CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A CNPJ/MF Nº / NIRE

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1 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2017 Data, Hora e Local: Em 26 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A ( Companhia ), localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, CEP: Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, 4º, da Lei de 15 de dezembro de 1976 ( Lei 6.404/76 ), conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presenças de Acionistas. Lavratura da ata: Ata lavrada sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, 1º, da Lei n /76. Mesa: ROSALDO MALUCELLI, brasileiro, casado, advogado e empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº Presidente; e PAULO AUGUSTO FRANZINE, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

2 Deliberações: Após verificada a ordem do dia, os Acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, e respectivos suplentes, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição: a) como titulares: 1) MARCELO FRANZINE, brasileiro, nascido em 29/08/1972, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Av. Professor Frederico Herman Junior, n.º 296, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP ; 2) SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI, brasileiro, nascido em 13/08/1981, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua Florida, n.º 659, Brooklin, São Paulo/SP, CEP ; 3) ADEMAR GUIDO BELINATO, brasileiro, nascido em 15/08/1945, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua João Lourenço, n.º 683, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP ; 4) DÉCIO ZULIANI MALUF, brasileiro, nascido em 29/04/1976, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Av. Roberto Simonssen, n.º 47, Centro, Sorocaba/SP, CEP ; 5) ANTÔNIO EDUARDO DE TOLEDO GUIMARÃES FERNANDES, brasileiro, nascido em 11/06/1943, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua Minas de Prata, n.º 30, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo, CEP ; 6) ROSALDO MALUCELLI, brasileiro, nascido em 30/04/1942, casado, advogado e empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n.º 2.050, Jardim América, São Paulo/SP, CEP ; 7) ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO, brasileiro, nascido em 16/02/1962, casado, empresário, portador Cédula de Identidade RG n

3 0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na rodovia SP-215, Km m, Zona Rural, São Carlos/SP, CEP ; 8) AMADEU CLÓVIS GRECA, brasileiro, nascido em 21/05/1942, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Avenida das Araucárias, n.º 5.126, chapada, Araucária/PR, CEP ; 9) LUIZ ALBERT KAMILOS, brasileiro, nascido em 26/12/1959, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Estrada do Coqueiro, n.º 200, Itaquera, São Paulo/SP, CEP ; e, b) como suplentes, respectivamente: 1) ENIVALDO MENDES, brasileiro, nascido em 05/02/l957, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Rua Quinze de Novembro, n 3057, cj. 504, Centro, São José do Rio Preto/SP, CEP ; 2) LUIZ GUSTAVO SENHORINI, brasileiro, nascido em 20/04/1980, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Rua Florida, nº 659, Brooklin, São Paulo/SP, CEP ; 3) ADEMIR CARLOS BELINATTO, brasileiro, nascido em l2/02/l953, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Rua João Lourenço, n 683, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP ; 4) GERALDO TADEU ROSSI, brasileiro, nascido em 27/07/1964, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Rua Prof. Mário Gallego, n 140, Parque Residencial Coli, Tatuí/SP, CEP ; 5) EDNILSON ARTIOLI, brasileiro, nascido em 24/09/1962, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Rua Minas de Prata, n 30, 9 andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP ; 6) ANDRÉ DANIELIDES EGOROFF, brasileiro, nascido em 01/05/1974, casado, cirurgião dentista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG n

4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no 2.050, Jardim América, São Paulo/SP, CEP ; 7) GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO, brasileiro, nascido em 19/04/1989, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rodovia SP-215, Km m, Zona Rural, São Carlos/SP, CEP ; 8) JOSIANE GRECA SCHMUCK, brasileira, nascida em 31/11/1968, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n , com endereço comercial na Avenida das Araucárias, n 5.126, chapada, Araucária/PR, CEP ; 9) CARLOS ALBERT KAMILOS, brasileiro, nascido em 14/12/1957, casado, construtor, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Estrada do Coqueiro, n.º 200, Itaquera, São Paulo/SP, CEP ; sendo que perante esta Assembleia Geral tomaram posse os Senhores Conselheiros eleitos, mediante termo lavrado no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, declarando que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de exercer as atividades empresariais, especialmente, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou a pena que deve, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, em conformidade do que dispõe as regras da Lei n.º 6.404/76 e parágrafo primeiro do art do Código Civil Brasileiro. Após, por aclamação unânime dos Acionistas, foi eleito o Senhor ROSALDO MALUCELLI, já qualificado, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração. ENCERRAMENTO: Prosseguindo a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para expor ou esclarecer o que viesse a julgar necessário.

5 Diante do silêncio e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas e assinada no livro próprio. Presidente: Sr. Rosaldo Malucelli, Secretário: Sr. Paulo Augusto Franzine. Acionistas: GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA. - Amadeu Clovis Greca; SENPAR LTDA. - Rosaldo Malucelli; CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA - Ednilson Artioli e Olavo Modesto dos Santos Jr.; CONSTRUTORA KAMILOS LTDA. - Luiz Albert Kamilos; ELLENCO PARTICIPAÇÕES LTDA. Décio Zuliani Maluf; ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. Abel Terruggi Leopoldino; TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Paulo Augusto Franzine; MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. - Sergio Figueiredo Senhorini; VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Ademar Guido Belinato; Uberlândia, 26 de Outubro de Sr. Paulo Augusto Franzine (Secretário)