HOPI HARI S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

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1 HOPI HARI S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de janeiro de 2016, às 16:00 horas, na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº , Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação entregue à totalidade dos membros do Conselho de Administração do Hopi Hari S.A. ( Companhia ), em conformidade com o que requer o art. 13 do Estatuto Social da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos, ao final assinados e conforme lista de assinaturas. 4. MESA: Presidente: Luciano Correa, Secretário: Roberval Antonio Zuccoli. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a destituição do Sr. Jorge Milton Lobão Moreira ao cargo de Diretor Comercial da Companhia; (B) a eleição do Sr. Marcel André Molon ao cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, bem como suas atribuições; e (C) a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, 1º, do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Lida a ordem do dia, resolveu-se, sem ressalvas: 6.1 Aprovar, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a destituição do Sr. Jorge Milton Lobão Moreira ao cargo de Diretor Comercial da Companhia. 6.2 Em decorrência do deliberado acima, aprovar, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a eleição do Sr. Marcel André Molon, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA/SP sob o n.º , portador 1

2 da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 3411, Apartamento 23-A, Vila do Encontro, CEP , para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, que deverá exercer as atribuições legais de representação da Companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular nos termos do Art. 144 da Lei 6.404/76, bem como aquelas atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. O eleito, presente na Reunião, declara aceitar a respectiva nomeação e foi, desde logo, empossado em seu cargo, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, com mandato até 05 de maio de 2017, inclusive, permitida a reeleição O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei e na forma do artigo 147, 1º, da Lei nº 6.404/76, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos Após examinado o assunto, foi aprovada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a eleição do Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com domicílio comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº. 1460, conjunto 84, CEP , no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato para exercício desta função até a próxima reunião do Conselho de Administração O Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa declara não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede o exercício de suas atribuições como membro do Conselho de Administração da Companhia, tomando posse de seus cargos mediante termo lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração. 2

3 7. Encerramento: Por fim, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária, bem como o arquivamento dos anexos à presente ata na sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Vinhedo, 11 de janeiro de Luciano Correa Presidente Roberval Antonio Zuccoli Secretário Membros do Conselho de Administração: Luciano Correa Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa Cláudio Luis Pinheiro Guimarães Diretor eleito: Marcel André Molon Diretor 3

4 TERMO DE POSSE Nos termos aprovados em Reunião do Conselho de Administração de Hopi Hari S.A. ( Companhia ), realizada em 11 de janeiro de 2016, na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº , Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no município de Vinhedo, Estado de São Paulo, o Sr. Marcel André Molon, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA/SP sob o n.º , portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 3411, Apartamento 23-A, Vila do Encontro, CEP , foi eleito para exercer o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, exercendo as atribuições definidas no mesmo ato, com mandato para exercício desta função até 05 de maio de 2017, inclusive. Por força da assinatura deste Termo, o Sr. Marcel André Molon é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76. Vinhedo, 11 de janeiro de Marcel André Molon 4

5 HOPI HARI S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de janeiro de 2016, às 16:00 horas, na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº , Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação entregue à totalidade dos membros do Conselho de Administração do Hopi Hari S.A. ( Companhia ), em conformidade com o que requer o art. 13 do Estatuto Social da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos, ao final assinados e conforme lista de assinaturas. 4. MESA: Presidente: Luciano Correa, Secretário: Roberval Antonio Zuccoli. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a destituição do Sr. Jorge Milton Lobão Moreira ao cargo de Diretor Comercial da Companhia; (B) a eleição do Sr. Marcel André Molon ao cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, bem como suas atribuições; e (C) a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, 1º, do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Lida a ordem do dia, resolveu-se, sem ressalvas: 6.1 Aprovar, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a destituição do Sr. Jorge Milton Lobão Moreira ao cargo de Diretor Comercial da Companhia. 6.2 Em decorrência do deliberado acima, aprovar, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a eleição do Sr. Marcel André Molon, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA/SP sob o n.º , portador 1

6 da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 3411, Apartamento 23-A, Vila do Encontro, CEP , para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, que deverá exercer as atribuições legais de representação da Companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular nos termos do Art. 144 da Lei 6.404/76, bem como aquelas atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. O eleito, presente na Reunião, declara aceitar a respectiva nomeação e foi, desde logo, empossado em seu cargo, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, com mandato até 05 de maio de 2017, inclusive, permitida a reeleição O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei e na forma do artigo 147, 1º, da Lei nº 6.404/76, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos Após examinado o assunto, foi aprovada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração eleitos, a eleição do Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com domicílio comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº. 1460, conjunto 84, CEP , no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato para exercício desta função até a próxima reunião do Conselho de Administração O Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa declara não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede o exercício de suas atribuições como membro do Conselho de Administração da Companhia, tomando posse de seus cargos mediante termo lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração. 2

7 7. Encerramento: Por fim, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária, bem como o arquivamento dos anexos à presente ata na sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Vinhedo, 11 de janeiro de Luciano Correa Presidente Roberval Antonio Zuccoli Secretário Membros do Conselho de Administração: Luciano Correa Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa Cláudio Luis Pinheiro Guimarães Diretor eleito: Marcel André Molon Diretor 3

8 TERMO DE POSSE Nos termos aprovados em Reunião do Conselho de Administração de Hopi Hari S.A. ( Companhia ), realizada em 11 de janeiro de 2016, na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº , Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no município de Vinhedo, Estado de São Paulo, o Sr. Marcel André Molon, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA/SP sob o n.º , portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 3411, Apartamento 23-A, Vila do Encontro, CEP , foi eleito para exercer o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, exercendo as atribuições definidas no mesmo ato, com mandato para exercício desta função até 05 de maio de 2017, inclusive. Por força da assinatura deste Termo, o Sr. Marcel André Molon é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76. Vinhedo, 11 de janeiro de Marcel André Molon 4

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