ligados a produção. Para os funcionários das demais áreas serão divulgadas de acordo com o cronograma elaborado pelo RH. 7.2 Saídas: Foi determinado pela Alta que o cronograma do programa de cargos e salários seja colocado nos quadros de avisos ou que o mesmo esteja disponível no RH para consulta de qualquer colaborador. 8. Práticas Disciplinares 8.1 Entradas: Houve entrada de preocupações neste item e as mesmas foram monitoradas e tratadas junto a gerência envolvida.

3 Página3 de Saídas: Todos os casos registrados estão arquivados e controlados pelo DRH juntamente com a Assistente Social para a melhoria de práticas disciplinares. 9. Horário de Trabalho 9.1 Entradas: A EBSE através do indicador de hora extra, monitora de mês a mês a quantidade de hora extra por funcionários com a finalidade de não ultrapassar os limites estabelecidos pela norma. A média é manter acima de 98% dos colaboradores não excedam a quantidade de hora extra estipulada por mês para o ano de /2014 A média apresentada foi de 99,7 %. Fevereiro/2014 A média apresentada foi de 98,0 %. Março/2014 A média apresentada foi de 98,0 %. Abril/2014 A média apresentada foi de 98,0 %. 9.2 Saídas: A Alta ressaltou que as ações devem permanecer monitoradas e tratadas de acordo com a norma e com o PQ 023 Monitoramento dos Indicadores de Processos implementado em de Sistema de Gestão 10.1 Entradas: De acordo com a revisão realizada no Manual de Responsabilidade Social item 4.9.3, no mês de de 2014 será realizada votação para substituição do Representante dos Funcionários (noturno Marcio da Silva). Atualmente os Representantes dos Funcionários é composto conforme abaixo: Diurno Jairo Oliveira Noturno Márcio da Silva Os mesmos estão representando sua função conforme esperado. Política de RS está implantada eficazmente dentro das dependências da EBSE e divulgada. Durante o período de e de 2014, está programado para que todos os colaboradores assistam a palestra de reciclagem para Norma SA8000. Indicadores Ethos: Os indicadores Ethos foram divulgados e apresentados na Análise Crítica 001/13. Conforme informado na Análise Crítica 002/13, o indicador Ethos será realizado até 30/05/ Saídas: A Alta determinou que assim que os valores estiverem consolidados, seja encaminhado uma cópia para sua devida análise e que o mesmo esteja compondo a próxima Análise Crítica de 2014.

4 Página4 de Objetivos e Indicadores para Monitoramento da SA Entradas: Cumprimento dos Requisitos da Norma SA Esse indicador refere-se à apresentação de reclamações procedentes dos funcionários, sobre o cumprimento dos requisitos Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Discriminação, Práticas Disciplinares, Liberdade de Associação e Negociação Coletiva. Indicador: Nº. de reclamações procedentes respondidas/ total de reclamações procedentes. Responsabilidade Social - Nº de reclamações - EBSE Reclamações recebidas /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ Resp Indicador: Lígia Nº de reclamações procedentes respondidas em 30 dias/ Nº de reclamações procedentes recebidas 120% 110% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% %

5 Página5 de 12 Manter um ambiente de trabalho saudável e seguro Esse indicador refere-se à Saúde e Segurança dos Trabalhadores. Taxa de Gravidade Taxa de Gravidade - EBSE Dias Computados Total UN Tubos UN Equip DEMAN /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ Resp Indicador: Hozana Ferreira Número de dias computados ( perdidos e debitados) por Homem hora de exposição ao risco pelo nº de Homem hora de exposição dias/106h Indicadores: Taxa de Freqüência Com Afastamento Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento - EBSE Nº acidentes c/afastamento UN Tubos UN Equip DEMAN Nº acidentes s/afastamento UN Tubos UN Equip DEMAN TFSA por UN. UN Tubos UN Equip DEMAN /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ ,40 11,98 5,77 21,94 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 0,0 45,01 40,00 19,66 73,21 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp Indicador: Hozana Ferreira 5 quantidade de acidentes por divididos pelo total de homem hora de exposição ao risco 4, ,88 2,88 2 1,91 1,11 1 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0 mês 2014 acidentes/106h

6 Página6 de 12 Realização de DDS DDS - EBSE UN TUBOS/DEMAN UN EQUIP /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 87% 94% - 93% 109% 98% 90% 94% 89% 98% 88% Resp Indicador: Hozana Ferreira quantidade de DDS realizados pela quantidade programada 120,00% 100,00% 80,00% 87% 94% 95% 95% 94% 98% 88% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% % Reunião de Segurança Reunião de Segurança - EBSE UN Tubos UN Equip /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 81% 72% 97% 89% - RS Resp: Márcia Nascimento participação dos encarregados na reunião de segurança 120,00% 100,00% 80,00% 81% 72% 90% 93% 98% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% %

7 Página7 de 12 Treinamento de Segurança Treinamento de Segurança - EBSE ES3 DETUB DEQUIP DEMAN DEMAT /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ % 91% 82% 94% - 45% 89% 91% 91% - 96% 63% 95% 86% - 80% - 65% 76% 79% 77% Resp Ind - Hozana Ferreira Participação das equipes no treinamento de segurança 120,00% 100,00% 80,00% 71% 86% 85% 87% 87% 91% 82% 60,00% % 62% 40,00% 20,00% 0,00% mês 2014 Desvios (Observação Comportamental)

8 Página8 de 12 Nº obs UN-EQUIP Nº obs UN-TUBOS Nº obs DEMAN Nº obs RS Nº obs ADM Observação Comportamental - EBSE /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ Resp Indicador: Hozana Ferreira Quantidade de observações realizadas pela quantidade de observações planejadas 90% 80% 90% 86% 80% 87% 70% 60% 64% 50% 40% 79% 30% 20% 10% 0% Ações de Segurança Número de Ações de Segurança Concluídas - EBSE Nº de ações concluídas Dequip - concluídas(%) - concluídas(%) DEMAN - concluídas (%) Tubos - concluídas(%) Outros ( Projeto/ RH/ Compras) /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ Resp Ind -Hozana Ferreira ações concluídas de prevenção e correção para segurança 120,00% 100,00% 86% 86% 90% 87% 88% 87% 84% 87% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Monitorar as Relações de Emprego Refere-se ao monitoramento da jornada de trabalho excedente, cuja meta é o cumprimento do limite de até 02 horas extras/dia, limitadas a 12 por semana.

9 Página9 de 12 Indicador: Quantidade HE por funcionário. Monitorar a conformidade dos fornecedores Refere-se ao monitoramento do comportamento dos fornecedores quanto ao cumprimento dos requisitos da Norma SA 8000, apurado por meio do Termo de Compromisso de Responsabilidade Social e Auditorias. Indicadores: Termos de Compromisso: nº de termos de compromissos recebidos/ nº de termos enviados. Responsabilidade Social - Termo de compromisso Nº Termos Enviados Nº Termos Recebidos /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/ Resp Indicador: Ligia Termos de Compromisso SA 8000 enviados/termos recebidos 120% 99% 95% 97% 93% 80% 92% 90% 93% % 60% 40% 87% 20% 0% Auditoria em fornecedores nº de auditorias realizadas / nº de auditorias programadas.

10 Página10 de 12 Responsabilidade Social - Auditoria em Fornecedor - EBSE /14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 Nº Auditorias realizadas Resp Indicador: Lígia 120% Auditorias realizadas em fornecedores 80% 60% 40% % 20% 0% mês 2014 IPS Índice de Práticas Seguras percentual de atividade segura das unidades.

11 Página11 de Saídas: Todos os indicadores são avaliados mensalmente durante as reuniões operacionais. Foi elaborado o PQ 23 Monitoramento dos Indicadores de Processos com a finalidade de monitorar se os indicadores dos processos da EBSE estão sendo analisados e as ações sendo tomadas em caso de não atingimento da meta. Caso o indicador esteja fora da meta por um período r ou igual a 03 (três) meses, deverá ser emitido um plano de ação para o atingimento da meta. Os desvios encontrados no indicador de hora extra foram pontuais e normalizados no mês subsequente. 12. Avaliação da conformidade legal Há 6 legislações aplicáveis: 5 atendidas e 1 não atendida. Não atendidas: Lei Federal 8213 Os cargos ainda não são preenchidos na proporção prevista por lei para funcionários deficientes. Atualmente a EBSE necessita 40 funcionários com necessidades especiais e só possuímos Acompanhamento das ações oriundas das análises anteriores Ações das análises anteriores Status atual Adequação a cota de deficientes. Em andamento. Plano de cargos e salários Em andamento. 14. Mudanças que possam afetar o SGRS Objetivos e metas Os indicadores para monitoramento de objetivos e metas estão implantados e estão de acordo conforme sua funcionalidade. Para o ano de 2014, o indicador de Hora Extra ocorreu uma mudança de análise para o seu conceito. Sua análise está sendo realizada de acordo com a porcentagem de colaboradores que trabalham sem exceder as 48 horas previstas por lei. Desta forma, estamos almejando que 98% de todos os colaboradores EBSE estejam com a sua carga horária de acordo com o estipulado por mês Política Entrada A Política de SGI e Responsabilidade Social foi revisada e colocada na forma bilíngue, devido a diversidade de clientes em que a EBSE faz parceria no mercado. Com esta finalidade, o SGI e Responsabilidade Social atende as necessidades de seus clientes e disponibiliza a mesma no Manual de Responsabilidade Social e divulgada por folders, tapumes e banners espalhados pela fábrica.

12 Página12 de Saída A Alta entende que a Política de Gestão Integrada e Responsabilidade Social está adequada e de acordo com os padrões da EBSE.