BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF: / NIRE: Companhia Aberta

Transcrição

1 Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE Data, Hora e Local: Às 17:00 horas do dia 15 de maio de 2014, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do São Paulo, na Alameda Santos ª Andar, Cerqueira Cesar, CEP Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Fábio Franchini; Secretário: Antônio José Lemos Ramos. 4. Ordem do Dia: i) Indicação do nome do novo Diretor Presidente da Companhia; ii) Prorrogação do mandato do Diretor Presidente interino da Companhia eleito em ; iii) Eleição da Presidência do Conselho de Administração iv) Eleição da Vicepresidência do Conselho de Administração 5. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos conselheiros que a ata que se refere esta Reunião seria lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. 5.1 Passando a deliberação do item i da ordem do dia, o Conselho aprovou, por unanimidade, indicar neste ato, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Edward Henry Lange, Norte Americano, separado, portador da carteira de identidade RNE V H, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Crisologo Larralde ºB, Buenos Aires, 1430, Argentina, portador do Passaporte n , o qual assumirá suas funções de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. Miguel Longo Junior, tão logo obtenha o Visto Permanente.

2 5.2 Passando a deliberação do item ii da ordem do dia, o Conselho deliberou, por unanimidade, em prorrogar o mandato do atual Diretor Presidente Interino da Companhia, Sr. Miguel Longo Junior, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, economista, CORECON , portador da carteira de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.787, 5º andar, Cerqueira César, CEP: , o qual terá o seu mandato prorrogado até 06/05/ Passando à deliberação do item iii da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros, eleger o Sr. Fábio Franchini como Presidente do Conselho de Administração cujo mandato terá duração até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, abstendo-se de votar o Conselheiro Fábio, que se declarou impedido em razão desta ordem do dia destinar-se a sua reeleição como presidente do Conselho de Administração, 5.4 Passando à deliberação do item iv da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros, eleger o Sr. Antônio José Lemos Ramos como Vice-Presidente do Conselho de Administração, cujo mandato terá duração até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, abstendo-se de votar a o Conselheiro Antônio, que se declarou impedido em razão desta ordem do dia destinar-se a sua eleição como vice-presidente do Conselho de Administração. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. 7. Conselheiros Presentes: Fábio Franchini, Antônio José Lemos, Ramos, Miguel Roberto Gherrize, Farid Eid Filho e David Peter Trezies. Confere com o original, lavrado no livro próprio. Fábio Franchini Presidente Antônio José Lemos Ramos Secretário

3 (continuação da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Brasil Insurance Participações e Administração S/A, realizada em 15 de maio de 2014) Presentes: Fábio Franchini Antônio José Lemos Ramos Miguel Roberto Gherrize Farid Eid Filho David Peter Trezies

4 TERMO DE POSSE DE DIRETOR O Sr. MIGUEL LONGO JUNIOR, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, economista, CORECON , portador da carteira de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.787, 5º andar, Cerqueira César, CEP: , neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos 1787/5ª andar (parte), Cerqueira Cesar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / ( Companhia ), especialmente aqueles previstos no 1º do Art. 147, da Lei n 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretor Presidente Interino da Companhia, para o qual foi devidamente eleito, com mandato até 06 de maio de 2015, na Reunião de Conselho Administrativo realizada em 15 de maio de 2014, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. MIGUEL LONGO JUNIOR

5 TERMO DE POSSE O Sr. ANTÔNIO JOSÉ LEMOS RAMOS, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº , expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e estado de São Paulo, com escritório na Alameda Santos, º andar, Cerqueira Cesar, CEP , neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Alameda Santos 1787/ 5º Andar, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / ( Companhia ), especialmente aqueles previstos no 1º do Art. 147, da Lei n 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi devidamente eleito na Reunião de Conselho Administrativo realizada em 15 de maio de 2014, com mandato até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.. ANTONIO JOSÉ LEMOS RAMOS

6 TERMO DE POSSE O Sr. FABIO FRANCHINI, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº , expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua João Otávio dos Santos, nº 81, Chácara Monte Alegre, CEP , neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Alameda Santos 1787/ 5º Andar, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / ( Companhia ), especialmente aqueles previstos no 1º do Art. 147, da Lei n 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi devidamente eleito na Reunião de Conselho Administrativo realizada em 15 de maio de 2014, com mandato até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.. FABIO FRANCHINI