INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. INVEPAR COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF: / NIRE:

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1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. INVEPAR COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF: / NIRE: ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2012, às 09h00 horas, na sede social da Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. INVEPAR ( Companhia ), na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 2- Convocação: Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 13 (p.67),16 (p.50) e 17 (p. 26) de abril de 2012, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 13 (p.e8),16 (p. E9) e 17 (p.e3) de abril de Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes como convidados, os Srs. Gustavo Nunes da Silva Rocha e Marcos Bastos Rocha, ambos diretores estatutários da Companhia, o Sr. Marcelo Almeida de Souza, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Gláucio Dutra da Silva, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e a Sra. Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, também convidada para secretariar a reunião. 4- Mesa: Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni; e Secretária: Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello. 5- Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2011; (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2011; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Fixação da remuneração global anual dos administradores; (b) Fixação remuneração global dos membros do Conselho Fiscal; (c) Adequar a denominação da Companhia à nova ortografia da língua portuguesa, com a alteração do art. 1º, caput do Estatuto Social. 1

2 6- Assuntos e Deliberações: Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM n 481/09 e o artigo 133 da Lei n 6.404/76. Foram aprovadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas (observando-se os impedimentos legais onde aplicáveis, conforme art. 134, 1º da Lei nº 6.404/76), bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei n 6.404/76: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2011: Após exame e discussão, foram aprovados, sem ressalvas: (a) o Relatório da Administração; e (b) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas nas edições de 30 de março de 2012 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 28 a 36), e do Valor Econômico Rio de Janeiro (p. E53 a E60) e errata publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 02 de abril de 2012, (p.02) e do Valor Econômico de 31 de março, 01 e 02 de abril de 2012, (p.e3). (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2011: Com base nas Demonstrações Financeiras, foi aprovada a destinação do resultado, para que o prejuízo apurado pela Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no montante de R$ ,11, seja absorvido pela totalidade da reserva de retenção de lucros no montante de R$ ,46 e pela totalidade da reserva legal no montante de R$ ,41, existente em seu patrimônio líquido e o saldo remanescente de R$ ,24 a ser registrado na conta de prejuízos acumulados. (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração: Fica aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014: (c.i) Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade nº (IFP- RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na Rua 2

3 do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo sua suplente a Sra. Paola Rocha Ferreira, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade nº (DETRAN-RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro RJ; (c.ii) Sr. Carlos Fernando Costa, brasileiro, matemático, casado, portador de cédula de identidade nº SSP/SP, CPF nº , domiciliado na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo seu suplente, o Sr. Luiz Antonio dos Santos, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade nº (DETRAN-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Rua do Ouvidor nº 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro RJ; e (c.iii) Sr. Ricardo Carvalho Giambroni, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade n (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Praia de Botafogo, n 501, 4º andar, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo seu suplente, o Sr. Mario Simões Tavares, brasileiro, casado, auditor, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado no SHIN, QI 13 Conjunto 04, casa 04- Lago Norte, Brasília - DF. (c.iv) Sr. Carlos Eduardo Leal Neri, brasileiro, divorciado, bancário, portador da carteira de identidade nº , emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado no SHIN QI 13, conjunto 08, casa 24, lago Norte, Brasília - DF, como membro titular, sendo sua suplente, a Sra. Regina Coeli Pellicano, brasileira, solteira, pensionista, portadora da carteira de identidade n.º , emitida pelo SSP/DF, incrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado no S.H.I.N QL 7, Conjunto 6, Casa 10 Lago Norte Brasília DF. (c.v) Sr. Fabio Hori Yonamine, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade nº (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Av. Angélica, n 2248, 8 andar, São Paulo SP, como membro titular, sendo seu suplente, o Sr. Alexandre Louzada Tourinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 3

4 , domiciliado na Av. Angélica n 2.346, 10º andar, São Paulo SP. (c.vi) Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Praia de Botafogo, n 440, 9º andar, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo sua suplente, a Sra. Maria Beatriz Lira Gomes, brasileira, casada, advogada, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Av. Angélica n 2.346, 10º andar, São Paulo SP. (c.vii) Sr. Antonio Bráulio de Carvalho, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº M (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília - DF, como membro titular, sendo seu suplente, o Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília-DF. (c.viii) Sr. Paulo Cesar Campos, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília - DF, como membro titular, sendo seu suplente, o Sr. Roberto Yoshio Miura, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília DF. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: Conselho de Administração Titular Suplente Manuela Cristina Lemos Marçal Paola Rocha Ferreira 4

5 Carlos Fernando Costa Ricardo Carvalho Giambroni Carlos Eduardo Leal Neri Fabio Hori Yonamine Carlos Eduardo Paes Barreto Neto Antonio Bráulio de Carvalho Paulo Cesar Campos Luiz Antonio dos Santos Mario Simões Tavares Regina Coeli Pellicano Alexandre Louzada Tourinho Maria Beatriz Lira Gomes Alcinei Cardoso Rodrigues Roberto Yoshio Miura (a) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Fica aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013: Josedir Barreto dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº (OAB-BA), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Av. Angélica, 2.346, 10º andar, Consolação, São Paulo SP, como membro titular, sendo seu suplente Wilson Cesar Leite, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na na Av. Angélica, 2.346, 09º andar, Consolação, São Paulo SP. Marcelo Almeida de Souza, brasileiro, solteiro, administrador, portador de cédula de identidade nº (DETRAN-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo seu suplente Pedro Americo Herbst, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (CORECON/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro RJ. Roosevelt Rui dos Santos, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, portador da cédula de identidade nº (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº /78, domiciliado na Rua Assis Brasil, nº 147, Bl.2, Apto. 701, Rio de Janeiro RJ, como membro titular, sendo seu suplente Reinaldo Fujimoto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado SHC, Sul Quadra 507, Bloco A, Loja 15, Brasília DF. José Miguel Correia, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SDS), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado Rua Mamanguape, 475, Apto 204, Boa 5

6 Viagem /Recife PE, como membro titular, sendo seu suplente Luiz Henrique Muller, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SJS/RS), inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado Rua Tenente-Coronel Fabricio Pilar, 190/1202, Monte Serrat, Porto Alegre/RS. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho Fiscal da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: Titular Josedir Barreto dos Santos Marcelo Almeida de Souza Roosevelt Rui dos Santos José Miguel Correia Conselho Fiscal Suplente Wilson Cesar Leite Pedro Americo Herbst Reinaldo Fujimoto Luiz Henrique Muller Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Fixação da remuneração global anual dos administradores: Foi aprovada a remuneração global anual dos administradores, representada pelo montante de até R$ ,00 (oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais), que será paga em bases mensais. (b) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal: Foi aprovada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, representada por montante de até R$ ,00 (trezentos e sete mil seiscentos e oitenta reais), valor este que será dividido em partes iguais entre seus membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses. (c) Adequar a denominação da Companhia à nova ortografia da língua portuguesa, com a alteração do art. 1º, caput do Estatuto Social: Com o intuito de adequar a denominação da Companhia à nova ortografia da língua portuguesa, foi aprovada a sua alteração para Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. INVEPAR. 6

7 Em função da deliberação tomada acima, o art 1º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: Art. 1º. Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR é uma sociedade anônima de capital aberto regida pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. 7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às 09h30 horas, as Assembleias foram encerradas, das quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Carvalho Giambroni Presidente e Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello Secretária. Acionistas Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações, OAS Investimentos S.A., Construtora OAS Ltda., OAS S.A., Fundação dos Economiários Federais FUNCEF, Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de Ricardo Carvalho Giambroni Presidente Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello Secretária 7