FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (companhia aberta)

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1 FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (companhia aberta) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016 Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de setembro de 2016, às 08:30, na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Vila Olímpia Corporate, Torre B, Vila Olímpia, CEP , na Cidade e Estado de São Paulo. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do item 6.1 de seu Regimento Interno. Presenças: Presentes a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior (suplente do Sr. João Carvalho de Miranda). Foi justificada a ausência do conselheiro Sr. João Carvalho de Miranda. Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária. Ordem do Dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i) alterar a estrutura organizacional da Diretoria Estatutária da Companhia; (ii) aprovar proposta para realização de autoavaliação do Conselho de Administração com relação ao ciclo de 2016; e (iii) autorizar a celebração de negócio jurídico. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram: 1

2 (i) Aprovar a proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria Estatutária da Companhia, de forma que: a. São destituídos dos cargos de Diretores estatutários sem designação específica, neste ato, os Srs. Henri Philippe Van Keer, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , e Paulo Ricardo Pereira da Silveira, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º , ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, CEP , os quais foram eleitos em Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2016, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº /16-3, em sessão de 22 de agosto de Os Diretores estatutários ora destituídos permanecerão como funcionários na Companhia, exercendo os cargos internamente denominados de diretor não estatutário comercial e de logística internacional e diretor não estatutário de operações industriais e engenharia, respectivamente. Para fins de esclarecimento, os Srs. Henri Philippe Van Keer e Paulo Ricardo Pereira da Silveira não mais serão considerados como administradores da Companhia, nos termos do art. 138 da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada ( Lei das S.A. ), e não mais terão poderes de representação da Companhia, nos termos do art. 144 da Lei das S.A. b. São alteradas as atribuições do Sr. Aires Galhardo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, CEP , eleito para o cargo de Diretor sem designação 2

3 específica em Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2016, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº /16-3, em sessão de 22 de agosto de 2016, o qual passa a exercer cumulativamente as funções de gestão da área florestal e gestão das atividades de operações industriais e engenharia. c. São eleitos membros da Diretoria estatutária da Companhia, com mandato até 22 de agosto de 2017, os Srs. Wellington Angelo Loureiro Giacomin, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º , para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de suprimentos e logística, e Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º , para o cargo de Diretora sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de sustentabilidade e relações corporativas, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, CEP Os Diretores estatutários ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art da Lei n.º /2002, no art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM n.º 367/2002 para as suas investiduras como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse em seus respectivos cargos nesta data, mediante assinaturas de Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e da declaração a que se refere à Instrução CVM n.º 367/2002. Assinarão, ainda, o Termo de Adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 3

4 d. Dessa forma, a Diretoria estatutária da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato de 1 (um) ano contado a partir de 22 de agosto de 2016: Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretor Presidente, exercendo as funções de direção executiva da Companhia e de controle e gestão de riscos e compliance; Aires Galhardo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão da área florestal e gestão das atividades de operações industriais e engenharia; Guilherme Perboyre Cavalcanti, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de relações com investidores e gestão de finanças; Luiz Fernando Torres Pinto, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG n.º M , expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão de desenvolvimento humano organizacional; Wellington Angelo Loureiro Giacomin, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de suprimentos e logística, e Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º , no cargo de Diretora sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de sustentabilidade e relações corporativas, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, CEP

5 (ii) Aprovar a proposta para realização da autoavaliação do Conselho de Administração, relativa ao ciclo de 2016, com introdução de inovações e melhorias de metodologia do processo. Para a realização de referida autoavaliação, o Conselho de Administração contará com apoio técnico do consultor Sr. Luiz Carlos Cabrera. A autoavaliação acontecerá no período de outubro de 2016 a março de (iii) Autorizar a celebração de contrato com Petrobras Distribuidora S.A., para o fornecimento de óleo diesel e aditivo Arla, por um período de 3 (três) anos, contados a partir de setembro de Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior, e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária. São Paulo, 01 de setembro de Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia. Mesa: José Luciano Duarte Penido Presidente Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária 5