MINERVA S.A. CNPJ nº / NIRE Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2016

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1 MINERVA S.A. CNPJ nº / NIRE Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de Data, Horário e Local: No dia 26 de abril de 2016, às 9h00, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP , foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Minerva S.A. ( Companhia ). 2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. 3. Convocação: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 13 de abril de Presença: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Roberto Rodrigues (presente de forma remota), Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: 5.1 Examinar e discutir as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2016; e 5.2 Conforme solicitação do Conselheiro Edivar Vilela de Queiroz, inclusão de deliberação, nesta reunião, sobre a ratificação da orientação de voto favorável dos representantes da Companhia para aprovação da contratação, pela Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. ( Minerva Dawn Farms ) de fiança junto ao Banco Bradesco S.A. 6. Assuntos de informação: Os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada, no dia 30 de março de 2016, pelo Sr. Dorival Antônio

2 Bianchi, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Colômbia, n.º 813, Alphaville II, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2014, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º /14-0, em sessão de A carta de renúncia apresentada pelo Sr. Dorival Antonio Bianchi foi recebida no dia 30 de março de 2016 e ficará arquivada na sede da Companhia. 6.2 A renúncia do Sr. Dorival Antonio Bianchi produz efeitos imediatos, a partir da presente data, nos termos do artigo 151 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das S.A. ). 6.3 Os membros do Conselho de Administração da Companhia determinaram o registro de seus agradecimentos ao conselheiro renunciante, Sr. Dorival Antonio Bianchi, pelos serviços prestados à Companhia. 6.5 Visto que o atual prazo de gestão do Conselho de Administração encerrar-se-á na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, o cargo do Sr. Dorival Antonio Bianchi ficará vago até a nova eleição de todos os membros do Conselho de Administração a ser realizada em referida AGO. 6.6 Por força da renúncia do Sr. Dorival Antonio Bianchi ao cargo de conselheiro de administração efetivo, o Conselho de Administração da Companhia, com gestão até a data da AGO que apreciar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) EDIVAR VILELA DE QUEIROZ, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 45, n.º 433, Primavera, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração efetivo;

3 (ii) ANTONIO VILELA DE QUEIROZ, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.º 354, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração efetivo; (iii) IBAR VILELA DE QUEIROZ, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 31, n.º 1.536, Baroni, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração efetivo; (iv) NORBERTO LANZARA GIANGRANDE JÚNIOR, brasileiro, casado, diretor executivo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amarilis, n.º 50, casa 4, Cidade Jardim, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração efetivo; (v) ROBERTO RODRIGUES, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n.º 38, apartamento 1.704, Jardim Paulista, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração independente efetivo; (vi) ALEXANDRE LAHOZ MENDONÇA DE BARROS, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, n.º 625, apartamento 21, Jardim Europa, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração independente efetivo; e (vii) JOSÉ LUIZ REGO GLASER, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, n.º 977, apartamento 161, Jardim

4 Paulista, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro de administração independente efetivo. 7. Deliberações: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram: 7.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de Aprovar a inclusão do item 5.2 na pauta desta reunião. 7.3 Aprovar a ratificação da orientação de voto favorável dos representantes da Companhia quanto à aprovação da contratação, pela Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., de fiança junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R$ ,17 (Seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos) com vencimento em 31 de janeiro de 2017, para garantir Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado pela Minerva Dawn Farms com a Capitale Energia Comercializadora S.A. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, 26 de abril de Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Roberto Rodrigues, Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 10. São Paulo, 26 de abril de 2016.

5 Fernando Galletti de Queiroz Secretário