AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE

Transcrição

1 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de março de 2017, às 11 horas, na sede social da AEGEA Saneamento e Participações S.A. ( Companhia ), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 8º andar, sala 1, Edifício Olívia Fernandes, Bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Hamilton Amadeo e secretariados pelo Sr. Flávio Martins Tarchi Crivellari. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (I) a concessão de garantia fidejussória pela Companhia, em favor (a) da Sonel Engenharia S.A. ( Sonel ), inscrita no CNPJ/MF sob o n / , para a emissão de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de até R$ ,00 (vinte milhões de Reais) ( CCB Sonel ) e (b) da Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S.A. ( Serra Ambiental ), inscrita no CNPJ/MF sob o n / , para a emissão de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de até de R$ ,00 (dez milhões de Reais) ( CCB Serra Ambiental ), ambas em favor do Itaú, com taxa de remuneração ajustada em 100% (cem por cento) do Certificado de Depósito Interbancário CDI, acrescido de spread de 3,30% (três vírgula trinta por cento) ao ano e com prazo de vencimento de 03 (três) anos ( Aval ); (II) a autorização para que a Diretoria e os representantes legais da Companhia negociem as condições finais e pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contrato, documentos, da mesma forma que os eventuais aditamentos necessários para a constituição do Aval; (III) a reeleição dos membros do Comitê de Avaliação de Projetos, bem como a indicação de seu coordenador; (IV) a reeleição dos membros do Comitê de Gestão de Pessoas, bem como a indicação de seu coordenador; (V) a unificação dos prazos dos mandatos dos membros dos Comitês Estatutários da Companhia, com a consequente reeleição dos membros dos Comitês de Auditoria, Riscos e Finanças e de Regulação, bem como indicar os seus respectivos coordenadores; e (VI) a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ). 1

2 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussões da ordem do dia, os Conselheiros da Companhia deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições pela: 5.1. concessão do Aval; 5.2. autorização para que os diretores e os representantes legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que os eventuais aditamentos necessários para a constituição do Aval; 5.3. reeleger os seguintes membros do Comitê de Avaliação de Projetos, com prazo de mandato de 01 (um) ano, a saber: a) Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG n M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, CEP ; b) Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, CEP ; e c) Sr. Yaroslav Memrava Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, CEP indicar o Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho como membro coordenador deste Comitê de Avaliação de Projetos 5.5. reeleger os membros do Comitê de Gestão de Pessoas, com prazo de mandato de 01 (um) ano, a saber: 2

3 a) Sr. Antonio Kandir, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria lima, n 1.744, 8 andar, Jardim Paulistano; b) Sr. Hamilton Amadeo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no Município de São Paulo, Jardim Paulistano; c) Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, CEP ; e d) Sr. Gino Mitshar Oyamada, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Rua Jaú, n 159, Residencial Parati, Alphaville Graciosa, Município de Pinhais, Estado do Paraná, CEP indicar o Sr. Antônio Kandir como membro coordenador deste Comitê de Gestão de Pessoas 5.7. aprovar a unificação dos prazos de mandato dos membros de todos os Comitês Estatutários da Companhia, promovendo, dessa forma, a reeleição dos membros dos Comitês de Auditoria, Riscos e Finanças e de Regulação; 5.8. reeleger os membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, com prazo de mandato de 01 (um) ano, a saber: a) Sr. Thomas Daniel Brull, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial no Município de 8 andar, Jardim Paulistano; 3

4 b) Sr. Luiz Serafim Spinola Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no Município de 8 andar, Jardim Paulistano; e c) Sr. Ronald Schaffer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no Município de 8 andar, Jardim Paulistano; 5.9. indicar o Sr. Thomas Daniel Brull, como membro Coordenador deste Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças; eleger os membros do Comitê de Regulação, com prazo de mandato de 1 (um) ano, a saber: a) SR. Eduardo José Bernini, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial no Município de São Paulo, Jardim Paulistano; b) Sra. Ana Cândida Tocheton Cristofoletti, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no Município de 8 andar, Jardim Paulistano; e c) Sr. Guillermo Deluca, argentino, casado, engenheiro agrimensor, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no Município de São Paulo, Jardim Paulistano indicar o Sr. Eduardo José Bernini, como membro Coordenador deste Comitê de Regulação; e autorização da lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do 1º, do art. 130, da Lei das Sociedades por Ações. 4

5 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, em 3 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram por todos assinadas. 7. ASSINATURAS: Mesa: Hamilton Amadeo, Presidente; Flávio Martins Tarchi Crivellari, Secretário. Conselheiros: Hamilton Amadeo, Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, André Machado Mastrobuono, Antônio Kandir, Eduardo José Bernini, Luiz Serafim Spinola Santos e Thomas Daniel Brull. Certifico que a presente é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de março 2017, lavrada em livro próprio Hamilton Amadeo Presidente Flávio Martins Tarchi Crivellari Secretário 5