ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2016

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1 (Em constituição) ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE Data, hora e local: Realizada aos 15 dias do mês de Junho de 2016, às 11:00 horas, na sede social da Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A., doravante denominada "Companhia", localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SIG Quadra 06, Lote 2080, Bloco II, Sala Convocação: Dispensadas as formalidades para a convocação nos termos do disposto no artigo 124, 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia. 3. Presenças: Presentes à assembleia a totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do livro de presença de acionistas, e nos termos da lista de presença constante do "Anexo I". 4. Composição da mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, que indicou como secretário o Sr. Helder Molina. 5. Ordem do dia: (a) deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração da Companhia; (b) deliberar sobre a remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram: 6.1 a eleição das seguintes pessoas para ocupar os cargos abaixo indicados no Conselho de Administração da Companhia: (a) Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº. M SSP/MG e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na SHIGS 707, Bloco "n", casa 74, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: , para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Ênio Meinen, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade RG nº SSP/RS e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na QSHIS QI 15, conj. 3, casa 5, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: , como seu suplente; (b) Nilton Molina, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº SSP/SP, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Professor Artur Ramos, nº 371, 13º andar, Bairro Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Andrea Levy, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº , expedido pelo IFP/RJ, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Timóteo da Costa, nº. 1001/apto Bloco 2, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, como seu suplente; (c) Elson Rocha Justino, brasileiro, casado, contador, portador da identidade RG nº. MG SSP/MG e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Belmiro Braga, nº. 720, apto. 801, Caiçara, Belo Horizonte/MG, CEP: , para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, e Ricardo Simone Pereira, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, portador da identidade RG nº SSP/SP e inscrito junto ao CPF/MF 1 / 5

2 sob o nº , residente e domiciliado na Rua Principado de Mônaco, 97, São Paulo/SP, CEP: , como seu suplente; (d) Helder Molina, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº SSP/SP, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Almirante Guilhem, nº. 74/501, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: , para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, e Sérgio Luiz Fernandes de Mello Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP/ DETRAN/RJ, e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Senador Generoso Ponce, nº. 149, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: , como seu suplente Os membros do Conselho de Administração ora eleitos cumprirão mandato de 3 (três) anos, o qual contar-se-á a partir da assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração, após a aprovação do ato societário da sua eleição pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, devendo permanecer em seus cargos até a investidura dos novos administradores a serem eleitos Os conselheiros ora eleitos declaram (a) não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, (b) não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, (c) não terem sido condenados nem se encontrarem sob o efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, (d) não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Conselheiros ora eleitos declaram, ainda, que preenchem integralmente os requisitos previstos na Resolução CNSP nº 330/ Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2016 nos seguintes termos: não haverá remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o ano de a remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o exercício de 2016 será no valor de até R$ ,00 (um milhão e cem mil reais), ficando a estipulação individual dos honorários e benefícios de cada Diretor a cargo do Conselho de Administração, conforme art.7º parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia a remuneração global anual da Diretoria estipulada no item anterior será utilizada como referência até que seja realizada a Assembleia Geral Ordinária em 2017, observado que o valor objeto do item anterior refere-se ao período de 6 (seis) meses compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2016, de modo que no período compreendido entre janeiro e março de 2017 deverá ser observada, para fins de limitação da remuneração mensal da Diretoria, a quantia correspondente a 1/6 do valor total estipulado no item acima. 7. Encerramento: Em atendimento ao disposto na regulamentação aplicável, e tendo em vista o comparecimento espontâneo de ambas as acionistas da Companhia e a aprovação por unanimidade de todas as matérias tratadas nesta assembleia, as acionistas, em nome da Companhia, declaram que foram fielmente observadas as disposições legais atinentes ao quorum de instalação e de deliberação na presente assembleia. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada pela totalidade das acionistas presentes. Brasília, 15 de Junho de Mesa: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Presidente da Mesa. Helder Molina - Secretário. Acionistas: Bancoob Participações em Seguridade S.A. - Bancoob Par Seguridade - CNPJ: / Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor-Presidente. Marcelo Carneiro Cosa - Diretor. 2 / 5

3 Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. CNPJ / Helder Molina - Presidente. CPF: Sergio Luiz Fernandes de Mello Junior - Diretor Financeiro. CPF: Junta Comercial do Distrito Federal: Certifico o registro em 05/10/2016 sob n.: Erika P. dos S. Pavelkonski - Secretária-Geral. (DOU de pág. 149 Seção 3) ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE Data, hora e local: Em 15 de junho de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A., doravante denominada "Companhia", localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SIG Quadra 06, Lote 2080, Bloco II, Sala Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para a convocação por força da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. 3. Composição da mesa: Sr. Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, que indicou como secretário o Sr. Helder Molina. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) Atribuição das funções específicas previstas na legislação em vigor aos membros da Diretoria; e (iii) Fixação da remuneração anual de cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 5. Deliberações: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem reservas: 5.1. nomear/eleger os seguintes diretores, conforme art. 12, II do Estatuto Social: a. O Sr. Helder Molina, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº SSP/SP, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Almirante Guilhem, nº. 74/501, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: , para exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia; b. O Sr. Guilherme Ciarrocchi Ferreira, brasileiro, divorciado, securitário, portador do documento de identidade nº , expedido pelo SSP/SP, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Avenida Flamboyant, Lote 06, apto. 1206, Norte, Águas Claras/DF, para exercício do cargo de Diretor Comercial da Companhia; c. O Sr. Marcelo Carneiro Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº SSP/DF e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado no SHCGN 712, Bloco A, Apto. 501, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: , para exercício do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e Técnico-Operacional da Companhia Os Diretores ora eleitos cumprirão mandato de 3 (três) anos contados da data da assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas da Diretoria, após a aprovação do ato societário de sua eleição pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, devendo permanecer em seus cargos até a investidura dos novos administradores então eleitos Os Diretores ora eleitos declaram (a) não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades 3 / 5

4 mercantis, (b) não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, (c) não terem sido condenados nem se encontrarem sob o efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, (d) não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos declaram, ainda, que preenchem integralmente os requisitos previstos na Resolução CNSP nº 330/ Atribuir as funções específicas previstas na regulamentação em vigor aos diretores ora eleitos, da seguinte forma: a. Ao Sr. Helder Molina, Diretor Presidente, são designadas as seguintes funções específicas: (i) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; (ii) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor e pela contabilidade (arts. 108 e 127 da Resolução CNSP nº 321/2015). (iii) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. b. Ao Sr. Guilherme Ciarrocchi Ferreira, Diretor Comercial, são designadas as seguintes funções específicas: (i) Diretor responsável pelos controles internos; (ii) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; e (iii) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/1998 (Circulares SUSEP nºs 234/2003 e 445/2012). c. Ao Sr. Marcelo Carneiro Costa, Diretor Administrativo-Financeiro e Técnico-Operacional, são designadas as seguintes funções específicas: (i) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005; (ii) Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP º 321/2015); e (iii) Diretor responsável administrativo financeiro As funções específicas ora designadas deverão ser ratificadas na próxima Assembleia Geral da Companhia Distribuir a remuneração global dos administradores fixada pela Assembleia Geral, conforme o subitem 6.2 da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/5/2016, nos termos do art. 7º, parágrafo terceiro do Estatuto Social, da seguinte forma: a. Não pagamento de remuneração aos membros do Conselho de Administração da Companhia no ano de 2016; b. Não pagamento de remuneração (fixa, variável e/ou benefício) ao Diretor Presidente no ano de 2016; c. Pagamento ao Diretor Comercial e ao Diretor Administrativo-Financeiro e Técnico-Operacional, a título de honorários mensais (remuneração fixa), o valor de até R$ ,00 (cinquenta e três mil reais) para cada diretor, mais benefícios a serem definidos pelo Conselho de Administração, limitado ao montante global anual fixado pela Assembleia Geral. d. Encerramento: Em atendimento ao disposto na regulamentação aplicável, e tendo em vista o comparecimento espontâneo de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia e a aprovação por unanimidade de todas as matérias tratadas nesta reunião, os conselheiros declaram que foram fielmente observadas as disposições legais atinentes ao quórum de instalação e de deliberação na presente reunião. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. 6 - Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Marco Aurélio Borges de Almada Abreu; Secretário: Sr. Helder Molina. Membros do Conselho: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, Nilton Molina, Elson Rocha Justino e Helder Molina. 7 - Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Brasília, 15 de Junho de Mesa: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Presidente. Helder Molina - Secretário. Conselheiros: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu; Nilton Molina; Elson Rocha Justino; Helder Molina. Junta Comercial do 4 / 5

5 Distrito Federal: Certifico o registro em 05/10/2016 sob n.: Erika P. dos S. Pavelkonski - Secretária-Geral. (DOU de pág. 149 Seção 3) 5 / 5