ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO QUALIDADE E MEIO AMBIENTE)

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1 ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO QUALIDADE E MEIO AMBIENTE) > DATA: 27 / 03 / 2017 > PARTICIPANTES: MÁRCIO TRUJILLO RODRIGUES - DIRETORIA LUCIANO THEOPHILO FILHO REPRESENTANTE DA DIREÇÃO HUGO BARROS MEIO AMBIENTE PEDRO GESINI BLANCO CONSULTOR Reunião realizada com o objetivo de apresentar para a Diretoria os resultados do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER, de acordo com o requisito 5.6 do documento Manual do Sistema Integrado de Gestão, em relação ao Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001:2008) e ao Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO 14001:2004). Esta análise crítica inclui os resultados do Sistema Integrado de Gestão implementado nas Unidades Diadema, Vila Carioca, Curitiba e Taubaté e cobre o período de Janeiro a Dezembro /. (A) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES: Realizada leitura da ata de reunião de análise crítica realizada em 08/03/, não existem pendências. (B) AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS: Apresentados os registros da auditoria interna do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER ( Checklist de Auditoria Interna NBR ISO 9001:2008 e Checklist de Auditoria Interna NBR ISO 14001:2004) realizada no período de 15/12/ a 24/03/2017, sendo evidenciada uma observação. A Diretoria considera que os resultados da auditoria foram SATISFATÓRIOS (C) AUDITORIAS EXTERNAS REALIZADAS: Na última auditoria externa (manutenção) realizada pelo Órgão Certificador BSI de 14 a 16/03/ (Diadema) e 23/03/ (São José dos Pinhais / PR) foram evidenciadas seis observações. Foram implementadas ações para tratar as situações identificadas. A Diretoria da TRUFER considera que os resultados da auditoria externa foram POSITIVOS, agregando valor ao nosso Sistema Integrado de Gestão. Página 1

2 (D) RETORNO SOBRE A SATISFAÇÃO DE CLIENTES: Verificados os feedbacks recebidos no ano de (Janeiro a Dezembro / ) e início de 2017 (Janeiro e Fevereiro/2017), os resultados foram considerados POSITIVOS pela Diretoria, porém em função da quantidade ter sido pequena (dois Clientes) a TRUFER encaminhou Pesquisas de Satisfação de Clientes no mês de Fevereiro / 2017, com resultado também positivo. Foram identificadas duas respostas respondidas com Insatisfatório, em função disso foram abertos Registros de Ocorrências para que o Depto. Comercial possa verificar junto aos Clientes o motivo da insatisfação. (E) RECLAMAÇÕES DE CLIENTES: No período de Janeiro a Dezembro / a TRUFER não recebeu reclamações formalizadas de Clientes. Em função do exposto, a Diretoria considera os resultados POSITIVOS. (F) OCORRÊNCIAS INTERNAS: No período de Janeiro a Dezembro / não foram evidenciadas ocorrências internas. Em Março / 2017 foram abertas duas ocorrências para averiguação das notas Inadequado da Pesquisa de Satisfação. Em função do exposto, a Diretoria considera os resultados POSITIVOS. (G) AÇÕES DE MELHORIAS E AÇÕES PREVENTIVAS: Apesar das dificuldades econômicas do último período (Janeiro a Dezembro / ) foram evidenciadas as ações de melhoria e ações preventivas: UNIDADE CURITIBA: 7 ações de melhorias e 1 ação preventiva. UNIDADE DIADEMA: 10 ações de melhorias e 2 ação preventiva. >> Importante destacar o investimento que está sendo feito para integração da Unidade Vila Carioca com a Unidade Diadema, o que permitirá reduzir as despesas para transferência de material. A Diretoria considera que as ações de melhoria ações preventivas foram POSITIVAS. (H) ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO: A Política de Gestão continua adequada às Normas NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004, e aos objetivos da TRUFER, não havendo novas considerações a serem colocadas neste momento. Página 2

3 (I) RESULTADOS DOS S : Apresentados os resultados dos Objetivos da Qualidade, conforme indicado no documento Manual do Sistema Integrado de Gestão : UNIDADE DIADEMA: Compra de Sucatas 8.219, , , , , ,48 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes 2017 Compra de Sucatas , , , , , ,84 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes A Diretoria considera que os resultados foram positivos, tendo se mantido dentro das metas colocadas pela Diretoria na ata de análise crítica pela Direção de 08/03/: Ocorrências de Infra Estrutura: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Reclamações de Clientes: meta = máximo 3 (semestre), obtido zero (semestre); Ocorrências de compras: meta = máximo 2 (no semestre), obtido zero (semestre); Pesquisa de Satisfação de Clientes: retorno dos Clientes POSITIVO no período. >> Em relação ao material processado os números mostram claramente o impacto negativo que a crise econômica ainda exerce sobre a produção da TRUFER, com uma retomada de produção somente a partir de Outubro /. Página 3

4 UNIDADE CURITIBA: Compra de Sucatas 624,90 718,80 748,92 695,34 786,10 821,46 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes Compra de Sucatas 755,60 901,51 825,10 620,34 978,25 467,60 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes A Diretoria considera que os resultados foram positivos, tendo se mantido dentro das metas colocadas pela Diretoria na ata de análise crítica pela Direção de 08/03/: Ocorrências de Infra Estrutura: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Reclamações de Clientes: meta = máximo 3 (semestre), obtido zero (semestre); Ocorrências de compras: meta = máximo 2 (no semestre), obtido zero (semestre); Pesquisa de Satisfação de Clientes: retorno dos Clientes POSITIVO no período. >> Em relação ao material processado os números mostram claramente o impacto negativo que a crise econômica ainda exerce sobre a produção da TRUFER, com uma lenta retomada de produção porém com altos e baixos ao longo do ano de. Página 4

5 UNIDADE TAUBATÉ: Compra de Sucatas 1.736, , ,88 316, , ,18 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes Compra de Sucatas 3.134, ,94 828, , , ,88 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes A Diretoria considera que os resultados foram bastante positivos, tendo se mantido dentro das metas colocadas pela Diretoria na ata de análise crítica pela Direção de 08/03/: Ocorrências de Infra Estrutura: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Reclamações de Clientes: meta = máximo 3 (semestre), obtido zero (semestre); Ocorrências de compras: meta = máximo 2 (no semestre), obtido zero (semestre); Pesquisa de Satisfação de Clientes: retorno dos Clientes POSITIVO no período. >> Em relação ao material processado os números mostram claramente o impacto negativo que a crise econômica ainda exerce sobre a produção da TRUFER, com uma lenta retomada de produção porém com altos e baixos ao longo do ano de. Página 5

6 UNIDADE VILA CARIOCA: Compra de Sucatas 268,04 260,77 396,91 271,77 441,55 627,36 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes Compra de Sucatas 467,86 436,58 419,82 387,54 291,57 286,53 Pesquisa de Satisfação de Clientes Conforme Avaliação de Clientes A Diretoria considera que os resultados foram bastante positivos, tendo se mantido dentro das metas colocadas pela Diretoria na ata de análise crítica pela Direção de 08/03/: Ocorrências de Infra Estrutura: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Reclamações de Clientes: meta = máximo 3 (semestre), obtido zero (semestre); Ocorrências de compras: meta = máximo 2 (no semestre), obtido zero (semestre); Pesquisa de Satisfação de Clientes: retorno dos Clientes POSITIVO no período. >> Em relação ao material processado os números mostram claramente o impacto negativo que a crise econômica ainda exerce sobre a produção da TRUFER, mantendo baixo nível de produção ao longo do ano de. (J) METAS PARA OS S : A Diretoria determina as seguintes metas para o próximo período (Diadema, Curitiba, Taubaté e Vila Carioca): META META Ocorrências de Infra Estrutura Máximo 2 (semestre) - MANTIDA Ocorrências de Compras Máximo 2 (semestre) MANTIDA Reclamações de Clientes Máximo 3 (semestre) MANTIDA Pesquisa de Satisfação Resultado positivo MANTIDA Página 6

7 (K) RESULTADOS DOS S AMBIENTAIS: Apresentados os resultados dos Objetivos Ambientais indicados no Manual do Sistema Integrado de Gestão para a análise dos processos da TRUFER: UNIDADE DIADEMA: AMBIENTAL Relação água / material comprado 0,0100 0,0099 0,0097 0,0063 0,0090 0,0044 0,0062 0,0089 0,0080 0,0100 0,0060 0,0099 Relação energia / material comprado 2336, , , , , , , , , , , ,52 Ocorrências de desregulagem Ocorrências de vazamento (manutenção) Ocorrências de vazamento (pátio) Segue análise individual por indicador: Relação água / material comprado: variou entre 0,04 e 0,1 ao longo de em função da oscilação na quantidade de material comprado (a água não é um insumo de produção); Relação energia elétrica / material comprado: variou entre 2000,00 e 2500,00 ao longo de (eletricidade é um insumo direto de produção); Desregulagem: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (manutenção): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (pátio): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre). >> Importante destacar que todos os valores (consumo de água, consumo de energia elétrica, material processado) passaram a ser fornecidos diretamente pela Controladoria, já consolidados e revisados, porém agora extraídos diretamente do Sistema PROTEUS. Página 7

8 UNIDADE CURITIBA: AMBIENTAL Relação água / material comprado 0,184 0,147 0,140 0,141 0,118 0,111 0,128 0,050 0,039 0,063 0,042 0,081 Relação energia / material comprado 4679, , , , , , , , , , , ,35 Ocorrências de desregulagem Ocorrências de vazamento (manutenção) Ocorrências de vazamento (pátio) Segue análise individual por indicador: Relação água / material comprado: variou entre 0,039 e 0,184 ao longo de em função da diminuição acentuada no consumo de água (a água não é um insumo de produção); Relação energia elétrica / material comprado: variou entre 1571,89 e 4679,47 ao longo de em função da redução do consumo de energia elétrica (eletricidade é um insumo direto de produção); Desregulagem: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (manutenção): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (pátio): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre). >> Importante destacar que todos os valores (consumo de água, consumo de energia elétrica, material processado) passaram a ser fornecidos diretamente pela Controladoria, já consolidados e revisados, porém agora extraídos diretamente do Sistema PROTEUS. Página 8

9 UNIDADE TAUBATÉ: AMBIENTAL Relação água / material comprado 0,025 0,035 0,060 0,240 0,037 0,027 0,065 0,078 0,111 0,038 0,024 0,036 Relação energia / material comprado 1144, , , ,89 725,69 704, , , ,26 957,66 968, ,95 Ocorrências de desregulagem Ocorrências de vazamento (manutenção) Ocorrências de vazamento (pátio) Segue análise individual por indicador: Relação água / material comprado: variou entre 0,024 e 0,11 ao longo de em função da oscilação na quantidade de material vendido (a água não é um insumo de produção); Relação energia elétrica / material comprado: a partir de Junho/ variou entre 704,89 e 2598,35 com queda no material comprado (eletricidade não tem grande impacto sobre a produção); Desregulagem: meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (manutenção): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre); Vazamento (pátio): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre). >> Importante destacar que todos os valores (consumo de água, consumo de energia elétrica, material processado) passaram a ser fornecidos diretamente pela Controladoria, já consolidados e revisados, porém agora extraídos diretamente do Sistema PROTEUS. Página 9

10 UNIDADE VILA CARIOCA: AMBIENTAL Relação água / material vendido 0,08 0,09 0,06 0,08 0,04 0,09 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 Relação energia / material vendido 15,40 0,38 0,25 0,37 15,95 3,04 4,38 3,93 4,51 4,33 5,60 7,51 Ocorrências de desregulagem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Ocorrências de vazamento (manutenção) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Ocorrências de vazamento (pátio) Segue análise individual por indicador: Relação água / material comprado: variou entre 0,04 e 0,09 ao longo de em função da oscilação na quantidade de material vendido (a água não é um insumo de produção); Relação energia elétrica / material comprado: a partir de Junho/ variou entre 1623,73 e 2151,04 com queda no material comprado (eletricidade é um insumo direto de produção); Desregulagem: não aplicável para esta Unidade; Vazamento (manutenção): não aplicável para esta Unidade; Vazamento (pátio): meta = máximo 2 (semestre), obtido zero (semestre). >> Importante destacar que todos os valores (consumo de água, consumo de energia elétrica, material processado) passaram a ser fornecidos diretamente pela Controladoria, já consolidados e revisados, porém agora extraídos diretamente do Sistema PROTEUS. (L) METAS PARA OS S AMBIENTAIS: Conforme indicado na Análise Crítica de, foi necessário adequar as metas para o próximo período (Janeiro a Dezembro / 2017) em função da nova sistemática de medição adotada: AMBIENTAL Consumo de água Consumo de energia elétrica Consumo de óleo diesel Ocorrências de desregulagem Contaminação do solo e lençol freático (manutenção) META MENSL Diadema: 120 m3 AUMENTADA Curitiba: 60 m3 REDUZIDA Taubaté: 120 m3 REDUZIDA Vila Carioca: 30 m3 META A Diadema: Kw/h REDUZIDA Curitiba: Kw/h AUMENTADA Taubaté: Kw/h AUMENTADA Vila Carioca: Kw/h META A Diadema: m3 META A Curitiba: m3 META A Taubaté: m3 META A Vila Carioca: não aplicável a esta Unidade Máximo 2 (no semestre) MANTIDA Máximo 2 (no semestre) MANTIDA Página 10

11 Contaminação do solo e lençol freático (pátio) Máximo 2 (no semestre) MANTIDA (M) AVALIAÇÕES DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E ROS: Apresentada para a Diretoria o formulário Controle de Licenças - Sistema de Gestão Ambiental contendo o status atual das licenças da TRUFER (Diadema, Curitiba, Taubaté e Vila Carioca), todos se encontram atualizados (dentro da validade) salvo o AVCB da Unidade Taubaté que se encontra em emissão. (N) COMUNICAÇÕES PROVENIENTES DE PARTES INTERESSADAS EXTERNAS: Não foram recebidas comunicações provenientes de partes externas interessadas, envolvendo o Sistema de Gestão Ambiental, portanto a Diretoria considera este item SATISFATÓRIO. (O) ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS PROCESSOS: Processos produtivos (prestação de serviços): a partir dos resultados das Avaliações de Clientes, da quantidade de reclamações de Clientes, dos resultados dos Objetivos do Sistema de Gestão e da auditoria interna, a Diretoria considera os processos eficazes no atendimento das necessidades dos Clientes; Processos de apoio (compras, auditoria interna, melhorias): a partir dos resultados das Avaliações de Clientes, da quantidade de ocorrências, dos resultados dos Objetivos da Qualidade e da auditoria interna, a Diretoria considera estes processos eficazes no atendimento das necessidades dos Clientes. (P) DESEMPENHO AMBIENTAL: Em função dos resultados dos objetivos ambientais em relação às metas definidas, da inexistência de comunicações ambientais, e do atendimento da Legislação ambiental, a Diretoria da TRUFER considera o desempenho ambiental SATISFATÓRIO. (Q) MUDANÇAS QUE PODEM AFETAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO: A crise econômica do país continua tendo efeitos sobre os resultados da TRUFER, notando-se uma lenta retomada a partir do segundo semestre de. As metas para os indicadores ambientais da TRUFER foram alteradas para o novo cenário econômico e foram reavaliadas. Ao longo de 2017 será feita a adequação para a versão 2015 das Normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001, fazendo-se as adequações necessárias no Sistema Integrado de Gestão e nos processos da Empresa. Página 11

12 (R) EXCLUSÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO: A Diretoria considera que as atuais exclusões do Sistema de Gestão da Qualidade estão adequadas ao processo da TRUFER. (S) ENCERRAMENTO DA ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO: A Diretoria considera que os resultados obtidos com o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER foram POSITIVOS, trazendo benefícios para a Empresa e também para os Clientes, prevenindo impactos sobre o meio ambiente e permitindo o gerenciamento de ações preventivas e ações de melhoria. As metas para os indicadores ambientais da TRUFER foram alteradas para adequação ao novo cenário econômico e serão reavaliadas novamente ao final do próximo período. Márcio Trujillo Rodrigues Luciano Theophilo Filho Hugo Barros Pedro Gesini Blanco Diretoria Representante da Direção Meio Ambiente Consultor Página 12