ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. NIRE CNPJ/MF n /

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Benedicto Osório Soares
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1 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. NIRE CNPJ/MF n / ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de dezembro de 2014, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri SP. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, estando presentes os Srs. Vincent Winslow Mathis, Britaldo Pedrosa Soares, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Sergio Silva do Amaral, Heloísa Regina Guimarães de Menezes, Márcio de Oliveira, Flora Lúcia Marin de Oliveira e Charles Rene Lebarbenchon. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vincent Winslow Mathis e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. ORDEM DO DIA: (i) Termo aditivo ao contrato de concessão para distribuição de energia elétrica nᵒ162/1998-aneel, celebrado entre a Companhia e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; (ii) Contrato de formalização de responsabilidade financeira quanto às obras do sistema de distribuição e compromisso de pagamento a ser celebrado entre a Companhia e SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; (iii) Eleição de um Diretor Vice-Presidente da Companhia; (iv) Gestão de riscos; e (v) Panorama dos negócios da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. André Luiz

2 Gomes da Silva, profissional indicado pela Companhia, a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão para distribuição de energia elétrica nᵒ 162/1998- ANEEL, celebrado entre a Companhia e a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, para inclusão de dispositivo visando garantir que os valores registrados como itens financeiros sejam incorporados no cálculo da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados quando da extinção das concessões de distribuição de energia elétrica, conforme redação proposta pela ANEEL Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Sidney Simonaggio, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a celebração do contrato de formalização de responsabilidade financeira quanto às obras do sistema de distribuição e compromisso de pagamento, entre a Companhia e SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ( Sabesp ). Nos termos do referido contrato a Companhia tomará as providências necessárias para construção de linha de distribuição por obrigação regulatória, cujos custos serão integralmente adiantados pela Sabesp. O valor estimado do contrato será de R$ ,10, com prazo de vigência de 36 meses a partir de dezembro/2014. A aprovação do referido contrato fica condicionada a sua aprovação pela BNDES Participações S.A. BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos Elegeram, por unanimidade, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, o Sr. Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº , expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros de administração que o diretor ora eleito apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, 4º, da Lei nº 6.404/76.

3 Consignar que o membro da Diretoria Executiva ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo e será investido em seus poderes, necessários ao exercício de suas atribuições, a partir da assinatura do termo de posse e terá mandato até a Assembleia Geral Ordinária de Ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, nos seguintes termos: (i) Diretor Presidente - Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG , expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (ii) Diretor Vice- Presidente e de Relações com Investidores - Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE n.º V K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente na cidade e Estado de São Paulo, com escritório profissional no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Torre II, Sítio Tamboré, CEP ; (iii) Diretor Vice-Presidente - Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da Carteira de Identidade RG n , expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (iv) Diretor Vice-Presidente - Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG , expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (v) Diretor Vice-Presidente - Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; (vi) Diretora Vice-Presidente - Teresa Cristina Querino Vernaglia, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG n.º

4 , expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP ; e (vii) Diretor Vice-Presidente - Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº , expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, da gestão dos riscos da Companhia, incluindo a visão consolidada dos riscos modelados, riscos priorizados (quantitativo e/ou qualitativo) e avaliação de riscos prioritários na base novembro/ Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional e comercial, mercado, regulatório, financeiro, relações institucionais, comunicação e sustentabilidade e jurídico. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Barueri, 10 de dezembro de Mesa: Vincent Winslow Mathis Presidente Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues Secretária

5 Conselheiros de Administração: Vincent Winslow Mathis Britaldo Pedrosa Soares Bernerd Raymond Da Santos Ávila Francisco Jose Morandi Lopez Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino Sergio Silva do Amaral Heloísa Regina Guimarães de Menezes Marcio de Oliveira Flora Lúcia Marin de Oliveira Charles Rene Lebarbenchon (Está página é parte da ata da reunião do conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. realizada em 10 de dezembro de 2014.)

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