VICUNHA TÊXTIL S/A Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE nº

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1 VICUNHA TÊXTIL S/A Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE nº ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE LOCAL, DATA E HORA: Na sede social na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, KM 09, Setor SI, Distrito Industrial, CEP , Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, no dia 30 de abril de 2012, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) A assembléia foi convocada através de editais publicados no jornal O POVO/CE nas edições dos dias 31/03/2012, 02 e 03/04/2012 às págs. 31, 22 e 20, respectivamente; no Diário Oficial do Estado do Ceará nas edições dos dias 02, 03 e 04/04/2012 às págs. 138, 231 e 101, respectivamente; e no jornal Valor Econômico/SP nas edições dos dias 02, 03 e 04/04/2012 às págs. E4, E4 e E8, respectivamente; 2) O relatório da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, foram publicados e no jornal O POVO/CE na edição do dia 31/03/2012 às págs. 24 a 30; e no Diário Oficial do Estado do Ceará DOCE na edição do dia 03/04/2012 às págs. 195 a 226. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando mais de dois terço (2/3) do capital com direito a voto, pessoalmente ou representados por instrumentos próprios, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, contando ainda com a presença do representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, Sr. André Renato Gomes inscrito no CPF/MF nº , e ainda o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. José Maurício D'isep. MESA: Os representantes legais dos acionistas Srs. Ricardo Steinbruch e Elisabeth Steinbruch Schwarz, os advogados Dr. Murilo Cruz Garcia OAB/SP nº e Dr. Yuri Maciel Campos OAB/CE nº , que atuaram na qualidade de presidente e secretário dos trabalhos, respectivamente. 1/5

2 ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, do balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de ) Discussão e aprovação da proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2011 e de distribuição de dividendos. 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 4) Fixação da verba para remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria. 5) Aprovação da Consolidação do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e com a abstenção dos legalmente impedidos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição de acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: I EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovados, depois de examinados e discutidos, o relatório e as contas dos administradores e demais demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, apresentados pelos órgãos de administração da Companhia à Assembléia Geral. 2) Aprovada, a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e de distribuição de dividendos, na forma proposta pela administração da companhia, ficando determinado que o lucro líquido do exercício no montante de R$ ,39 seja destinado da seguinte forma: a) R$ ,86 para a reserva de incentivos fiscais constituída nos termos do art. 195-A da Lei nº 6.404/76; b) R$ ,28 para constituição da Reserva Legal de 5% na forma prevista no artigo 31 do Estatuto Social, após a dedução da reserva de incentivos fiscais; c) R$ ,00 para distribuição aos acionistas a título de dividendos, dos quais R$ ,00 referente ao primeiro semestre de 2011 já foram efetivamente declarados por este Conselho em reunião de 15/08/2011 e pagos como dividendos intermediários em 14/10/2011. O saldo remanescente dos dividendos aqui declarados no montante de R$ ,00 referente ao segundo semestre de 2011, será distribuído aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais classes A e B, na proporção de R$ 0, por ação ordinária e R$ 0, por ação preferencial, e o pagamento será realizado na forma do artigo 205 3º da Lei 6.404/76, no dia 28/06/2012, em parcela única, aos titulares de ações ordinárias e preferenciais inscritos nos registros da Companhia na data-base de 30/04/2012, sem 2/5

3 qualquer remuneração ou atualização monetária. A distribuição total de dividendos relativo ao exercício de 2011 representa 43,32% do lucro líquido, sendo, portanto, superior ao mínimo obrigatório estatutário de 25% apurado na forma da lei; e d) R$ ,33 destinados à Reserva para Investimentos. Ratificar, conforme proposta da administração, que ao valor do lucro ainda deverá ser considerada a Baixa de Reavaliação por Depreciação de R$ ,08 conforme consta do balanço. 3) Aprovada, observado o disposto no artigo 20 do Estatuto Social, a reeleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandado de 3 (três) anos, até a realização da assembléia geral ordinária de 2015, sendo nomeados:- para o cargo de Presidente do Conselho de Administração RICARDO STEINBRUCH, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e do CPF/MF nº , residente e domiciliado na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360 9º andar, bairro Itaim Bibi, CEP , com endereço comercial na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP , Capital do Estado de São Paulo; para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade de RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo na Rua Heitor de Morais, 620, Pacaembu, CEP , com endereço comercial na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, Pinheiros, CEP , Capital do Estado de São Paulo; e, para os demais cargos do Conselho de Administração: FÁBIO STEINBRUCH, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e do CPF/MF nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua das Mangabeiras nº 91, Apto. 141, Pacaembu CEF , com endereço comercial na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, Pinheiros, CEP , Capital do Estado de São Paulo; JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e do CPF/MF nº , residente e domiciliado na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, 1909, CEP ; VICENTE DONINI, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº , emitida pela SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Professora Estheria Lenzi Friedrich, 79, bairro Centro, CEP ; e JOÃO CARLOS CHEDE, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e do CPF/MF nº , residente e domiciliado em Montevideo Uruguay, Avenida de La 3/5

4 Playa, 16 ap Lago II, Departamento de Canelones Carrasco, os quais serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, DECLARANDO, neste ato, cada um dos eleitos, ter ciência dos deveres e responsabilidades decorrentes da Lei e do Estatuto Social da Companhia, do inteiro teor das funções, atribuições e poderes inerentes ao seu cargo e, ainda, todos os regulamentos e normas internas da Companhia, comprometendo-se a observá-los; não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2º do art. 147 da Lei no 6.404/76; atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; e não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76. II EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 4) Fixado em até R$ ,00 (oito milhões de reais), o limite do montante global anual da remuneração dos administradores, no presente exercício, para rateio individual, de pagamento mensal, pelo Conselho de Administração. 5) Aprovada a Consolidação do Estatuto Social com as alterações deliberadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em , no caput do artigo 5º do Estatuto Social, cujo texto na íntegra constitui anexo a esta ata e dela integrante para todos os fins e efeitos. 6) Determinar que seja publicado nos jornais de publicações habituais da Companhia, o Aviso aos Acionistas com informações adicionais sobre a distribuição de dividendos ora aprovada e forma de pagamento aos acionistas da Companhia. CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e não foi instalado no presente exercício. 4/5

5 DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA: Ficam arquivados na sede da Companhia os seguintes documentos apresentados nesta assembléia: publicação do Edital de Convocação e do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, relação de acionistas e procurações de acionistas aceitas pela mesa. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Murilo Cruz Garcia, Presidente da Mesa. Yuri Maciel Campos, Secretário da Mesa. Acionistas: Textília S.A., por seu representante legal o Sr. Murilo Cruz Garcia Advogado OAB/SP nº , e ainda os acionistas Ricardo Steinbruch e Elisabeth Steinbruch Schwarz representados por seus advogados os Srs. Murilo Cruz Garcia OAB/SP nº e Yuri Maciel Campos OAB/CE nº A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme permissivo constante do art. 130, 1º, da Lei n.º 6.404/76, é cópia fiel daquela constante do livro de atas de assembléias gerais da Companhia, ficando autorizado o seu registro e publicação. MURILO CRUZ GARCIA Presidente da Mesa YURI MACIEL CAMPOS Secretário da Mesa 5/5