BANCO PINE S.A. CNPJ nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM

Transcrição

1 1 BANCO PINE S.A. CNPJ nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM DATA: 06 de maio de 2015, às 14 horas. LOCAL: Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, nº º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - São Paulo-SP. PRESENÇA: Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro; Vice-Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro Junior; Conselheiros: Gustavo Diniz Junqueira e Harumi Susana Ueta Waldeck; e Conselheiro Independente: Maílson Ferreira da Nóbrega. MESA: Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro. Secretário: Noberto Nogueira Pinheiro Junior. ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da Diretoria, com a fixação de seu mandato; DELIBERAÇÕES: Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram o que segue: 1. Aprovar a eleição dos membros da Diretoria, a saber: DIRETOR PRESIDENTE: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR,

2 São Paulo-SP, portador da C.I. RG. n X-SSP-SP e do CPF n DIRETORES VICE-PRESIDENTES: ULISSES MARCIO ALCANTARILLA, brasileiro, solteiro (união estável), administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP São Paulo-SP, portador da C.I. RG nº SSP-SP e do CPF nº ; e GABRIELA REDONA CHISTE, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora - CEP São Paulo-SP, portadora da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; DIRETORES EXECUTIVOS: RODRIGO ESTEVES PINHEIRO, São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF ; DIRETORES, sem designação específica: JEFFERSON DIAS MICELI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; MARCO ANTONIO DE PAULO MACIEL, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº M SSP-MG e do CPF nº ; WELINTON GESTEIRA SOUZA,

3 3 - CEP São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; LUIZ EDUARDO MARINHO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de separação de bens, bancário, residente no Rio de Janeiro-RJ, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº IFP-RJ e do CPF nº ; GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS GIERUN, brasileiro, solteiro, nascido em 17/06/1983, administrador de empresas, São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; JOÃO VICENTE PEREGRINO DE BRITO, - CEP São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; RODRIGO MONTEMOR, - CEP São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; CLAUDIA MARINS LOPES, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, bancária, São Paulo-SP, portadora da C.I.RG. nº IFP-RJ e do CPF nº ; FABIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ,

4 São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-SP e do CPF nº ; IVAN MARC FARBER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, São Paulo-SP, portador da C.l. RG. n :853-0-SSP-SP e do CPF n ; e CÉSAR VALDEZ MINDOF, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente em Porto Alegre-RS, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº SSP-PC-RS e do CPF nº ; 1.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade Foi esclarecido que os Diretores ora eleitos apresentaram cópias do instrumento de declaração em conformidade com o artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 06 de maio de ASSINATURAS: Presidente: Secretário: Noberto Nogueira Pinheiro. Noberto Nogueira Pinheiro Junior.

5 5 Membros: NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO; NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR; MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA; GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA; e HARUMI SUSANA UETA WALDECK. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO Presidente