BRASKEM S.A C.N.P.J. N o / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM

Transcrição

1 1. DATA E HORA: 25 de agosto de 2017, às 10:00 hrs. 2. LOCAL: sede social da BRASKEM S.A. ( Companhia ), localizada na Rua Eteno, nº 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP , Município de Camaçari, Estado da Bahia. 3. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei nº 6.404/76 ( LSA ), nas edições do jornal Diário Oficial do Estado da Bahia" e do Jornal O Correio da Bahia nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2017 ( Edital de Convocação ). 4. PRESENÇAS: Acionistas representando 97,80% do capital votante da Companhia, conforme se verifica (i) pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas ; e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ou do agente escriturador das ações de emissão da Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. Registrada, ainda, a presença de acionistas representando 45,60% das ações preferenciais do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas e pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 ou do agente escriturador das ações de emissão da Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. 5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Henrique Vargas Beloch e Secretária: Alessandra Ordunha Araripe, escolhidos na forma prevista no 3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia. 6. ORDEM DO DIA: Dispensada a leitura pela unanimidade dos acionistas presentes. 7. DELIBERAÇÃO: Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, por proposta do Presidente, os acionistas presentes autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da LSA. As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: 7.1. aprovar, por maioria de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis, sem votos contrários, e com abstenções, a eleição do Sr. Gilberto Braga, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado

2 no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Uruguaiana, nº 39, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP , como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição ao Sr. Aluízio da Rocha Coelho Neto, que renunciou ao cargo, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. O membro titular ora eleito deverá completar o restante do mandato em curso, que findará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2017 e tomará posse em até 30 dias da presente data, ficando consignado, ainda, que o conselheiro ora eleito declarou para os devidos fins do disposto: (i) nos arts. 162 e 147 da LSA e no art. 37, inciso II, da Lei nº de , com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº de , de que o membro ora eleito não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal; e (ii) na Instrução CVM nº 358/02, tal como exigido pela referida instrução; as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. Em função da eleição acima deliberada, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: TITULARES: CHARLES RENÉ LEBARBENCHON, ISMAEL CAMPOS DE ABREU, GILBERTO BRAGA, MARCOS ANTÔNIO ZACARIAS e CRISTIANO GADELHA VIDAL CAMPELO. RESPECTIVOS SUPLENTES: MARCOS GALEAZZI ROSSET, IVAN SILVA DUARTE, CRISTIANE DA ROCHA RIBEIRO DE SOUZA e ALEXANDRE ANTONIO GERMANO BITTENCOURT registrar que, antes do início das discussões sobre os demais itens da pauta, o acionista PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ( PETROBRAS ), através do seu representante legal presente, pediu a palavra e requereu a retirada da pauta desta Assembleia Geral Extraordinária das matérias constantes dos itens ii, iii e iv do Edital Convocação, em razão de que ainda estão sendo concluídos os trâmites e providências internos de governança da PETROBRAS referentes a tais matérias. Posta em discussão a proposta do acionista PETROBRAS, os acionistas presentes decidiram aprovar, por maioria de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis, sem votos contrários e com abstenções (referentes às participações da acionista controladora Odebrecht Serviços e Participações S.A. e da acionista Odebrecht S.A.), a retirada da pauta desta Assembleia Geral Extraordinária das matérias constantes dos itens ii, iii e iv do Edital de Convocação. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente ata que, após

3 lida, discutida e achada conforme, vai assinada pelos Acionistas presentes, que constituíram o quórum necessários para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. Mesa: Camaçari/BA, 25 de agosto de Henrique Vargas Beloch Presidente Alessandra Ordunha Araripe Secretária Acionistas Presentes: ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (p.p. Lauro Augusto Passos Novis Filho) ODEBRECHT S.A. (p.p. Lauro Augusto Passos Novis Filho) PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS (p.p. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo) GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES HAGOP GUEREKMEZIAN REGINA NIETO MOTTA GUEREKMEZIAN KATHLEEN NIETO GUEREKMEZIAN

4 KAROLINE GUEREKMEZIAN VELLOSO HAGOP GUEREKMEZIAN FILHO (pp. Andre Eduardo Dantas) Boletim de voto a distância CONTRARIAN EMERGING MARKETS, L.P. OPPENHEIMER GLOBAL REVENUE ETF

5 ANEXO I Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Extraordinária Número Deliberação A favor % Contra % Abstenção % Deliberação 1 Deliberação 2 Substituição de 1 (um) membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista controlador, para o restante do mandato em curso, que findará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores do exercício social a encerrar-se em ;Canditato - Gilberto Braga Retirada de pauta desta Assembleia Geral Extraordinária das matérias constantes dos itens ii, iii e iv do Edital de Convocação ,999% - 0,0% ,001% ,8% 0,0% ,2%