CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS S.A. COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2008.

Transcrição

1 CNPJ Nº NIRE Nº / REG. CVM N ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de agosto de 2008, às 10 horas, na sede social da Companhia. PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias com direito a voto da Companhia e da totalidade das ações preferenciais classe A, sem direito de voto, de emissão da Companhia, conforme assinatura na lista de presença. CONVOCAÇÃO: dispensada MESA: Presidente: Paulo Renato Machado Nogueira da Motta Eduardo Soares de Menezes. e Secretário: Carlos ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas; (ii) aprovação do pagamento de participação nos lucros aos debenturistas referente ao segundo trimestre de 2008 conforme os termos da escritura de emissão; (iii) Conhecer a renuncia do Sr. João Martins da Silva Neto do cargo de Conselheiro Titular do Conselho de Administração e (iiii) eleger novos conselheiros. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas dos demais acionistas presentes, deliberaram: (i) Autorizar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, de R$ 61,0989 por ação preferencial e R$ 55,5444 por ação ordinária, totalizando R$ ,82 sendo R$ ,46 da conta dividendos a pagar e R$ ,36 da conta de reservas à disposição da Assembléia; (ii) autorizar o pagamento no valor total de R$ ,82 aos debenturistas, a título de participação nos lucros trimestrais relativo ao segundo trimestre do exercício social da Companhia, nos termos da Cláusula do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Teresópolis S.A; (iii) aceitar a renuncia do Sr. João Martins da Silva Neto do cargo de Conselheiro Titular do Conselho de Administração e (iiii)eleger como Conselheiro Titular o Sr. Antonio Carlos Magalhães Mata Pires, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº e CPF nº.

2 , residente e domiciliado em São Paulo e como Conselheiro Suplente, o Sr. Gustavo Nunes da Silva Rocha, brasileiro, casado, economista, inscrito no RG sob o n IFP/RJ e no CPF sob o n.o , residente e domiciliado na cidade de São Paulo SP, ambos com mandato até 30/04/2009. Registre-se que o Conselheiros, Titular e Suplente, eleitos e presentes, declararam não estarem incursos em crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse. ENCERRAMENTO: Por fim o Presidente do Conselho de administração, Sr. Paulo Renato Machado Nogueira da Motta agradeceu a contribuição prestada à CRT pelo Conselheiro Sr. João Martins da Silva Neto e desejou sucesso aos novos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada a presente ata de Assembléia Geral Extraordinária, autorizada sua publicação sem as assinaturas. Magé, 15 de agosto de ASSINATURAS: Presidente: Paulo Renato Machado Nogueira da Motta Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Paulo Renato Machado Nogueira da Motta Presidente da Assembléia Carlos Eduardo Soares de Menezes Secretário da Assembléia

3 Aos 15 de agosto de 2008, compareceram à Assembléia Geral Extraordinária da CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A., realizada na sede social situada na Rodovia BR 116/RJ, km 133,5, Piabetá, Município de Magé, a totalidade dos acionistas da sociedade, os quais estão abaixo assinados e qualificados, proprietários das ações a eles relacionadas. AGE 15/08/2008 Pág. 01/03 Acionistas Ações Ordinárias Preferenciais A Construtora OAS LTDA CCNE Carioca Concessões SA STRATA Construções e Concessionárias Integradas S/A. Construtora Queiroz Galvão SA Queiroz Galvão Participações-Concessões SA CRT Fundo de Investimento em Participações M.& G. Consultoria e Participações 711

4 AGE AGE 15/08/2008 Pág. 02/03 Acionistas Ações Ordinárias Preferenciais A Paulo Renato Machado Nogueira Motta 1 Christiano Guimarães Fonseca 1 João Pedro Backheuser 1 Antonio Carlos Magalhães Mata Pires 1 Mardonildo Oliveira Olimpio 1 Gustavo Nunes da Silva Rocha 1 Tibério César Gadelha 1 Ricardo Von Glehn 1 Milton Luís de Araújo Leobons 1 Jânio Fabio Machado Lessa 1

5 AGE AGE 15/08/2008 Pág. 03/03 José Raphael Oliveira 1 Luiz Cláudio Cardoso Levy 1 Abílio Santos Ferreira Filho 1 Armando Martins Paiva Junior 1 TOTAL DE AÇÕES Magé, 15 de agosto de Paulo Renato Machado Nogueira Motta Presidente da Assembléia Carlos Eduardo Menezes Secretário da Assembléia