AES TIETÊ S.A. NIRE CNPJ/MF n / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2015

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1 AES TIETÊ S.A. NIRE CNPJ/MF n / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 e janeiro de 2015, às 15h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri SP. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, Airton Ribeiro de Matos, Teresa Cristina Querino Vernaglia, Sidney Simonaggio, Paulo Roberto Robin Carvalho, Marcelo de Carvalho Lopes e Sergio Silva do Amaral. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. ORDEM DO DIA: (i) Plano de negócios da Companhia referente aos exercícios sociais de 2015 a 2019; (ii) Revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido; (iii) Eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia; (iv) Calendário corporativo 2015; e (v) Panorama dos negócios da Companhia 5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o plano de negócios da Companhia referente aos exercícios sociais de 2015 a 2019, considerando suas premissas financeiras, regulatórias, operacionais e c0merciais, indicadores operacionais, custos, plano de investimento e indicadores financeiros. Fica consignado que o plano de negócios foi concluído em novembro de 2014 com base em premissas e cenários que espelhavam a realidade de mercado, da economia e regulatória durante o período em

2 que foi elaborado, não contemplando, portanto, as recentes evoluções dos panoramas macroeconômico e mercadológico, em especial aos atinentes à riscos hidrológicos e seus impactos. Por tratar-se de projeções plurianuais, está sujeito aos riscos de mercado e do negócio descritos no formulário de referência da Companhia Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, a revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido, com base na análise da recuperação de créditos, alterações trazidas pela Lei de 14 de maio de 2014, histórico de rentabilidade e rentabilidade futura. Com base no estudo a Companhia conclui que possui histórico de rentabilidade e expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, que permite a realização integral da base de diferido ativo registrado Aprovaram, por unanimidade, após a análise do currículo e demais informações pertinentes, a eleição do Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP , para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos Conselheiros de Administração que o diretor ora eleito apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como que a posse fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia Consignar que o membros da Diretoria ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo e será investido em seus poderes, necessários ao exercício de suas atribuições, a partir da assinatura dos documentos referidos no item e terá mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das Demonstrações Financeiras do exercício social de Ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, nos seguintes termos: (i) Diretor Presidente - Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG , expedida pela SSP/MG, inscrito

3 no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (ii) Diretor Vice-Presidente e de Geração - Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP ; (iii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE n.º V K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente na cidade e Estado de São Paulo, com escritório profissional no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Torre II, Sítio Tamboré, CEP ; (iv) Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade - Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG , expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (v) Diretor de Assuntos Legais - Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (vi) Diretora de Assuntos Regulatórios - Sheilly Caden Contente, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP ; e (vii) Diretor de Desenvolvimento de Negócios - Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado Município de São Paulo, Estado de São Paulo,

4 com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP Tomaram conhecimento do calendário corporativo para o ano de Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo apresentados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização e regulação, negócios de geração, auditoria interna, financeiro e jurídico. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Barueri, 27 de janeiro de Mesa: Arminio Francisco Borjas Herrera Presidente Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues Secretária Conselheiros de Administração: Arminio Francisco Borjas Herrera Francisco Jose Morandi Lopez Britaldo Pedrosa Soares Teresa Cristina Querino Vernaglia Airton Ribeiro de Matos Paulo Roberto Robin Carvalho Sidney Simonaggio Marcelo de Carvalho Lopes

5 Sergio Silva do Amaral (Esta página é integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., realizada em 27 de janeiro de 2015.)

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