CNPJ/MF n.º / NIRE (COMPANHIA ABERTA)

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1 ÁGUAS GUARIROBA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (COMPANHIA ABERTA) ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 (onze) de março de 2015, às 11h00min, na sede social da COMPANHIA, na Rua Antônio Maria Coelho, n.º 5401, Santa Fé, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Foram indicados para compor a mesa o Sr. HAMILTON AMADEO, como presidente e o Sr. RADAMÉS ANDRADE CASSEB, como secretário ORDEM DO DIA: Deliberar acerca (i) a reeleição da Diretoria, para exercer os cargos de Diretor Presidente da Companhia, Diretor Executivo da Companhia e Diretor de Relações Investidores, todos com o mandato de 1 (um) ano; e (ii) a autorização da lavratura da presente em forma de sumário, nos termos do 1, art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) reeleger, com mandato de 1 (um) ano, os Srs. JOSÉ JOÃO DE JESUS DA FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n.º M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 5401, Bairro Santa Fé, para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; WALDYR VILANOVA BITTENCOURT JÚNIOR, brasileiro, casado, geógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 5401, Bairro Santa Fé, para exercer o cargo de DIRETOR EXECUTIVO da Companhia, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social; e FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São

2 Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, sala 01, Jardim Paulistano, CEP , para o Cargo de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social. (ii) autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do 1, art. 130 da Lei n 6.404, 15 de dezembro de ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os conselheiros. ASSINATURAS: HAMILTON AMADEO, Presidente; RADAMÉS ANDRADE CASSEB, Secretário. CONSELHEIROS: HAMILTON AMADEO; FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI; FELIPE BUENO MARCONDES FERRAZ; e RADAMÉS ANDRADE CASSEB. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Campo Grande/MS, 11 de março de HAMILTON AMADEO Presidente da Mesa RADAMÉS ANDRADE CASSEB Secretário da Mesa

3 ÁGUAS GUARIROBA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO abaixo, José João de Jesus da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M , expedida por SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço comercial na Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, eleito para o cargo de Diretor Presidente de Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2015, com mandato até 11 de março de 2016, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. José João de Jesus da Fonseca

4 TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO abaixo, Waldyr Vilanova Bittencourt Júnior, brasileiro, casado, geógrafo, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida por IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço comercial na Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, eleito para o cargo de Diretor Executivo da Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2015, com mandato até 11 de março de 2016, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul Waldyr Vilanova Bittencourt Júnior

5 TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO abaixo, Flávio Martins Tarchi Crivellari, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M , expedida por SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 8º andar, eleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2015, com mandato até 11 de março de 2016, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 8º andar, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: Flávio Martins Tarchi Crivellari