UNIPAR CARBOCLORO S.A. Companhia Aberta CNPJ n / NIRE

Transcrição

1 UNIPAR CARBOCLORO S.A. Companhia Aberta CNPJ n / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2017 I. Data, Horário e Local: Realizada no dia 1º de novembro de 2017, às 11:00 horas, no edifício da sede social da Unipar Carbocloro S.A. ( Companhia ou Unipar ), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. II. Convocação e Public: Edital de Convocação publicado no jornal Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, nos dias 12, 17 e 18 de outubro de 2017, nas páginas 13, 21 e 13, respectivamente, e no jornal Diário Comercial Edição de São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 12, 17 e 18 de outubro de 2017, nas páginas 08, 08 e 08, respectivamente. Todos os documentos e as inform referidas nesta ata foram disponibilizados previamente aos acionistas, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n 481, de 17 de dezembro de III. Presença: Presentes acionistas representando 58,35% do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, podendo a assembleia geral extraordinária ( AGE ) ser instalada regularmente em primeira convocação. IV. Mesa: Gustavo Lopes Theodozio, Presidente; André dos Santos Ferreira, Secretário. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre a substituição e respectiva eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão do fato relevante datado do dia 2 de outubro de

2 VI. Deliber: Após a verificação do quórum de instalação da AGE, por unanimidade, sem ressalvas, (i) dispensou-se a leitura do Edital de Convocação, das Inform aos Acionistas (proposta da administração) e dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE, os quais foram divulgados pela Unipar e são de conhecimento dos acionistas presentes; e (ii) autorizou-se a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, 1 e 2, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ). Na sequência, o Presidente tomou a palavra e informou aos presentes que, nesta data, em decorrência do término do Acordo de Gestão, conforme divulgado ao mercado no fato relevante do dia 02 de outubro de 2017, a Companhia, recebeu as cartas de renúncia dos Srs. Pércio Freire Rodrigues de Souza, Francisco Amaury Olsen e Mailson Ferreira da Nóbrega, de seus respectivos cargos no Conselho de Administração da Companhia. O Presidente os agradeceu pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período que exerceram suas respectivas funções, desejando-lhes votos de sucesso. Em seguida, os acionistas: (i) aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas (conforme o mapa de votação constante do Anexo I), a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Unipar que examinar as demonstr financeiras do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 19, 2º, do Estatuto Social da Companhia: (a) Sr. Frank Geyer Abubakir, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n 50, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP , como Presidente do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Pércio Freire Rodrigues de Souza; (c) Sr. João Guilherme de Andrade Só Consiglio, brasileiro, em união estável, economista, portador do RG n o X, inscrito no CPF/MF sob o n o , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, n o 1120, cj 121, Itaim Bibi, CEP , como membro efetivo do Conselho de Administração; 2

3 (c) Sr. Bruno Soares Uchino, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n o IFP, inscrito no CPF/MF sob o n o , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, n o 48, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP , como membro efetivo do Conselho de Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para fins do disposto no 1º do artigo 147 da Lei das S.A., não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declar previstas no artigo 147, 4º da Lei das S.A. e na Instrução da CVM n 367/02. (ii) aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas (conforme o mapa de votação constante do Anexo I), nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro, casado, economista, portador do RG n o , inscrito no CPF/MF sob o n o , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, n 425, 10º andar, Centro, CEP , eleito na assembleia geral extraordinária da Companhia, de 16 de outubro de 2017, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia do Sr. Francisco Amaury Olsen. VII. Mapa de Votação: A Companhia informa que, em cumprimento ao artigo 30, XXXV, e 4º, da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, os números e percentuais de votos a favor, contra e as abstenções para cada uma das matérias objeto da Ordem do Dia acima deliberadas constam do Mapa de Votação (Anexo I), que é parte integrante da presente ata. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. IX. Assinaturas: Mesa: Gustavo Lopes Theodozio, Presidente; André dos Santos Ferreira, Secretário. Acionistas presentes: G5 BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE DITO PRIVADO 3

4 INVESTIMENTO NO EXTERIOR, representado por Gyedre Palma Carneiro de Oliveira e Antonio Ruy Ferreira da Silva Neto; VILA VELHA S/A - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, representado por Rafael Erlinger de Oliveira. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 1º de novembro de 2017 Mesa: Gustavo Lopes Theodozio Presidente André dos Santos Ferreira Secretário 4

5 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIPAR CARBOCLORO S.A. Companhia Aberta CNPJ n / NIRE REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2017 ANEXO I Mapa Final de Votação O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da Unipar Carbocloro S.A. presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de novembro de 2017, às 11:00 horas, no edifício da sede da Companhia. Itens da Ordem do Dia Eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia. Candidatos: (a) Frank Geyer Abubakir Presidente do Conselho de (b) João Guilherme de Andrade Só Consiglio - membro do Conselho de (c) Bruno Soares Uchino - membro do Conselho de Indicação do Sr. Luiz Barsi Filho ao cargo de Vice- Presidente do Conselho de Administração A favor Contra Abstenções Número de % Número de % Número de % ,35% ,35%