DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. NIRE nº CNPJ/MF nº / Ata de Reunião do Conselho de Administração

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1 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. NIRE nº CNPJ/MF nº / Ata de Reunião do Conselho de Administração Data e Horário: 12 de dezembro de 2005, às 12:00 horas. Local: sede social, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville. Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Secretário. Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinatura ao final da ata. Ordem do Dia: (a) aprovar a aquisição de imóvel pela Sociedade, observado o disposto no Artigo 20, inciso XXII, do Estatuto Social; (b) aprovar, nos termos do Artigo 20, inciso XXII, do Estatuto Social, a aquisição de equipamentos pela Sociedade, para realização de exames diagnósticos, os quais já constam no orçamento anual; (c) ratificar, nos termos do Artigo 20, inciso XXII, do Estatuto Social, a aquisição de equipamentos pela Sociedade, para realização de exames diagnósticos, os quais já constam no orçamento anual; (d) aprovar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social, a eleição de novo membro para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; (e) aprovar, nos termos do Artigo 20, inciso III, e Artigo 42 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Marcelo Marques Moreira Filho para ocupar o cargo de Diretor Presidente, cumulativamente com os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores por ele atualmente exercidos. Deliberações Tomadas por Unanimidade: quanto ao item (a): o Conselho aprovou a aquisição, pela Sociedade, do imóvel situado na Rua Doutor Diogo de Faria, 1379, Vila Clementino, situado na Capital do Estado de São Paulo, CEP , no qual será edificada uma nova filial da Sociedade para atuar na divisão Delboni Auriemo; quanto ao item (b): após apreciação dos termos dos Contratos de Compra e Venda celebrados pela Sociedade com as empresas fornecedoras Siemens Aktiengesellschaft Medical Solutions ( Siemens ) e General Electric Internacional, Inc. ( GE ), visando a aquisição de novos equipamentos pela Sociedade para realização de exames diagnósticos, aquisição esta já prevista no Orçamento Anual, o Conselho autorizou a Sociedade a adquirir os equipamentos relacionados no Anexo I à presente; quanto ao item (c): o Conselho ratificou a aquisição, pela Sociedade, de novos equipamentos fornecidos pela GE para a realização de exames diagnósticos, os quais estão descritos no Anexo II à presente ata, aquisição esta já prevista no Orçamento Anual; quanto ao item (d): o Conselho deliberou eleger o Sr. Sergio Ricardo Davanso, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri SP, na Alameda Juruá, 434, Alphaville, para ocupar o cargo

2 estatutário de Diretor de Tecnologia da Informação da Sociedade, observadas as atribuições previstas no Artigo 25, inciso VIII do Estatuto Social. O diretor ora eleito iniciará suas funções em 02 de janeiro de 2006, data na qual tomará posse mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Instrução CVM nº 367, de O término do mandato se dará por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerrar em ; quanto ao item (e): em substituição ao Dr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, que manterá suas funções de Presidente do Conselho de Administração, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Marcelo Marques Moreira Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri SP, na Alameda Juruá, 434, Alphaville, que completará o mandato em curso, e cumulará temporariamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, observado o disposto no Artigo 42 do Estatuto Social da Sociedade. O novo Diretor Presidente tomará posse mediante assinatura no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, observado o disposto nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº 367, de A Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: (a) Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores: Marcelo Marques Moreira Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº ; (b) Diretor Médico: Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº ; (c) Diretora de Gestão de Pessoas: Srta. Maria Cristina Funck, brasileira, solteira, relações públicas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº e inscrita no CPF/MF sob nº ; (d) Diretor de Análises Clínicas: Sr. Maurício Viécili, brasileiro, casado, biomédico, portador da Cédula de Identidade RG nº e inscrito no CPF/MF sob nº ; (e) Diretor de Procedimentos Diagnósticos: Dr. Carlos Augusto Loureiro Brandão, português, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº e inscrito no CPF/MF sob nº ; (f) Diretor de Atendimento: Sr. Antonio Carlos Gaeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº ; (g) Diretor Comercial: Dr. Fabiano Monteiro Alves, brasileiro, casado, médico, RG nº SSP-SP, CPF/MF nº ; e; (h) Diretor de Tecnologia e Informação: Sergio Ricardo Davanso, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob nº ; todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São de Paulo, na Alameda Juruá, 434, 2

3 Alphaville. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada (a.a.) Presidente, Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretário, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh. Conselheiros: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Olímpio Matarazzo Neto, Plinio Villares Musetti, Gregory James Ryan, Jorge Raimundo Filho, Cláudia Maria Costin. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de dezembro de Presidente : Caio Roberto Chimenti Auriemo Secretário : Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh 3

4 ANEXO I Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. realizada em 12 de dezembro de EQUIPAMENTOS FORNECIDOS À DASA PELA SIEMENS 02 Ressonância Magnética 1,5 T configurada (cárdio e neuro avançados) 02 Tomografia Computadorizada Multi Slice 44 cortes (cárdio e neuro avançados) 02 Tomografia Computadorizada Multi Slice 2 cortes (exames básicos) 01 Ressonância Magnética 0,2 T (aberta) configurada para fazer básicos 01 Compra de UP-Grade e transferência de Ressonância Magnética 1,0T da Clínica São Vicente para Lagoa 06 Mamógrafos EQUIPAMENTOS FORNECIDOS À DASA PELA GE 03 Equipamentos de Mamografia 02 Tomografia Multi Slice com pacote cardíaco (16 detectores) 32 Cortes com bomba Injetora 01 Ressonância Magnética 0,2T 01 Ressonância Magnética 1,5T configurada para exames básicos e Estação de Trabalho 02 Ressonância Magnética 1,5T com pacote de cardio e neuro avançado (com Injetora e WKS) 01 Itens de instalação para base instalada 4

5 ANEXO II Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. realizada em 12 de dezembro de Densitometria 02 Ultra-Som de Alta Complexidade 11 Ultra-Som de Média Complexidade 05 Ultra-Som / Ecocardiógrafo 02 Ecocadiográfos EQUIPAMENTOS AQUIRIDOS PELA DASA DA GE 5