REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Companhia aberta em recuperação judicial
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1 REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Companhia aberta em recuperação judicial CNPJ/MF nº / NIRE: Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de janeiro de Data, Hora e Local: 30 de janeiro de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3141, Benfica, CEP Convocação e Presença: Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Secretário: Ronaldo de Almeida Nobre 4. Ordem do Dia: (i) renúncia do Sr. André Michael Tavares Valverde ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) eleição do Sr. Ulisses de Castro Martins para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 5. Deliberações: (i) acolher a renúncia do Sr. André Micheal Tavares Valverde, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua do Catete, 214, apto. 809, Catete, Rio de Janeiro. A Carta de Renúncia fica arquivada na sede da Companhia; e (ii) Eleger para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Ulisses de Castro Martins, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Olímpio Portugal, nº 163, apto 161, Mooca, São Paulo/SP, CEP O novo Diretor de Relações com
2 Investidores toma posse na presente data, com mandato até 7 de julho de Restou comprovado pelo diretor eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução CVM 367/2002. Em virtude da renúncia, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: Jorge Luiz Cruz Monteiro Diretor Presidente Ulisses de Castro Martins Diretor de Relações com Investidores 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Jorge Luiz Cruz Monteiro, presidente da reunião e presidente do conselho de administração; e Ronaldo de Almeida Nobre, secretário e conselheiro. Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de Jorge Luiz Cruz Monteiro Presidente da Reunião Presidente do Conselho Ronaldo de Almeida Nobre Secretário da Reunião Conselheiro
3 ANEXO II (Carta de Renúncia do Sr. André Micheal Tavares Valverde)
4 São Paulo, 30 de janeiro de REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Avenida Brasil, 3141, Benfica Rio de Janeiro, RJ CEP Prezados Senhores, Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores 1. Eu, André Micheal Tavares Valverde, casado, economista, portador da cédula de identidade nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua do Catete, 214, apto. 809, Catete, Rio de Janeiro, venho pela presente carta apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. ( Companhia ). 2. Em razão da presente renúncia, eu, André Micheal Tavares Valverde, outorgo à Companhia a mais ampla, geral e irrestrita quitação, em caráter irrevogável e irretratável, em relação às atividades desenvolvidas como Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Atenciosamente, André Micheal Tavares Valverde Recebido: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.
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6 TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA DA COMPANHIA Aos 30 de janeiro de 2017, às 17:00 horas, comparece na sede social da REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Companhia Aberta em Recuperação Judicial ( Companhia ), localizada na Avenida Brasil, nº 3.141, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Ulisses de Castro Martins, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Olímpio Portugal, nº 163, apto 161, Mooca, São Paulo/SP, CEP , e tomou posse para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até 07 de julho de 2018, sendo permitida a reeleição. Nesta oportunidade, o Diretor ora eleito, acima qualificado: (i) declara que o endereço no qual receberão citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado; (ii) fica dispensado de prestar caução para o exercício de sua função; e (iii) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2º do art. 147 da Lei no 6.404/76; atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; e não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; bem como não estar incurso em penalidade de lei que a impeça de exercer a atividade empresarial e que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ulisses de Castro Martins Diretor de Relações com Investidores
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Companhia aberta. CNPJ/MF n / NIRE:
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