FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (companhia aberta)

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1 FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (companhia aberta) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011 Data, hora e local: Realizada no dia 15 de dezembro de 2011, às 9h00, na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n.º 1.357, 6º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. Presenças: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D Ambrósio; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat e Wang Wei Chang. Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária. Ordem do dia: (i) consignar as renúncias dos Srs. Armando Mariante Carvalho Junior, André Biazus e Wang Wei Chang aos cargos de membros do Conselho de Administração; (ii) eleger membros do Conselho de Administração da Companhia; (iii) consignar a renúncia de membro do Comitê de Finanças e ratificar a sua composição; (iv) nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia autorizar a alienação de bens imóveis da Companhia; (v) aprovar as atualizações das Políticas Financeiras da Companhia; e (vi) aprovar o orçamento

2 Deliberações: Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Consignar a renúncia apresentada em 28 de novembro de 2011 pelo Sr. Armando Mariante Carvalho Junior, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º , expedida pelo Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, 7º Andar, Jardim Paulistano, CEP , membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2011, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 09 de maio de 2011, sob o nº /11-6. Consignar a renúncia apresentada em 05 de dezembro de 2011 pelo Sr. André Biazus, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º , expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, n.º 100 (parte), CEP , ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2011, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 09 de maio de 2011, sob o nº /11-6. Ainda, consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Wang Wei Chang, naturalizado brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade R.N.E. n.º e inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, n.º 255/13º andar, CEP , ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2011, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 09 de maio de 2011, sob o nº /11-6. O Sr. Wang Wei Chang permanecerá em seu cargo até 30 de dezembro de

3 (ii) Eleger para integrar o Conselho de Administração da Companhia, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Wang Wei Chang, o Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º , expedida pela SSP/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ( CPF/MF ) sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º 1.357, 6º andar, CEP O substituto ora eleito completará o mandato do Conselheiro ora renunciante, Wang Wei Chang. O Conselheiro ora eleito tomará posse de seu cargo em 2 de janeiro de Eleger para integrar o Conselho de Administração da Companhia, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Armando Mariante Carvalho Junior, o Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, n.º 100 (parte), CEP O substituto ora eleito completará o mandato do Conselheiro ora renunciante, Armando Mariante Carvalho Junior. A reunião foi suspensa para que o conselheiro titular ora eleito, Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo, firmasse os documentos necessários à posse no cargo para o qual fora eleito. Reabertos os trabalhos, o novo integrante do Conselho foi dado como empossado. Eleger para integrar o Conselho de Administração da Companhia, como membro suplente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. André Biazus, a Sra. Laura Bedeschi Rego de Mattos, brasileira, casada, engenheira química, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º , expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, n.º 100 (parte), CEP A substituta ora eleita completará o mandato do Conselheiro ora renunciante, André Biazus. 3

4 Delibera ainda este Conselho que, a partir desta data, o Sr. Mario Antônio Bertoncini, eleito para o cargo de membro suplente do Sr. Alexandre Silva D Ambrosio pelo Conselho de Administração da Companhia, em deliberação ad referendum da Assembleia Geral, na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 03 de outubro de 2011, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 21 de outubro de 2011, sob o n.º /11-7, passará exercer, a partir desta data, o cargo de suplente do Sr. João Carvalho de Miranda. Diante da deliberação tomada acima e da vacância do cargo de suplente do Sr. Alexandre Silva D Ambrosio, delibera este Conselho eleger, o Sr. Eduardo Borges de Andrade Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º M e inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, 255, 13º andar Itaim Bibi, CEP , para execer o cargo de membro suplente do Sr. Alexandre Silva D Ambrósio. O substituto ora eleito completará o mandato do Conselheiro ora remanejado. As deliberações tomadas em (ii), acima, são tomadas ad referendum da Assembleia Geral. (iii) Consignar a renúncia do Sr. Wang Wei Chang do exercício das funções de membro integrante do Comitê de Finanças da Companhia. Assim, este Conselho de Administração ratifica a composição do Comitê que passa a ser a seguinte: João Carvalho de Miranda; Sergio José Suarez Pompeo Mario Antônio Bertoncini (iv) Autorizar a alienação total do imóvel rural, bem como todos os bens móveis e semoventes nele existentes, de propriedade da Companhia, denominado Fazenda Horto São Félix, situado na Rodovia 262 Km 230, no município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, com (dois mil e quinhentos) hectares de extensão, distribuídos na matrícula de n.º 287 à compradora Corus Agroflorestal S.A., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , com sede no município de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Avenida Julio Borella, n.º 145, CEP , pelo montante total de R$ ,00 (seis milhões de reais). 4

5 Aprovar a alienação parcial, para a Imetame Logística LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com sede na Rodovia ES-010 Norte, Km 58, Barra do Riacho, no município de Aracruz, Estado do Espírito Santo. do imóvel rural denominado Bloco 1 Aracruz, situado na estrada Aracruz x Barra do Riacho, no município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, CEP: , composto pela matrícula n.º , relativo à área de 2 hectares, pelo montante de R$ ,00 (dois milhões de reais). Aprovar a alienação parcial, para Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia- Brasil S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , com sede na Praia do Flamengo, n. 200, 25º andar, Bairro do Flamengo, cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, do imóvel rural de propriedade da Companhia, denominado Barra do Moeda, situado na Rodovia MS 395, Km 20, Esquerda 08 Km, no município de Três Lagoas, no Estado do Mato Grosso do Sul, composto pela matrícula n , relativa à área de 3,8 hectares, pelo montante de R$ ,27 (quinhentos e noventa e dois mil, oito reais e vinte e sete centavos). A Diretoria da Fibria, na forma de seu Estatuto Social, está devidamente autorizada a assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações em (iii), acima, e à efetivação de referidas alienações. (v) Aprovar, conforme recomendado pelo Comitê de Finanças da Companhia, as seguintes políticas financeiras da Companhia que passam a vigorar a partir desta data: (a) Política de Gestão de Riscos de Mercado; (b) Política de Gestão de Aplicações; (c) Política de Gestão de Risco Cambial; (d) Política de Taxa de Juro; (e) Política de Gestão de Risco de Preço da Celulose; e (f) Política de Contrapartes e Emissores. (vi) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício de

6 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido Presidente do Conselho de Administração e da Mesa Diretora; Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D Ambrósio; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; Raul Calfat; Wang Wei Chang; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária. São Paulo, 15 de dezembro de Certifico que a presente é cópia fiel da original que se encontra arquivada na Companhia. Mesa: José Luciano Duarte Penido Presidente Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária 6