REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. Companhia aberta. CNPJ/MF n / NIRE:

Transcrição

1 Ata de Reunião do Conselho de Administração 1. Data, hora e local: Ao 1º dia de junho de 2015, às 11hs00min, na sede da Companhia, à Avenida Brasil, nº 3.141, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: ; Secretário:. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a renúncia do atual Diretor de Relações com Investidores da Refinaria e (ii) a eleição do substituto, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos conselheiros, sem reservas: 5.1. Aprovada a renúncia do Sr. Ronaldo de Almeida Nobre, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº , expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, nº 35, apto. 703, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, anteriormente reeleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração de 17 de dezembro de 2013, devidamente registrada e arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro JUCERJA, sob nº , em sessão de 21 de janeiro de Aprovada a eleição e posse, nos termos do art. 17 do Estatuto Social, do Sr. Paulo Henrique Oliveira de Menezes, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº , expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na Avenida Lineu de Paula Machado, nº , Bloco 01, apto 603, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição O Diretor de Relações com Investidores ora eleito é investido em seu respectivo cargo, neste ato, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em termo avulso e anexo a esta Ata de Reunião do Conselho de Administração e declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/ Consignar o agradecimento da Companhia ao Sr. Ronaldo de Almeida Nobre pelo zelo e dedicação no desempenho de suas funções durante esses anos e, em razão das deliberações ora

2 aprovadas, registrar a composição atual da Diretoria da Companhia, a saber: (i) Jorge Luiz Cruz Monteiro Presidente e (ii) Diretor de Relações com Investidores, permanecendo vago os cargos de Vice-Presidente Financeiro, Administrativo e Institucional e de Diretor sem Designação Específica e Diretor Industrial e Operacional. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada por todos os conselheiros da Companhia. 7. Conselheiros Presentes:, e Ronaldo de Almeida Nobre. Confere com o original lavrado em livro próprio. Presidente Secretário

3 Anexo da Ata de Reunião do Conselho de Administração Conselheiro Assinatura Ronaldo de Almeida Nobre Presidente Secretário

4 TERMO DE RENÚNCIA Neste ato, eu, Ronaldo de Almeida Nobre, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº , expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, nº 35, apto. 703, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, venho, por meio deste, comunicar a Companhia minha decisão em renunciar ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, para o qual fui eleito conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17 de dezembro de 2013, devidamente registrada e arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro JUCERJA, sob nº , em sessão de 21 de janeiro de 2014, outorgando à mesma a mais plena, rasa, e irrevogável quitação. A presente renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia é efetiva e imediata, na forma da Lei. RONALDO DE ALMEIDA NOBRE

5 Anexo a Ata de Reunião do Conselho de Administração TERMO DE POSSE Neste ato,, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº , expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na Avenida Lineu de Paula Machado, nº , Bloco 01, apto 603, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., sociedade com sede na Avenida Brasil, nº na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Companhia ), realizada nesta data, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia, declara que: (i) está apto a exercer o cargo, (ii) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iv) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse no referido cargo, ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES