Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica convocada para o dia. 20 de agosto de Proposta da Administração
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- Laís Bacelar Neves
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1 Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica convocada para o dia 20 de agosto de 2015 Proposta da Administração (i) Informações sobre candidato ao Conselho Fiscal; (ii) Informações sobre candidato ao Conselho de Administração; e (iii) Apresentação sobre os principais aspectos do Leilão n.º 001/2015 ANEEL. Emitente: Diretoria Executiva
2 Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // I- Informações sobre candidato ao Conselho Fiscal. //
3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF / NIRE INFORMAÇÔES SOBRE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL (conforme itens 12.6 a do Anexo 24 à Instrução CVM 480/09 - Formulário de Referência) Conselho Fiscal (Vigência do mandato 1 ano De 22/04/2015 até AGO de 2016) Titulares Suplentes Mário Vinícius Claussen Spinelli Aluísio Eustáquio de Freitas Marques Antônio de Pádua Ferreira Passos Clayton Ferraz De Paiva Maria Luiza Garcia Pereira Alexandre Pedercini Issa Rodrigo Perpétuo Rafael Carneiro Neiva de Sousa Roberta da Rocha Miranda Lopes Borio Luiz Alberto Soares Perdomo Ronald Gastão Andrade Reis
4 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho Fiscal) a. Nome Roberta da Rocha Miranda Lopes Borio b. Idade 36 anos c. Profissão Economista d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro Suplente do Conselho Fiscal f. Data de eleição 20 de agosto de 2015 g. Data da posse 24 de agosto de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador
5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Mais de 15 anos de experiência em diversas áreas financeiras, como tesouraria, planejamento financeiro, orçamento e novos negócios em empresas de diferentes segmentos. Participou da reestruturação e unificação de operações de startups e em processos de reestruturação corporativa, atuando diretamente nos últimos anos em investimentos de fundos de Private Equity. Roberta também possui experiência em relações com investidores, com foco em report para credores, bancos, fornecedores e gestão interna. Antes de se juntar ao Modal Private Equity, ela trabalhou como Gerente financeira na Bravante, empresa no setor de apoio marítimo e portuário, e na Inbrands, no setor de varejo de moda. Ao longo de sua carreira teve passagem pela Leader Magazine e Organizações Globo. É graduada em Economia pela PUC-RJ com MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?
6 c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
7 Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // II- Informações sobre candidato ao Conselho de Administração. //
8 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF / NIRE INFORMAÇÔES SOBRE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (conforme itens 12.6 a do Anexo 24 à Instrução CVM 480/09 - Formulário de Referência) Titulares Conselho de Administração (Vigência do mandato 1 ano De 22/04/2015 até AGO de 2016) Allan Kardec de Melo Ferreira Suplentes Maria De Fátima Chagas Dias Coelho Eduardo Lucas Silva Serrano Oscar Santos de Faria Paulo de Moura Ramos Luiz Fernando Rolla João Paulo Dionisio Campos Roberto Schafer de Castro Luiz Antonio Vicentini Jorente Flávio de Almeida Araújo Ricardo Faria Paes Carlos Roberto Cafareli Marco Adiles Moreira Garcia Jose Roque Fagundes da Silva Jorge Raimundo Nahas (Independente) Carlos Augusto Derraik (Independente) Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Rafael Carneiro Neiva de Sousa Antônio Pedro da Silva Machado Ponciano Padilha Jorge Kalache Filho Stênio Petrovich Pereira (Independente) Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro (Independente)
9 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. nome Rafael Carneiro Neiva de Sousa b. idade 29 anos c. profissão Economista d. CPF ou número do passaporte e. cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. data de eleição 20 de agosto de 2015 g. data da posse 24 de agosto de 2015 h. prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Economista graduado pela UNB- Universidade de Brasília, com MBA em Finanças pelo IBMEC. iniciou sua carreira como trainee na Amcham chegando à coordenação de desenvolvimento de negócios. Posteriormente integrou a equipe de private equity da FUNCEF, onde ao longo de 3 anos estruturou e investiu mais de R$ 1,5 bilhão. Atualmente faz parte da equipe de private equity do Modal e é membro do Conselho de Administração da Enesa Engenharia. Possui experiência como membro titular do Conselho Fiscal da Sete
10 Brasil e membro suplente do Conselho Fiscal da Norte Energia. DEMAIS INFORMAÇÕES d. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: ii. qualquer condenação criminal iv. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas v. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: iv. Algum dos administradores do emissor? v. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? vi. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? f. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: iv. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? v. controlador direto ou indireto do emissor? vi. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
11 Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // III- Apresentação sobre os principais aspectos do Leilão n.º 001/2015 ANEEL. //
12 Preliminar Leilões de Transmissão Leilão ANEEL 001/2015 Overview 30 de julho de 2015 M&A e Novos Negócios
13 Localização Geográfica LOTE D R$0,7 bilhões Lote D Lote LOTE G R$0,2 bilhões LOTE H Lote R$0,5 bilhões LOTE B Lote B R$1,4 bilhões LOTE F Lote R$0,6 bilhões LOTE I Lote I R$0,2 bilhões Resumo Leilão 001/2015 RAP Total: R$ milhões de reais R$ 7,8 bilhões 5 mil km de Linhas de transmissão 24 subestações TAESA E PARTICIPAÇÕES LOTE C Lote R$0,3 bilhões LOTE K R$0,1 bilhões Lote K LOTE J R$0,1 bilhões Lote J LOTE E Lote E R$1,3 bilhões LOTE A R$2,3 bilhões 2
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