TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF / Companhia Aberta

Transcrição

1 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF / Companhia Aberta EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2017 DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 07 dias do mês de abril de 2017, às 09h, na sede social da Companhia, na Praça XV de Novembro nº 20, salas 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro-RJ. PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da reunião os Conselheiros titulares Allan Kardec de Melo Ferreira, Oscar Santos de Faria, Paulo de Moura Ramos, Bruno José Albuquerque de Castro, Carlos Roberto Cafareli, Ponciano Padilha, Jorge Kalache Filho, Jorge Raimundo Nahas e Carlos Augusto Derraik, e os Conselheiros suplentes João Paulo Dionísio Campos, Roberto Schafer de Castro, Flávio de Almeida Araújo e Jarbas Antônio de Biagi. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Carlos Augusto Derraik, que convidou o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto para secretariá-lo. Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. ORDEM DO DIA: (1) Recomposição da Diretoria da Companhia; (2) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da ETEP, ECTE, ENTE e EBTE que deliberarão sobre a eleição de novos membros do Conselho de Administração, em função de destituição; (3) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas ATE III, Janaúba, São Gotardo, Miracema e Mariana que deliberarão sobre a eleição de membro da Diretoria, em função de destituição; (4) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Brasnorte e na ETAU que deliberarão sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, em função de destituição, bem como na Reunião do Conselho de Administração da ETAU que deliberará sobre a eleição do Diretor Geral e do Diretor Financeiro, em função de destituição; (5) Inscrição

2 da Taesa, controladas e coligadas no Leilão nº 05/2016-ANEEL, incluindo a concessão das garantias necessárias à participação no certame; e (6) Declaração de o voto nas Assembleias Gerais Ordinárias das controladas SGT, ATEIII, Mariana e Miracema. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração habilitados a votar deliberaram, por unanimidade: (1) Substituir o Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de Diretor Presidente, bem como do cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e, ato contínuo, eleger para ocupar referidos cargos, interinamente, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de identidade nº M expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, e inscrito no CPF sob o nº /49, com endereço comercial na Praça Quinze de Novembro, nº 20, 6 andar, Centro, CEP O Sr. Marco Antônio Resende Faria cumulará os cargos de Diretor Técnico, Diretor Presidente (interino) e Diretor de Desenvolvimento de Negócios (interino). Os mandatos de Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios se estendem até a primeira reunião do Conselho de Administração que deliberar a respeito da eleição da Diretoria para um novo mandato de 2 anos. O Sr. Marco Antônio Resende Faria declarou, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Assumiu - também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética da Companhia. (2) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das coligadas Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ( ECTE ), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ( ETEP ), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.( ENTE ), Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ( EBTE ), (em conjunto as TBEs ) que deliberarão a destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de membro do Conselho de Administração, e consequente eleição do Sr.

3 Marco Antônio Resende Faria, com o mandato que estende-se até: ETEP: AGO/2019; ECTE: AGO/2018; ENTE: AGO/2017; e EBTE: AGO/2017. (3) Declarar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, o voto favorável dos representantes da Companhia: a) na Assembleia Geral Extraordinária da ATE III Transmissora de Energia S.A. que deliberar acerca da destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e consequente eleição do Sr. Marcus Pereira Aucélio para ocupar referido cargo, com mandato até ; b) na Assembleia Geral Extraordinária de São Gotardo Transmissora de Energia S.A., Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. que determinarem a destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de Diretor sem denominação específica e a consequente eleição do Sr. Marcus Pereira Aucélio para ocupar, interinamente, o cargo de Diretor anteriormente ocupado pelo Sr. João Procópio Campos Loures Vale, de maneira que o Sr. Marcus Pereira Aucélio cumulará duas Diretorias nessas quatro controladas da TAESA, com mandato, respectivamente, até , 23/03/2019, 26/04/2019 e 09/11/2019. (4) Declarar o voto favorável: a) na Assembleia Geral Extraordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. ( Brasnorte ) que deliberará sobre a destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de membro do Conselho de Administração da Brasnorte e a consequente eleição do Sr. Fábio Antunes Fernandes para ocupar referido cargo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2018; b) na Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ( ETAU ) que deliberará acerca da destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale do cargo de membro do Conselho de Administração da ETAU e consequente eleição do Sr. Fábio Antunes Fernandes para ocupar referido cargo, com mandato até a AGO de 2019; e c) na Reunião do Conselho de Administração da ETAU que deliberará acerca da destituição do Sr. João Procópio Campos Loures Vale dos cargos de Diretor Geral e Diretor Financeiro e consequente eleição do Sr. Marco Antônio Resende Faria para ocupar referidos cargos, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após AGO de 2017.

4 (5) Autorizar: a) a inscrição da Companhia no Leilão nº 05/2016-ANEEL ( Leilão 005/16 ), visando a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional, podendo, em especial, apresentar todos os documentos de inscrição e habilitação solicitados pelo respectivo Edital, bem como os demais documentos que se tornem essenciais à participação no dito certame individualmente, por meio de suas controladas ou coligadas, ou como integrante de um consórcio; b) a constituição das garantias necessárias à participação da Companhia no Leilão 05/16, incluindo eventuais contragarantias; e c) a orientação de voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou Reuniões dos Conselhos de Administração das controladas ou coligadas que forem convocadas para deliberar sobre inscrição e outorga de garantias no Leilão 05/16, de forma individual ou como integrantes de um consórcio. Em data próxima ao certame deverá ser realizada nova reunião do Conselho de Administração para estabelecer as regras que pautarão os lances a serem oferecidos pela Companhia individualmente, através de suas controladas ou coligadas, ou como integrante de um consórcio, bem as regras que pautarão os lances a serem oferecidos pelas controladas ou coligadas. (6) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias da São Gotardo Transmissora de Energia S.A.( SGT ), ATEIII Transmissora de Energia S.A ( ATEIII ), Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ( MAR ) e Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A ( MIR ) que deliberarão sobre: (1) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) destinação do resultado de 2016 e distribuição de dividendos; e (3) remuneração global dos Administradores. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração que votaram nesta reunião. (aa.) Secretário: Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto; Conselheiros titulares: Allan Kardec de Melo Ferreira, Oscar Santos de Faria, Paulo de Moura Ramos, Bruno José Albuquerque de Castro, Carlos Roberto Cafareli, Ponciano Padilha, Jorge Kalache Filho, Jorge Raimundo Nahas e Carlos Augusto Derraik. Conselheiros Suplentes: João Paulo Dionísio Campos e Flávio de Almeida Araújo.

5 Confere com a original, lavrada em livro próprio. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto Secretário