CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS CNPJ nº / NIRE

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1 Página 1 de 5. CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS CNPJ nº / NIRE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2014, às 10:00hs, na sede social da CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS ( Companhia ), no auditório do 2º andar, do Edifício Presidente Castello Branco, sito na Avenida República do Chile, n.º 230, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais Valor Econômico dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, nos dias 31 de março e 01 e 02 de abril de Demonstrações Financeiras publicadas nas edições de 24 de março de 2014, do Jornal Valor Econômico e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Foram também divulgadas ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia. MESA: Sr. Edgar da Silva Ramos Presidente; e Sr. Willy Otto Jordan Neto Secretário. ORDEM DO DIA: I Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013; (3) Fixar a Remuneração Global da Administração para o exercício de 2014; e (4) Eleição dos membros do Conselho de

2 Página 2 de 5. Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos, de acordo com as chapas apresentadas, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 19 e com o artigo 20 do Estatuto Social. II Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Exame, discussão e aprovação da proposta do Sexto programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia ( Programa VI ) vinculado ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Plano 2012 ). DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, 1 e 2, da Lei n 6.404/76: I Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Por maioria de votos dos presentes e sem reservas ou ressalvas, aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; 2) Por unanimidade de votos dos presentes e sem reservas ou ressalvas, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013, correspondente a R$ ,14 (trezentos e sessenta milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), acrescido dos dividendos e juros sobre o capital próprio prescritos, no valor de R$ ,97 (duzentos e vinte mil e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), totalizando o montante de R$ ,11 (trezentos e sessenta milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), nos seguintes termos: (a) R$ ,53 (noventa milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), para constituição de reserva estatutária nos termos do artigo 76, do Estatuto Social da Companhia; e (b) R$ ,58 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) à conta de dividendos. Deste valor, após a compensação dos juros sobre o

3 Página 3 de 5. capital próprio pagos e/ou creditados durante o exercício de 2013, no valor bruto de R$ ,80 (setenta e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), restará um saldo líquido a pagar de R$ ,78 (cento e noventa e oito milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), o qual será distribuído aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor de R$ 0, por ação. O pagamento dos dividendos será realizado em 09/06/2014, utilizando-se como base a posição dos acionistas em 30/04/2014. As ações serão negociadas na condição com até o dia 30/04/2014, inclusive, e passarão a ser negociadas ex-dividendos, a partir de 02/05/2014; 3) Por maioria de votos dos presentes e sem reservas ou ressalvas, aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 no valor de até R$ ,00 (trinta e três milhões e duzentos mil reais). Caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição individual da verba ora aprovada, devendo, para tanto, observar a proposta a ser formulada pelo Comitê de Remuneração da Companhia; 4) Por maioria de votos dos presentes e sem reservas ou ressalvas, aprovar a eleição, nos termos do Estatuto Social, das pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data: (a) Sr. EDGAR DA SILVA RAMOS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade tipo R.G. n.º IFP, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Av. das Américas, 500, Bloco 10, Sala 201, Rio de Janeiro, RJ, para ocupar o cargo de Presidente e Membro Independente do Conselho de Administração; (b) Sr. DAVID SCOTT GOONE, americano, casado, contador, portador da carteira de identidade tipo Passaporte nº , com escritório na 353 North Clark Street - Suite 3100 Chicago, Illinois 60654, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Sr. ROBERTO DE JESUS PARIS, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade tipo R.G. n.º SSP/SP, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Rua Aurora Soares Barbosa S/Nº, Osasco, São Paulo, para ocupar o cargo de Membro do

4 Página 4 de 5. Conselho de Administração; (d) Sr. PEDRO PAULO MOLLO NETO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade tipo R.G. n.º SSP/SP, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Av. Roque Petroni Jr., 999, 15º Andar, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (e) Sr. JOSÉ ROBERTO MACHADO FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade tipo R.G. nº SSP/SP, registrado no CPF/MF sob n.º , com endereço comercial na Av. Juscelino Kubitschek, nº 2.235, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (f) Sr. ROBERT TAITT SLAYMAKER, americano, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade tipo Passaporte nº , registrado no CPF/MF sob n.º , para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; (g) Sr. JOSÉ LUCAS FEREIRA DE MELO, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade tipo R.G. nº SSP/DF, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; (h) Sr. ALKIMAR RIBEIRO MOURA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade tipo R.G. nº SSP/SP, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 Torre Olavo Setúbal, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; (i) Sr. ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade tipo R.G. n.º SSP/ES, registrado no CPF/MF sob n.º , com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 Torre Eudoro Villela Piso 0, São Paulo/SP, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (j) Sr. JOÃO CARLOS RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o nº 2.895, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Rua Fernandes de Barros, nº 514, Bairro da XV - Alto, Curitiba, PR, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; e (l) Sr. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade tipo R.G. nº Detran/RJ, registrado no CPF/MF sob n.º , com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, para

5 Página 5 de 5. ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração. II Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Por maioria de votos dos presentes e sem reservas ou ressalvas, aprovar o Sexto Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia ( Programa VI ) vinculado ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Plano 2012 ), cuja cópia, após rubricada pela Mesa, ficará arquivada na sede da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose esta ata de forma sumária que, lida e achada conforme. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de abril de Edgar da Silva Ramos Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Willy Otto Jordan Neto Secretário

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