OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS DE 11 DE MAIO DE 2005

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1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS DE 11 DE MAIO DE 2005 I. Data, Hora e Local. 1. Em 11 de maio de 2005, às 09:00 horas, na sede social da OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. ( Companhia ), localizada na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6 o andares, conjuntos 51, 52, 61 e 62, Itaim Bibi, CEP II. Presença. 2.1 Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme livro de presença de acionistas da Companhia. III. Composição da Mesa. 3.1 Presidente - Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho. 3.2 Secretário Sr. Felipe Ezquerra Plasencia. IV. Convocações. 4.1 Convocação dispensada nos termos do parágrafo 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404, de , tendo em vista a presença dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia. 1

2 V. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas da Companhia. 5.1 Aprovação da abertura de capital da Companhia. 5.2 Aprovação da listagem da Companhia junto à BOVESPA, bem como da adesão ao Novo Mercado da BOVESPA ( Novo Mercado ). 5.3 Eleição dos diretores: (i) Francisco Leonardo Moura da Costa, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº e portador da cédula de identidade RG nº M SSP/MG, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6º andares, conjuntos 51,52, 61 e 62, São Paulo, Capital, para exercer as atribuições de Diretor de Relações com Investidores, nos termos e para fins da Lei 6.404/76 e da regulamentação da CVM; e (ii) Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF n e portadora da cédula de identidade RG n SSP/SP, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6º andares, conjuntos 51, 52, 61 e 62, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretora Jurídica Os diretores eleitos aceitaram sua nomeação, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os diretores serão investidos em suas funções mediante assinatura de termo de posse no livro de atas das reuniões de diretoria, conforme determina o artigo 149 da Lei 6.404/76. 2

3 5.3.2 Os acionistas decidem unificar os mandatos dos membros da Diretoria, sendo estabelecido o mandato de 1 (um) ano, os quais deverão permanecer em seus cargos até a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, a ser realizada no ano de Aprovação da alteração da designação dos cargos dos Diretores eleitos em 29 de abril de 2005, de forma que o cargo do Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho será o de Diretor Presidente, e o do Sr. Felipe Ezquerra Plasencia será o de Diretor Vice-Presidente. 5.5 Alteração do capítulo V (Administração) do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte nova redação: Capítulo V Administração 7. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de quatro Diretores, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Jurídico,, todos com mandato de um ano, permitida a reeleição. O Diretor de Relações com Investidores da Companhia poderá exercer cumulativamente outras atribuições executivas. 7.1 A Diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei e pelo presente Estatuto, para assegurar o regular funcionamento da Companhia. 7.2 A Companhia poderá ser representada, ativa ou passivamente, em Juízo ou fora dele, isoladamente pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice- Presidente, ou então por qualquer outro Diretor em conjunto com o Diretor 3

4 Presidente ou com o Diretor Vice-Presidente, ou ainda, por um destes em conjunto com um procurador. 8. A investidura no cargo far-se-á por termo lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, assinado pelos Diretores. 8.1 Os Diretores conservar-se-ão em exercício, observadas as limitações legais, até a posse de seus sucessores. 8.2 No caso de vaga em definitivo da Diretoria, deverá ser convocada uma Assembléia Geral para o preenchimento do cargo vago. O Diretor eleito completará o restante do mandato do substituído. 9. Os honorários dos Diretores serão fixados por Assembléia Geral que os eleger, podendo ser alterados por deliberação de qualquer Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária. 10. As procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente e deverão especificar todos os poderes outorgados e, exceto as procurações ad judicia, deverão ter a duração de até 1 (um) ano. 11. Quaisquer atos praticados por qualquer diretor, por qualquer empregado ou procurador da Companhia, em nome desta, e que sejam estranhos ao objeto social, tais como avais, fianças, endossos e outras garantias em favor de terceiros, são expressamente proibidos e nulos de pleno direito, a menos que tais atos tenham sido prévia e expressamente aprovados, por escrito, por acionistas representando a maioria do capital votante. 5.6 Os acionistas delegam poderes para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. 4

5 5.7 Os acionistas autorizam a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus, da Lei nº 6.404/76. VI. Encerramento. 6.1 Dada a palavra aos presentes ou aquele que dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. VII. Assinaturas. 7.1 A presente ata foi assinada por: OHL Concesiones S.L. Unipersonal, representada por Felipe Ezquerra Plasencia, Obrascon Huarte Laín S/A, representada por Felipe Ezquerra Plasencia e Felipe Ezquerra Plasencia. MESA: Sr. Felipe Ezquerra Plasencia - Secretário e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho Presidente. Certidão: Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 11 de maio de Felipe Ezquerra Plasencia Secretário 5

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