JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE Nº

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1 JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE Nº ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2011 DATA, HORA E LOCAL 12 (doze) de agosto de 2011, às 9:30h, na sede social da JHSF Participações S.A. ( Companhia ), na Avenida Magalhães de Castro, nº , 3º pavimento, L5 (parte), São Paulo/SP. QUORUM Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo assinados. MESA Presidente: Sr. José Auriemo Neto Secretário: Sr. Claudio Augusto Bonomi CONVOCAÇÃO Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 1 DELIBERAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2011 Foram aprovadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, sem qualquer ressalva, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao 2º trimestre de DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE GARANTIA PELA COMPANHIA EM TRANSAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR SOCIEDADES CONTROLADAS Foi aprovada, por unanimidade, a outorga de garantia pela Companhia nas seguintes transações contratadas e/ou a serem contratadas por sociedades controladas: 1) contratante: Shopping Cidade Jardim S/A - CNPJ/MF nº / : (i) instituição financeira: Banco Alfa de Investimento S/A - CNPJ/MF nº / ; (ii) operação: fiança bancária cujo beneficiário é a sociedade Sava Empreendimentos e Participações S/S Ltda. - CNPJ/MF sob nº / ; (iii) valor da

2 operação: R$ ,00 (trezentos e sessenta mil reais); e (iv) data da operação: 16/06/2011, bem como suas eventuais renovações; 2) contratante: JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações S.A. CNPJ/MF nº / ; (i) instituição financeira: Banco Santander (Brasil) S.A. CNPJ/MF nº / ; (ii) operação: contrato de financiamento imobiliário; (iii) valor da operação: até R$ ,00 (duzentos milhões de reais); e 3) contratantes: JHSF Incorporações S.A. CNPJ/MF nº / (superficiária), Carlos Franco Neves CPF/MF nº , e CN Empreendimentos e Incorporações Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF sob nº / ; (i) operação: escritura de direito de superfície e outros pactos dos imóveis objeto das matrículas nºs , , , , 8.515, , , e , todas do 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo; e (ii) valor da operação: R$ ,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) mensais. 3 DELIBERAR SOBRE A RATIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES CONTROLADAS PELA COMPANHIA NO CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE CONSTITUÍDA NO BRASIL, BEM COMO SOBRE A ELEIÇÃO DOS SEUS DIRETORES Foi ratificada, por unanimidade, a participação das sociedades controladas Companhia Boa Vista de Desenvolvimento Imobiliário (CNPJ/MF nº / ), e Corbas Administradora de Bens S.A. (CNPJ/MF nº / ), no capital social da: Vista do Bosque Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Vista do Campo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Vista do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Vista do Parque Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., bem como a designação dos Srs. (a) Luciano Sérgio Amaral Alves (CPF/MF nº ); e (b) Rogério Coelho Lacerda (CPF/MF nº ), para os cargos de Diretores destas sociedades. Outrossim, foi ratificada a participação das sociedades controladas JHSF Incorporações S.A. (CNPJ/MF nº / ), e Hotel Marco Internacional S.A. (CNPJ/MF nº / ), no capital social da JHSF HMI BH Administradora Hoteleira S.A., bem como a designação dos Srs. Victor Henrique Foroni (CPF/MF nº ); Gabriel Ribeiro (CPF/MF nº ); e Paulo Cesar de Azevedo Antunes (CPF/MF nº ), para os cargos de Diretores desta sociedade, bem como a participação da JHSF Incorporações S.A., acima qualificada, e da JHSF Shoppings S.A. (CNPJ/MF nº / ), no capital social da Vila Catarina Shopping S.A., bem como a designação dos Srs. Gabriel Ribeiro, acima qualificado, e Robert Bruce Harley (CPF/MF nº

3 02). Por fim, foi ratificada a participação da JHSF Manaus Empreendimentos e Incorporações S.A. (CNPJ/MF nº / ) e da Companhia no capital social da Direcional JHSF Zircone II Empreendimentos Imobiliários Ltda. assim como a designação dos Srs. Luciano Sérgio Amaral Alves e Robert Bruce Harley para integrar a sua administração. 4 - DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, que possam vir a ser outorgadas pelo Diretor Presidente da Companhia, aos Beneficiários Elegíveis do denominado Plano de Opção de Compra de Ações, opções de compra de até (quatro milhões) de ações da Companhia adicionalmente àquelas opções de compra anteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. 5 - CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA POR PARTICIPANTE ELEGÍVEL, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUANTIDADE DE AÇÕES DA COMPANHIA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO. Prestados os esclarecimentos necessários e, considerando que Participante Elegível manifestou, conforme correspondência entregue à Companhia, seu interesse irrevogável e irretratável em converter opções de ações conferidas na esfera do Plano de Opção de Compra de Ações, em ações da Companhia, foi aprovado, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, o aumento do capital social da Companhia mediante a utilização do capital autorizado, conforme previsto no parágrafo 3º. do artigo 6º. do Estatuto Social, dos atuais R$ ,63 (setecentos e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) para R$ ,63 (setecentos e sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) com um aumento, portanto, de R$ ,00 (dois milhões e cinqüenta e oito mil reais), com a emissão de (setecentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que farão jus aos mesmos direitos das demais ações ora em circulação inclusive recebimento integral de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser deliberados pela Companhia, emitidas pelo valor de R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos) cada uma, conforme previsto no Termo de Concessão de Opção de Subscrição de Ações, firmado entre a Companhia e o 3

4 Participante Elegível. A totalidade das ações emitidas é subscrita, neste ato, nos termos do boletim de subscrição anexo, sendo que não haverá o direito de preferência para a subscrição destas novas ações ordinárias pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei nº /76. Em razão da deliberação acima, bem como da aprovação do aumento do capital social, mediante utilização do capital autorizado da Companhia a redação do artigo 5º. do Estatuto Social vigorará, desde que aprovada mencionada alteração em assembléia geral, com a seguinte e nova redação: Artigo 5º - O capital social é de R$ ,63 (setecentos e sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), dividido em (quatrocentas e vinte e sete milhões, setenta e quatro mil e oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente: José Auriemo Neto Secretário: Claudio Augusto Bonomi Conselheiros: JOSÉ AURIEMO NETO LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO CLÁUDIO AUGUSTO BONOMI EDUARDO SILVEIRA CAMARA RICHARD BARCZINSKI CARLOS EDUARDO ANDREONI AMBRÓSIO Declaro que a presente é cópia da ata lavrada em livro próprio. Claudio Augusto Bonomi Secretário da Mesa 4

5 JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE Nº Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2011, às 9:30h Boletim de Subscrição de Ações NOME E ASSINATURA DO ACIONISTA AÇÕES ORDINÁRIAS SUBSCRITAS PERCENTUAL A INTEGRALIZAR FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO VICTOR HENRIQUE FORONI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº , 3º pavimento, L5 (parte), Cidade Jardim, CEP , nascido aos 11/03/ (setecentas mil) 100% (cem por cento) Em até 30 (trinta) dias à data de emissão das ações ordinárias ora subscritas pelo agente custodiante das ações, qual seja, a Itaú Corretora de Valores S.A. Ass.

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