ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ/MF N.º / NIRE Nº ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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1 ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ/MF N.º / NIRE Nº ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Aos 22 dias do mês de março de 2010, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira nº. 190, 301-Parte, Leblon, CEP: , na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Renato Feitosa Rique; Secretária: Érica Cristina da Fonseca Martins. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, a serem submetidos aos acionistas em Assembléia Geral Ordinária; (ii) a proposta de distribuição de dividendos pela Companhia; (iii) a convocação de assembléia geral; (iv) a eleição da diretoria; e (v) a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia. 5. Deliberações: Os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as contas da diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; 5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício constante do Relatório da Administração, a ser submetida aos acionistas em Assembléia Geral; 5.3 Aprovar a convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 5.4 Aprovar a eleição dos seguintes Diretores, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia de 2011, conforme previsto no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia: (a) Diretor Presidente Renato Feitosa Rique, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº , emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); (b) Diretor Executivo e Diretor de Relações com Investidores - Henrique Christiano Cordeiro Guerra Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº , emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); (c) Diretor Financeiro Renato Ribeiro de Andrade Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº , emitida por CREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório

2 na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); (d) Diretora Jurídica - Paula Guimarães Fonseca, brasileira, casada, advogada, portadora de carteira de identidade nº , emitida por OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n.º , residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); (e) Diretor Operacional Délcio Lage Mendes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M , emitida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); e (f) Diretor sem designação específica - Ewerton Espínola Visco, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com endereço na Avenida Tancredo Neves, nº 148, 4º andar, CEP , portador da carteira de identidade RG nº , expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº Aprovar o 1º Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia e a alocação das mesmas para determinados executivos e empregados, na forma do Programa constante do Anexo I, com observância ao Plano de Opção de Compra aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 12/11/2009, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento do Programa e divulgação aos participantes. 5.6 Aprovar o 2º Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia e a alocação das mesmas para determinados executivos e empregados, na forma do Programa constante do Anexo II, com observância ao Plano de Opção de Compra aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 12/11/2009, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento do Programa e divulgação aos participantes. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 22 de março de Ass: Renato Feitosa Rique, Adam Spencer Metz, Joel Laurence Bayer, Luiz Henrique Fraga, Aloysio Meirelles de Miranda Filho e Carlos Alberto Vieira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de março de Renato Feitosa Rique Presidente Érica Cristina da Fonseca Martins Secretária

3 Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Aliansce Shopping Centers S.A., realizada em 22 de março de º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES Nesta data de 22 de março de 2010, o Conselho de Administração da Aliansce Shopping Centers S.A. ( Companhia ) aprovou o 1º Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia, conforme Plano de Opção de Compra de Ações ( Plano ), aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de A outorga das opções no âmbito deste 1º Programa será realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações (o(s) Contrato(s) ), entre a Companhia e os beneficiários indicados no item 2, no prazo de 30 (trinta) dias da presente data, contendo as condições individuais de cada beneficiário. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO 1º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA: 1. Número total de ações aprovado pelo 1º Programa: Beneficiários: Nesta data foram contemplados os beneficiários indicados no Anexo A ao presente Programa. 3. Preço de subscrição ou aquisição das ações: R$9,00 (nove reais), correspondente ao valor da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia, conforme Item 8 do Plano. 4. Índice de Correção do Preço de Exercício: Não haverá. 5. Prazo para que a opção de subscrição ou aquisição das ações se torne exercível: As opções concedidas ao Beneficiário somente poderão ser exercidas a partir de 1 (um) ano da data de sua outorga e, à razão de 25% ao ano. Caso o Beneficiário não exerça a opção ao fim de cada período de carência ou não a exerça na proporção autorizada durante o referido período, tais opções não exercidas serão adicionadas às opções que se tornarão exercíveis ao fim do período seguinte e poderão ser exercidas no futuro. 6. Prazo máximo para o exercício da opção: Observado o disposto no Item 16 do Plano, o prazo máximo para exercício das opções outorgadas no âmbito deste Programa será de 5 (cinco) anos contados da data de cada outorga das opções. Após o decurso deste prazo o beneficiário perderá o direito ao exercício da opção. 7. Condições de integralização das ações: Observado o disposto no Item 16 do Plano, as ações resultantes do exercício da opção deverão ser integralizadas pelos Participantes em até 5 (cinco) dias úteis da data em que o Conselho de

4 Administração aprovar o respectivo aumento de capital ou a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria, conforme o caso. A integralização poderá ser efetuada com recursos auferidos com a alienação imediata das ações objeto da opção. Caso a integralização não ocorra em até 5 (cinco) dias úteis da data em que o Conselho de Administração aprovar o respectivo aumento de capital ou a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria, caberá ao beneficiário encaminhar novo comunicado nos termos do item 5 do Plano, para que seja novamente apreciado pelo Conselho de Administração. 8. Restrições à negociação das ações subscritas: Cada Participante se comprometerá a observar a regulamentação da CVM, particularmente a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002.

5 Anexo II à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Aliansce Shopping Centers S.A., realizada em 22 de março de º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES Nesta data de 22 de março de 2010, o Conselho de Administração da Aliansce Shopping Centers S.A. ( Companhia ) aprovou o 2º Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia, conforme Plano de Opção de Compra de Ações ( Plano ), aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de A outorga das opções no âmbito deste 2º Programa será realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações (o(s) Contrato(s) ), entre a Companhia e os beneficiários indicados no item 2, no prazo de 30 (trinta) dias da presente data, contendo as condições individuais de cada beneficiário. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO 2º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA: 9. Número total de ações aprovado pelo 2º Programa: Beneficiários: Nesta data foram contemplados os beneficários indicados no Anexo A ao presente Programa. 11. Preço de subscrição ou aquisição das ações: R$9,97 (nove reais e noventa e sete centavos), preço baseado na média da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia nos últimos 20 pregões na BM&BOVESPA imediatamente anteriores à data da outorga da opção, ponderada pelo volume de negociação. 12. Índice de Correção do Preço de Exercício: Não haverá. 13. Prazo para que a opção de subscrição ou aquisição das ações se torne exercível: As opções concedidas ao Beneficiário somente poderão ser exercidas a partir de 1 (um) ano da data de sua outorga e, à razão de 25% ao ano. Caso o Beneficiário não exerça a opção ao fim de cada período de carência ou não a exerça na proporção autorizada durante o referido período, tais opções não exercidas serão adicionadas às opções que se tornarão exercíveis ao fim do período seguinte e poderão ser exercidas no futuro. 14. Prazo máximo para o exercício da opção: Observado o disposto no Item 16 do Plano, o prazo máximo para exercício das opções outorgadas no âmbito deste Programa será de 5 (cinco) anos contados da data de cada outorga das opções. Após o decurso deste prazo o beneficiário perderá o direito ao exercício da opção.

6 15. Condições de integralização das ações: Observado o disposto no Item 16 do Plano, as ações resultantes do exercício da opção deverão ser integralizadas pelos Participantes em até 5 (cinco) dias úteis da data em que o Conselho de Administração aprovar o respectivo aumento de capital ou a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria, conforme o caso. A integralização poderá ser efetuada com recursos auferidos com a alienação imediata das ações objeto da opção. Caso a integralização não ocorra em até 5 (cinco) dias úteis da data em que o Conselho de Administração aprovar o respectivo aumento de capital ou a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria, caberá ao beneficiário encaminhar novo comunicado nos termos do item 5 do Plano, para que seja novamente apreciado pelo Conselho de Administração. 16. Restrições à negociação das ações subscritas: Cada Participante se comprometerá, por meio da assinatura do Termo de Adesão, a observar a regulamentação da CVM, particularmente a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002.

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