PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

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1 PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO (Companhia Aberta) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2018 DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 do mês de abril de 2018, às 11h00min, na sede social da PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO ( Companhia ), Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, quadra 20, lote 9, bairro Balneário, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, 4º da Lei nº 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram indicados para conduzir a assembleia o SR. HAMILTON AMADEO, como presidente da mesa, e o SR. FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI, como secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) a proposta de orçamento de capital; (iv) a fixação da remuneração da administração da Companhia; (v) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a indicação do presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (vii) a lavratura da presente ata na forma de sumário. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, deliberaram: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial (RJ), edição de 09 de março de 2018; 1

2 (ii) (iii) (iv) (v) aprovar a destinação da totalidade do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ ,41 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo: a) R$ ,17 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) à conta de Reserva Legal ; b) R$ ,71 (vinte e dois milhões, trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos) à conta de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio ; c) R$ ,60 (seiscentos e um mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) à conta de Reserva Estatutária ; e d) R$ ,93 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos) à Conta de Reserva de Lucros ; aprovar o orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2018, nos termos do artigo 196 da Lei n 6.404/1976, conforme anexo I à presente ata; consignar que, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2018, será de até R$ ,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); reeleger como membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 02 (dois) anos, os Srs. a) Hamilton Amadeo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1 andar, São Paulo/SP, CEP ; b) Flávio Martins Tarchi Crivellari, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1 andar, São Paulo/SP, CEP ; e c) Felipe Bueno Marcondes Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1 andar, São Paulo/SP, CEP Os Conselheiros, ora reeleitos, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa de 2

3 concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, firmando o termo de posse em livro próprio lavrado na sede da Companhia, nos termos do artigo 149 e parágrafos da Lei das Sociedades por Ações. (vi) aprovar a indicação do Sr. Hamilton Amadeo, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração, conforme determina o artigo 11, 1 do Estatuto Social da Companhia. (vii) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 1, da lei n 6.404/76. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia Geral foi suspensa para lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Hamilton Amadeo; Secretário da Mesa: Flávio Martins Tarchi Crivellari. Acionistas: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (P. Hamilton Amadeo e Flávio Martins Tarchi Crivellari); HAMILTON AMADEO, FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI e FELIPE BUENO MARCONDES FERRAZ. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Pedro Da Aldeia/RJ, 13 de abril de HAMILTON AMADEO Presidente da Mesa FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI Secretário da Mesa 3

4 ANEXO I PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2018 (valores expressos em milhares de reais) Proposta de Orçamento de Capital: R$ ,00 Aplicações Investimento planejado para atendimento a compromissos da Companhia R$ ,00 Origens / Fontes de Financiamento Reserva de Retenção de Lucros até 31 de dezembro de 2017 R$ ,00 Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros R$ ,00 4

5 ANEXO II PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO TERMO DE POSSE Aos 13 de abril de 2018, as 11:00horas, na sede social da Companhia localizada na Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, quadra 20, lote 9, bairro Balneário, CEP , o Sr. Hamilton Amadeo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , é reeleito como membro do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: I- não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1, do artigo 147, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ); II não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no 2, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; III- atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; e IV não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselheiro reeleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP HAMILTON AMADEO Conselheiro 5

6 PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO TERMO DE POSSE Aos 13 de abril de 2018, as 11:00horas, na sede social da Companhia localizada na Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, quadra 20, lote 9, bairro Balneário, CEP , o Sr. Flávio Martins Tarchi Crivellari, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , é reeleito como membro do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: I- não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1, do artigo 147, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ); II não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no 2, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; III- atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; e IV não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselheiro reeleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI Conselheiro 6

7 PROLAGOS S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO TERMO DE POSSE Aos 13 de abril de 2018, as 11:00horas, na sede social da Companhia localizada na Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, quadra 20, lote 9, bairro Balneário, CEP , o Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , é reeleito como membro do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: I- não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1, do artigo 147, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ); II não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no 2, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; III- atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; e IV não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselheiro reeleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP FELIPE BUENO MARCONDES FERRAZ Conselheiro 7