CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE

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1 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto 2015 Data, Horário E Local: 20 de agosto 2015, às 18:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, s/nº, 21º andar, Asa Sul, CEP Presença: Presente a acionistas que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), tendo em vista a presença da única acionista detentora da totalidade do capital social. Mesa: Diretor Executivo Humberto José Teófilo Magalhães, Presidente; e Raquel Cristina Tedesco, Secretária. Ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a apresentação à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) pedido de registro da Companhia como companhia aberta, emissor categoria A, nos termos da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 480 ); (ii) a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) designado Novo Mercado (Novo Mercado); (iii) a reformulação integral do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis a companhias abertas e ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (iv) a distribuição pública secundária de ações da Companhia nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003; (v) o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia (Regimento Interno do Conselho de Fiscal); (vi) o Código de Ética e Conduta da Companhia ( Código de Ética e Conduta ); (vii) a

2 instalação e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (viii) a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (ix) a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. Deliberações Tomadas: A acionista presente apreciou e aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes matérias: (i) a apresentação à CVM de pedido de registro da Companhia como companhia aberta, na Categoria A, conforme os termos da Instrução CVM nº 480, de , para a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia em mercados organizados de valores mobiliários. A administração da Companhia fica autorizada a tomar as medidas necessárias para a efetivação da apresentação desse pedido de registro à CVM e também à BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável. (ii) a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA designado Novo Mercado, com nível diferenciado de governança corporativa, bem como a celebração com a BM&FBOVESPA do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Novo Mercado, ficando a administração da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias para tanto; (iii) a reformulação integral do Estatuto Social da Companhia, especialmente para adequá-lo: (a) às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas; (b) a instalação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e (c) às regras decorrentes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar na forma consolidada constante do Doc. I, que rubricado pela mesa, fica arquivado na sede social da Companhia; (iv) a oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, a ser realizada no Brasil, em - 2 -

3 conformidade com a ICVM 400, e, ainda, com esforços de colocação no exterior, conforme regulamentação aplicável, em percentual de ações da oferta base a ser definido, nos termos do Ofício nº 1.241/2015/PGFN/CAS, contendo o despacho do Ministro de Estado da Fazenda em 27 de julho de 2015, bem como da Resolução nº 7060/2015 do Conselho Diretor da Companhia de 16 de junho de 2015, considerando a alienação das Ações Suplementares e Ações Adicionais (conforme abaixo definidas). Nos termos do artigo 24 da ICVM 400, as Ações Suplementares poderão representar até 15% da oferta base, ainda a ser definida (excluídas as Ações Adicionais), nas mesmas condições e preço das ações da oferta base, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha ocorrer durante a oferta ( Ações Suplementares ). Nos termos do artigo 14 da ICVM, as Ações Adicionais poderão representar até 20% da oferta base a ser definida (excluídas as Ações Suplementares), nas mesmas condições e preço das ações da oferta base ( Ações Adicionais ); (v) o Regimento Interno do Conselho Fiscal, que vigorará a partir da presente data, na forma do Doc. II, o qual rubricado pela mesa, fica arquivado na sede social da Companhia; (vi) o Código de Ética e Conduta, que vigorará a partir da presente data, na forma do Doc. III, o qual rubricado pela mesa, fica arquivado na sede social da Companhia; (vii) a eleição dos seguintes membros, abaixo qualificados, para compor o Conselho de Administração da Companhia, ora instalado, com mandato de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2017: (i) Miriam Aparecida Belchior brasileira, divorciada, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG n.º SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º , com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, Brasília/DF, CEP , para o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) Márcio Percival Alves Pinto, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº , com escritório na SBS, Quadra - 3 -

4 4, Lotes 3/4, Ed. Sede I, Brasília/DF, CEP , para o cargo de membro do Conselho de Administração, (iii) Fabio Lenza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na SHIGS 710, Bloco M, Casa 5, Asa Sul, Brasília/DF, CEP , para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) Paulo Guilherme Farah Correa, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º , residente e domiciliado Hotel Brisas do Lago SCES, Trecho 04, Lote 05, Apto D026T, Sul, Brasília/DF, CEP , para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) Guilherme Estrada Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob n.º , residente e domiciliado Condomínio Jardim Botânico VI, Conjunto I, Casa 09, Jardim Botânico Brasília/DF, CEP , para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (vi) Waldemir Bargieri, brasileiro, casado, geógrafo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado a Rua Avedis Kamalakian, No. 109, CEP , Osasco, São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo este último indicado como Conselheiro Independente; (vii) a eleição dos seguintes membros, abaixo qualificados, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, ora instalado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016: (i) Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº , com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo, tendo como suplente Emilio Angelo Carmignan, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado SHLN QL 12, Conjunto 01, Casa 09, Lago Norte, Brasília/DF, (ii) Henriete Alexandra Sartori - 4 -

5 Bernabe, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº , residente e domiciliada na Rua 10, casa 41-C, Condomínio Mansões Itaipu, Lago Sul, Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo, tendo como suplente Dermeval Bicalho Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado no SQS 404, Bloco H, Apto 307, Asa Sul, Brasília/DF; e (iii) Bruno Cirilo Mendonça de Campos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na SQN 312, Bloco J, Apto 409, Asa Norte, Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo, tendo como suplente Felipe Costa, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado no Condomínio Ville de Montagne quadra 25 casa 21, Jardim Botânico, Brasília-DF; e (ix) fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre o mês de junho de 2015 e março de 2016 em até R$ ,26 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) e os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 20, agosto de (a.a.) Presidente da Mesa: Humberto José Teófilo Magalhães. Secretária da Mesa: Raquel Cristina Tedesco. Acionista presente: Caixa Econômica Federal, representada por sua Presidenta, MIRIAM APARECIDA BELCHIOR, brasileira, divorciada, engenheira de alimentos, - 5 -

6 portadora da cédula de identidade RG n.º SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º , com endereço profissional na sede da outorgante, nomeada por Decreto no dia 20/02/2015, publicado no D.O.U de 23 de fevereiro de Brasília, 20 de agosto de Mesa: Humberto José Teófilo Magalhães Presidente da Mesa Raquel Cristina Tedesco Secretária da Mesa Acionista presente: Caixa Econômica Federal Miriam Belchior Presidenta - 6 -