HOPI HARI S.A. CNPJ/MF n. º / NIRE Companhia Aberta

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1 HOPI HARI S.A. CNPJ/MF n. º / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de setembro de 2015, às 19:00 horas, na sede do Hopi Hari S.A. ( Companhia ), na Estrada Municipal município de Vinhedo, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do 4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei 6.404/76 ). 3. Presença: Presente a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia ao final assinada. 4. Mesa: Como presidente, o Sr. Roberval Antonio Zuccoli, que escolheu como Secretário o Sr. Luciano Correa, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a eleição do Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com domicílio comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº. 1460, conjunto 84, CEP , no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Sr. Cláudio Luis Pinheiro Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade de RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº 7001, Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data e término em 1º de setembro de 2017; e, (ii.b) a eleição do Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, 1º, do Estatuto Social da Companhia. 1

2 6. Deliberações: A acionista representando a totalidade do capital social da Companhia delibera, sem quaisquer restrições, aprovar: 6.1. a eleição (i) como membros do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com domicílio comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº. 1460, conjunto 84, CEP , no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Sr. Cláudio Luis Pinheiro Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade de RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº 7001, Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, para mandato de 2 (dois) anos, ou seja, com início em 02 de setembro de 2015 e término em 01º de setembro de 2017, e do (ii) a eleição do Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, 1º, do Estatuto Social da Companhia Os conselheiros eleitos, declaram, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; e (iii) não foram condenados por nenhum dos crimes a que se refere o art. 147, 1º, da Lei 6.404/76. Os conselheiros eleitos tomam posse de seu cargo mediante termo lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. 7. Ata da Assembleia: A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária, bem como o arquivamento dos documentos apreciados pelos acionistas na sede da Companhia. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 2

3 Roberval Antonio Zuccoli Presidente Luciano Correa Secretário Ultima página de assinatura da Assembleia Geral Extraordinária da Hopi Hari S.A, realizada em 02 de setembro de Conselheiros Eleitos: Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa Conselheiro Cláudio Luis Pinheiro Guimarães Conselheiro Acionistas HH Parques Temáticos S.A. Luciano Correa Diretor Osvaldo Coltri Filho Diretor 3

4 TERMO DE POSSE Em 02 de setembro de 2015, nos termos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de Hopi Hari S.A. ( Companhia ), na Estrada Municipal município de Vinhedo, Estado de São Paulo, o Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa, brasileiro, casado, em regime de separação de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com domicílio comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº. 1460, conjunto 84, CEP , no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, foi eleito como membro titular do Conselho de Administração de Hopi Hari S.A., com mandato pelo o período de 02 (dois) anos, ou seja, com início nesta data e término em 01º de setembro de Por força da assinatura deste Termo, o Sr. Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora eleito declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76. Vinhedo, 02 de setembro de Flavio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa 4

5 TERMO DE POSSE Em 02 de setembro de 2015, nos termos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de Hopi Hari S.A. ( Companhia ), na Estrada Municipal município de Vinhedo, Estado de São Paulo, o Sr. Cláudio Luis Pinheiro Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade de RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva, nº 7001, Bairro do Moinho, Fazenda Serra Azul, no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, foi eleito como membro titular do Conselho de Administração de Hopi Hari S.A., com mandato pelo o período de 02 (dois) anos, ou seja, com início nesta data e término em 01º de setembro de Por força da assinatura deste Termo, o Sr. Cláudio Luis Pinheiro Guimarães é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora eleito declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76. Vinhedo, 02 de setembro de Cláudio Luis Pinheiro Guimarães 5

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