CCR S.A. CNPJ/MF nº / N.I.R.E COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

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1 CCR S.A. CNPJ/MF nº / N.I.R.E COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CCR S.A. A SER REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2015 Senhores Acionistas, A Administração da CCR S.A. ( Companhia ou CCR ) encaminha a presente proposta da administração ( Proposta ) relacionada à Assembleia Geral Extraordinária da CCR a ser realizada em 21 de julho de 2015 ( Assembleia ), em observância ao disposto na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ( IN CVM 481 ). Deliberar sobre a renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia: Em decorrência da renúncia dos Srs.: (i) Ricardo Coutinho de Sena, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia apresentada em 02 de julho de 2015 à Companhia e divulgada no site da Companhia em 03 de julho de 2015; (ii) Luis Aníbal de Lima Fernandes, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia apresentada em 15 de junho de 2015 à Companhia e divulgado no site da Companhia em 01 de julho de 2015; e (iii) Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia apresentada em 02 de julho de 2015 à Companhia, e divulgado no site da Companhia em 03 de julho de 2015, a Administração propõe, para cumprir o período restante do mandato dos Conselheiros acima, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerará em 31 de dezembro de 2015, a eleição dos Srs. (i) Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, para o cargo de membro efetivo do Conselheiro de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Ricardo Coutinho de Sena; (ii) Ana Dolores Moura Carneiro Novaes, para o cargo de membro efetivo do Conselheiro de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Luiz Aníbal de Lima Fernandes; e (iii) Marina Rosenthal Rocha, para o cargo de membro suplente do Conselheiro de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro (em seu antigo cargo de membro suplente do Conselho de Administração). 1

2 As informações referentes aos candidatos acima indicados, nos termos do Art. 10 da IN CVM 481, encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta. Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios. São Paulo, 03 de julho de A Administração 2

3 SUMÁRIO DE ANEXOS ANEXO PÁGINA ANEXO I Itens 12.5 a do Formulário de Referência da Companhia contendo as informações dos membros indicados à eleição para o Conselho de Administração, conforme previsto na IN CVM 481, artigo

4 CCR S.A. CNPJ/MF nº / N.I.R.E ANEXO I PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CCR S.A. A SER REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2015 Itens 12.5 a do Formulário de Referência da Companhia contendo as informações dos membros indicados à para o Conselho de Administração, conforme previsto na IN CVM 481, artigo 10. Diante disso, segue as informações dos Srs.: (i) Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, candidato ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, indicado pelos controladores; (ii) Ana Dolores Moura Carneiro Novaes, candidata ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, indicada pelos controladores; e (iii) Marina Rosenthal Rocha, candidata ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, indicada pelos controladores. As informações incluídas nos itens 12.6 a abaixo presumem a eleição dos referidos candidatos caso sejam eleitos na Assembleia conforme as respectivas indicações Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem Segue abaixo a cláusula compromissória prevista no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia: Artigo 34 A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições da Lei das Sociedades Anônimas, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes no Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções. 4

5 12.6. Membros do Conselho de Administração: As informações incluídas neste item presumem a eleição dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplente do Conselho de Administração, conforme o caso, indicados pelos controladores, caso sejam eleitos na Assembleia conforme a respectivas indicações. Membros indicados para o Conselho de Administração: Nome Nascimento e idade Profissão CPF/Passaporte Cargo ocupado Data de eleição Data da Posse Prazo do Mandato Previsto Outros cargos ou funções na Companhia Indicados pelos Controladores 1. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro 24/10/ anos Engenheiro Membro efetivo AGO de Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes 23/01/ anos Economista Membro efetivo AGO de Marina Rosenthal Rocha 22/09/ anos Engenheira Civil Membro Suplente AGO de 2016 Não 5

6 12.7. Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês financeiros e comitê de remuneração: A Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes passará a integrar os Comitês de Auditoria e de Finanças. O Sr. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro continuará integrando o Comitê Financeiro. A Sra. Marina Rosenthal Rocha não integrará quaisquer Comitês da Companhia Em relação a cada um dos membros do conselho de administração indicados: a) Currículo dos membros do Conselho de Administração indicados: As informações incluídas neste item dizem respeito aos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplente do Conselho de Administração, conforme o caso, indicados pelos controladores, cuja eleição será deliberada na referida Assembleia. Conselho de Administração: 1. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro: Nascido em 24 de outubro de 1958, o Sr. Monteiro ocupa, atualmente, o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia e está sendo indicado para Cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21 de julho de Além de conselheiro da Companhia, também é membro Coordenador do Comitê de Finanças da Companhia. Desde 1990, o Sr. Monteiro atua em empresas do Grupo Andrade Gutierrez e atualmente exerce também o cargo de Superintendente Financeiro da Andrade Gutierrez. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez pós graduação em Direção de Empresa, pela Universidade Pan- Americana, na Cidade do México, MBA em Business Administration pela Universidade de São Paulo e é Mestre em Finanças pela ITESM Inst. Estudos Superiores de Monterrey, também na Cidade do México. Nos últimos cinco anos, o Sr. Oliveira Monteiro atuou, no Brasil, também como membro suplente dos Conselhos de Administração da Oi, Contax, CEMIG, CEMIG Geração e Transmissão e CEMIG Distribuição e, no Equador, como membro titular do Conselho de Administração da Corporación Quiport. Atualmente atua também como membro titular do Conselho de Administração da SPE Holding Beira Rio S.A. Eu, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. 6

7 2. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes: Nascida em 23 de janeiro de 1962, a Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes está sendo indicada para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e ainda, os cargos de membro efetivo nos Comitês de Auditoria e de Finanças da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21 de julho de A Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes é graduada em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e em direito pela PUC- RJ. Possui mestrado e Doutorado em economia pela PUC-RJ e pela Universidade da Califórnia, Berkeley, respectivamente. Desde 1998, é membro do CFA Institute, e é sócia fundadora da Oitis Consultoria Econômica e Financeira Ltda., para avaliação de empresas e consultoria em governança corporativa. Entre julho de 2012 e dezembro de 2014, foi Diretora da Comissão de Valores Mobiliários. Anteriormente, entre abril de 2002 e 2012, atuou como conselheira independente da Companhia. Entre 2007 e 2012 atuou como conselheira independente da CPFL. Já entre 2009 e 2012 atuou como conselheira independente da Metalfrio e de 2006 a 2008 atuou como conselheira independente da Datasul. Eu, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, indicada para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. 3. Marina Rosenthal Rocha: Nascida em 22 de setembro de 1982, a Sra. Marina Rosenthal Rocha está sendo indicada para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21 de julho de A Sra. Marina Rosenthal Rocha atua no Grupo Andrade Gutierrez e atualmente ocupa o cargo de Gerente de Projetos. Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós graduação em Gestão com ênfase em Finanças pela Fundação Dom Cabral. Atualmente é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG e da Madeira Energia S.A. Eu, Marina Rosenthal Rocha, indicada para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. 7

8 12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre: As informações incluídas neste item dizem respeito à candidata ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, indicada pelos Controladores, cuja eleição será deliberada na Assembleia. a) Administradores da Companhia Não há. b) Administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia: Não há. c) Administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia: Não há. d) Administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia: Não há. 8

9 12.10 Relação de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros. As informações incluídas neste item dizem respeito aos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplente do Conselho de Administração, conforme o caso, indicados pelos controladores, cuja eleição será deliberada na Assembleia. Identificação Cargo/Função CPF/CNPJ Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada Administrador do emissor ou controlada Paulo Márcio de Oliveira Monteiro Membro Efetivo do Conselho de Administração da CCR Pessoa relacionada Andrade Gutierrez Concessões S.A / Prestação de serviços CONTROLADOR Observação Superintendente Financeiro. Administrador do emissor ou controlada Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Membro Efetivo do Conselho de Administração da CCR Pessoa relacionada Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Observação Não se aplica. Administrador do emissor ou controlada Marina Rosenthal Rocha Membro Suplente do Conselho de Administração da CCR Pessoa relacionada Andrade Gutierrez Concessões S.A / Subordinação CONTROLADOR Observação Gerente de Projetos. * * * 9