BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ / NIRE CVM

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1 BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ / NIRE CVM EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 28 do mês de abril de 2015, às 09h00min, na Rua Hungria nº 1.400, 5º andar, na cidade de São Paulo - SP. 2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Abilio dos Santos Diniz. Secretário: José Roberto Pernomian Rodrigues. 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação devidamente realizada, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício: Srs. Abilio dos Santos Diniz, Marco Geovanne Tobias da Silva, Vicente Falconi Campos, Walter Fontana Filho, Luiz Fernando Furlan, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Manoel Cordeiro Silva Filho, Paulo Guilherme Farah Correa, Henri Philippe Reichstul (via conference call). Presentes também como convidados o Diretor Presidente Global, Sr. Pedro de Andrade Faria; o Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Augusto Ribeiro Júnior; os Diretores Vice-Presidentes, Srs. Hélio Rubens Mendes dos Santos, Rodrigo Reghini Vieira e José Roberto Pernomian Rodrigues e a Sra. Flávia Moyses Faugeres; e os auditores independentes da Ernst Young Auditores Independentes S/S, Srs. Antonio Humberto Barros dos Santos e Paul Sutcliffe. 4. ORDEM DO DIA: 1. Apresentação entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; 2. Resultados relativos ao mês de março de 2015, forecast, despesas fixas e variáveis e market share da Companhia; 3. Resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2015; 4. Aumento do capital social da sociedade subsidiária da Companhia, Perdigão Europe Sociedade Unipessoal Lda. (Portugal); 5. Programa de recompra de ações de emissão da Companhia; 6. Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença para instalação da presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 1

2 5.1. Apresentaram-se aos demais, indicando suas experiências, expectativas e objetivos. Ato contínuo, os General Managers e os membros da Diretoria Executiva também se apresentaram aos membros do Conselho de Administração Tomaram conhecimento dos resultados relativos ao mês de março de 2015, do forecast, das despesas fixas e variáveis e do market share da Companhia Tomaram conhecimento da recomendação favorável, sem quaisquer ressalvas, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário para aprovação dos resultados relativos ao 1º trimestre de 2015 da Companhia, acompanhados do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer favorável, sem quaisquer ressalvas, dos auditores independentes. Após análise e discussão, aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, os resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2015, acompanhados do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer favorável, sem quaisquer ressalvas, dos auditores independentes, e autorizaram a emissão do Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de Aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o aumento do capital social da sociedade subsidiária da Companhia, Perdigão Europe Sociedade Unipessoal Lda. (Portugal), no valor de EUR ,90, mediante aporte de recursos a ser realizado pela sociedade subsidiária BRF GmbH (Áustria) Aprovaram o Programa de recompra de ações de emissão da Companhia ( Programa de Recompra ), com o objetivo de realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa de modo a maximizar a alocação de capital da Companhia, sob as seguintes condições: (i) o Programa de Recompra contemplará a aquisição de até ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, correspondentes a 2,03% do capital social da Companhia, excluindo-se as ações detidas por administradores e aquelas em tesouraria; (ii) a quantidade de ações em circulação no mercado é de ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, com base na posição acionária de 31 de março de 2015; (iii) o prazo do Programa de Recompra será de até 90 dias, contados a partir de 29 de abril de 2015, tendo como termo final o dia 28 de julho de 2015, cabendo à Diretoria definir as datas em que a recompra será efetivamente executada, sendo que qualquer aquisição de ações respeitará os períodos de vedação legais e regulamentares; e (iv) as ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações serão canceladas, utilizadas para a execução do Plano de Opção de Compra de Ações ou destinadas a outros planos aprovados pela Companhia Aprovaram: (i) a alteração da denominação do Comitê de Estratégia e Mercados para Comitê de Estratégia, M&A e Mercados ; (ii) a união do Comitê de Finanças e Política de Riscos com o Comitê de Governança e Sustentabilidade, passando este a denominar-se Comitê de Finanças, Governança e Sustentabilidade. Ato contínuo, 2

3 aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição: Comitê de Estratégia, M&A e Mercados: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Walter Fontana Filho, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Sr. Vicente Falconi Campos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , com 1.400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; e Sr. Luiz Fernando Furlan, brasileiro, casado, engenheiro químico e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Comitê de Finanças, Governança e Sustentabilidade: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº CRA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Paulo Guilherme Farah Correa, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Sr. Henri Philippe Reichstul, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; e Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , com 1.400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; 3

4 Comitê de Pessoas, Organização e Cultura: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº CRA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com 1.400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Vicente Falconi Campos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Sr. Henri Philippe Reichstul, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; e Sr. Luiz Fernando Furlan, brasileiro, casado, engenheiro químico e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP ; Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Walter Fontana Filho, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP , e Sr. Paulo Guilherme Farah Correa, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP , na qualidade de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; Sr. Sérgio Ricardo Silva Rosa, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP , na qualidade de membro independente externo; Sr. Fernando Dall Acqua, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº , 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP , na qualidade de membro impendente externo e com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, em consonância com o disposto no 5º e 6º da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (alterada pela Instrução CVM nº 509, de 16 de novembro de 2011). 4

5 6. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos relacionados aos assuntos da ordem do dia que respaldam as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração e/ou as informações prestadas durante a reunião. 7. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 28 de abril de Assinaturas: Mesa: Sr. Abilio dos Santos Diniz Presidente; Sr. José Roberto Pernomian Rodrigues Secretário. Conselheiros: Srs. Abilio dos Santos Diniz, Marco Geovanne Tobias da Silva, Vicente Falconi Campos, Walter Fontana Filho, Luiz Fernando Furlan, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Manoel Cordeiro Silva Filho, Paulo Guilherme Farah Correa, Henri Philippe Reichstul. José Roberto Pernomian Rodrigues Secretário 5

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