EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE Companhia Aberta

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1 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2008 DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias de junho de 2008, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar. ORDEM DO DI A: (i) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) aprovação da alienação de (quatro mil e oitocentos) Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) detidos pela Companhia e mantidos em custódia no Banco do Brasil. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, o Sr., brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299, portador do CREA e do RG n.º SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , que ocupará o cargo de Diretor de Planejamento. Competirá ao Diretor de Planejamento: (a) coordenar o desenvolvimento de projetos e o planejamento físico-financeiro dos empreendimentos (b) coordenar o programa de qualidade das obras e (c) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. O diretor ora eleito tomará oportunamente posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria e do Termo de Anuência dos Administradores, de acordo com o disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. O diretor ora eleito declarou ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo. Com a investidura do diretor ora eleito, a Diretoria da Companhia passará a ser composta de 8 diretores, a saber: Flávio Zarzur, Diretor Presidente; Sílvio Zarzur, Diretor de Incorporação; Emílio Fugazza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Marcelo Zarzur, Diretor Técnico; Marcio Tayar, Diretor de Imóveis Econômicos; 1

2 Mauro Alberto, Diretor Administrativo; Marcos Zarzur, Diretor Comercial; Carlos Eduardo Monteiro, Diretor de Planejamento; e (ii) aprovar, nos termos do inciso XXII do Artigo 17 do Estatuto Social, a alienação de (quatro mil e oitocentos) Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) detidos pela Companhia e mantidos em custódia no Banco do Brasil, ficando a Diretoria autorizada a concluir a alienação de tais CEPACs, no todo ou em parte, pelo preço e nos termos e condições que julgar apropriado, podendo assim praticar todos e quaisquer atos, bem como assinar todos e quaisquer documentos necessários para dar cumprimento à deliberação ora tomada. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, 1º, da Lei n.º 6.404/76. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSI NATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. MESA: Ernesto Zarzur Presidente Marcio El Tayar Secretário CONSELHEIROS: Ernesto Zarzur Samir Zakkhour El Tayar Nelson de Sampaio Bastos Mario Guy de Faria Mariz Massimo Bauducco 2

3 DECLARAÇÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/ SP e inscrito no CPF/ MF sob o n , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n,º 299, Moema, CEP , eleito Diretor de Planejamento da EZ TEC EMPREENDI MENTOS E PARTI CI PAÇÕES S.A, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Jauaperi, n.º 299, Moema, CEP , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE , inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º / , em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06 de junho de 2008, declara, para os fins da Instrução CVM nº 367/2002, que: I. Não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; II. Não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; III. Atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e IV. Não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos incisos I e II do 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 6 de junho de

4 TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Pelo presente instrumento,, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/ SP e inscrito no CPF/ MF sob o n , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n,º 299, Moema, na qualidade de Diretor de Planejamento da EZ TEC EMPREENDI MENTOS I MOBI LI ÁRI OS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299, Moema, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE , doravante denominada simplesmente Companhia, vem, por meio deste Termo de Adesão, declarar ter tomado conhecimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de março de 2007, nos termos da Instrução CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme modificada pela Instrução CVM 369, de 11 de junho de 2002, e assumir o compromisso de observar as normas e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ações em relação à Companhia sempre em conformidade com tais disposições. São Paulo, 6 de junho de

5 TERMO DE ANUÊNCIA Eu,, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n,º 299, Moema, CEP , tendo sido eleito como Diretor de Planejamento da EZ TEC EMPREENDI MENTOS E PARTI CI PAÇÕES S.A. sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Jauaperi, 299, Moema, CEP , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE , inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º / ( Companhia ), conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06 de junho de 2008, venho, por meio deste Termo de Anuência, assumir expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras constantes do Contrato de Participação no Novo Mercado subscrito pela Companhia ( Contrato ) e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ( Regulamento de Listagem ), que disciplinam o referido segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. BVSP ( BOVESPA ), inclusive suas posteriores alterações, realizadas de acordo com o disposto no item 14.2 do referido Regulamento de Listagem, cujos termos declaro conhecer em sua íntegra, e de outros Regulamentos que venham a ser editados sobre o Novo Mercado (todos em conjunto, Regulamentos ), obrigando-me a pautar minhas ações na administração da Companhia sempre em conformidade com tais regras sujeitando-me, ainda, às multas e penalidades cabíveis nos termos do referido Contrato e do referido Regulamento de Listagem. Obrigo-me tanto pelas obrigações a mim diretamente atribuíveis, como a fazer com que a Companhia cumpra os deveres estabelecidos no Contrato e no Regulamento de Listagem. Manifesto, ainda, minha total e irrestrita concordância com todos os termos e condições estabelecidos no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado ( Regulamento de Arbitragem ), inclusive com suas posteriores alterações, realizadas de acordo com o disposto no item 16.3 do referido Regulamento de Arbitragem, e com a Cláusula Compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia, responsabilizando-me e obrigando-me a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre mim, a Companhia, seus Acionistas, outros Administradores, membros do conselho fiscal e a BOVESPA, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem, do Regulamento de Arbitragem e do Contrato, com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96, valendo, outrossim, o 5

6 presente Termo de Anuência como Cláusula Compromissória, nos termos do Artigo 4º dessa mesma Lei. Obrigo-me, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a sentença arbitral que vier a ser proferida, relativa a qualquer disputa ou controvérsia eventualmente surgida. São Paulo, 6 de junho de Testemunhas:

7 TERMO DE POSSE Eu,, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/ SP e inscrito no CPF/ MF sob o n , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n,º 299, Moema, CEP , tendo sido eleito Diretor de Planejamento da EZ TEC EMPREENDI MENTOS E PARTI CI PAÇÕES S.A, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Jauaperi, n.º 299, Moema, CEP , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE , inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º / , conforme deliberação da Reunião do Conselho de Adminstração da Companhia, realizada em 06 de junho de 2008, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que me impeça de ser eleito e exercer, ainda que temporariamente, a atividade mercantil e vede o acesso a cargos públicos, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/ 76. São Paulo, 6 de junho de

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