HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta. NIRE CNPJ nº /

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1 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ nº / ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JULHO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 22 de julho de 2016, às 11:00 horas, no escritório administrativo da Hypermarcas S.A. ( Companhia ), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. João Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, David Coury Neto, Luciana Cavalheiro Fleischner, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, Álvaro Stainfeld Link e Luca Mantegazza, bem como os convidados Srs. Carlos José Rolim de Mello e Fábio Botelho. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Alves de Queiroz Filho, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Análise, Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia referentes ao Segundo Trimestre de 2016: (a) a análise, discussão e aprovação dos resultados das operações da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2016; 1

2 II. Criação de um Comitê de Auditoria: (b) aprovar (i) a criação de um Comitê de Auditoria da Companhia, que observará, desde já, as regras da Instrução CVM nº 509, de 16 de novembro de 2011, passando a ser estatutário tão logo seja aprovado em Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada para este fim; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e (iii) o regimento interno do Comitê de Auditoria; III. Distribuição de Dividendos Intercalares: (c) autorização para que a Companhia distribua dividendos intercalares aos acionistas da Companhia no valor total de R$ ,25 (cento e cinquenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis Reais e vinte e cinco centavos) com base no lucro líquido apurado no trimestre encerrado em 30 de junho de 2016; e IV. Autorização aos Administradores: (d) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: I. Análise, Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia referentes ao Segundo Trimestre de 2016: (a) segundo trimestre de 2016; aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao II. Criação de um Comitê de Auditoria: (b) aprovar (i) a criação de um Comitê de Auditoria da Companhia, que observará, desde já, as regras da Instrução CVM nº 509, de 16 de novembro de 2011, passando a ser estatutário tão logo seja aprovado em Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada para 2

3 este fim; (ii) a eleição dos membros que comporão o Comitê de Auditoria, quais sejam: (a) Álvaro Stainfeld Link, uruguaio, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, com escritório na 14 East, 60th Street, na Cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América e, também, membro do Conselho de Administração da Companhia; (b) João Martinez Fortes Junior, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Praça Visconde de Souza Fontes, nº 215, apto 81; e (c) Ademir José Scarpin, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua Iguatemi, 252 5º andar conjunto 56; e (iii) o regimento interno do Comitê de Auditoria, cuja minuta encontra-se arquivada na sede da Companhia; III. Distribuição de Dividendos Intercalares: (c) conforme atribuição prevista no artigo 42, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Companhia a distribuir dividendos intercalares aos acionistas da Companhia no valor total de R$ ,25 (cento e cinquenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis Reais e vinte e cinco centavos) com base no lucro líquido apurado no trimestre encerrado em 30 de junho de 2016, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que aprovar as contas do exercício social de Os dividendos intercalares ora aprovados serão pagos com base na composição acionária de 27 de julho de 2016, sendo que as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 28 de julho de O pagamento dos dividendos intercalares deverá ser realizado em 15 de agosto de 2016; (c.1) consignar que os dividendos intercalares ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016; e IV. Autorização aos Administradores (d) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Alves de Queiroz 3

4 Filho (Presidente), Juliana Aguinaga Damião Salem (secretária). Conselheiros: João Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, David Coury Neto, Luciana Cavalheiro Fleischner, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, Álvaro Stainfeld Link e Luca Mantegazza. C E R T I D Ã O Confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, 22 de julho de 2016 Juliana Aguinaga Damião Salem Secretária 4

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