Prática Participações S.A. Assembleia Geral Extraordinária 21 de setembro de 2016 (10h) Proposta da Administração

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1 Prática Participações S.A. Assembleia Geral Extraordinária 21 de setembro de 2016 (10h) Proposta da Administração

2 ÍNDICE 1. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária Proposta da Administração Eleição de novos membros do Conselho de Administração... 4 ANEXO I - Informações indicadas no Item 12.5 a do Formulário de Referência

3 1. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária Os senhores acionistas da Prática Participações S.A. ( Companhia ) se reunirão em sede para a Assembleia Geral Extraordinária ( AGE ), que se realizará no dia 21 de setembro de 2016, às 10hs, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 5º Andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia (ri.praticafornos.com.br), no site da Comissão de Valores Mobiliários ( e da BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( as informações e documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGE, incluindo esta Proposta da Administração e os demais exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 481 ). Pouso Alegre, 08 de setembro de ANDRÉ LUIZ ROSA REZENDE Presidente do Conselho de Administração da Prática Participações S.A. 3

4 2. Proposta da Administração 2.1 Eleição de novos membros do Conselho de Administração Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, podendo ser eleitos igual número de suplentes, sendo ao menos 1 (um) deles um conselheiro independente, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Proposta da Administração A Administração propõe à AGE a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato unificado ao daqueles que atualmente compõe o Conselho de Administração, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2016 ( AGO 2017 ): i) Sr. Luiz Eduardo Rosa Rezende, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rod. BR 459, Km101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP , na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração; e ii) iii) Sr. Jorge Gonçalves Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG SSP-SP e inscrito no CPF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rod. BR 459, Km101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP , na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração. Sr. Carlos Seara da Costa Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rod. BR 459, Km101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP , na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração. 4

5 Adicionalmente, a Administração esclarece que as informações pertinentes à eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia estão disponíveis no Anexo I desta Proposta, nos termos da Instrução CVM

6 ANEXO I Informações indicadas no Item 12.5 a do Formulário de Referência da Companhia, referentes aos candidatos indicados à eleição do Conselho de Administração 12.5/6 Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal Nome Jorge Gonçalves Filho Data de nascimento 14/03/1953 Profissão CPF ou número do passaporte Órgão Administração Cargo Eletivo Ocupado Descrição de outro cargo/ função Engenheiro Pertence ao Conselho de Administração Membro Efetivo do Conselho de Administração Não há Data de eleição 21/09/2016 Data da posse 22/09/2016 Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidos no emissor Foi eleito pelo controlador Membro independente Mandatos consecutivos Até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2016 ( AGO 2017 ) Não há Sim Não 0 6

7 Percentual de participação Não aplicável Experiência Profissional O Sr. Jorge é graduado em Engenharia Civil pela UMC - Universidade de Mogi das Cruzes (1977), bacharel em Administração de Empresa pela Universidade Mackenzie de São Paulo (1994), com MBA em Varejo pela FIA - Fundação Instituto de Administração - FEA/USP e especialização em Marketing e Comercio Exterior pela FGV - Fundação Getúlio Vargas - SP. O Sr. Jorge Gonçalves Filho iniciou sua carreira executiva na Indústrias Villares S.A./ Elevadores Atlas, com passagens posteriores pela Incepa Revestimentos Ltda. (Grupo Roca), Cerâmica Jatobá S.A. e C&C Casa e Construção (Grupo Alfa), onde foi presidente por mais de uma década. O Sr. Jorge é Conselheiro no IDV - Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Membro da Câmara Brasileira de Materiais de Construção da Confederação Nac. do Comércio CNC e Conselheiro Certificado pelo IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É ainda sócio investidor da sociedade RSS Remote Service Stations, start-up voltada ao controle de trabalho à distância. Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Gonçalves não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta. Declarações de Eventuais Condenações O Sr. Jorge Gonçalves Filho declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável). Nome Luiz Eduardo Rosa Rezende Data de nascimento 08/03/1968 Profissão CPF ou número do passaporte Órgão Administração Engenheiro Pertence ao Conselho de Administração e à Diretoria 7

8 Cargo Eletivo Ocupado Descrição de outro cargo/ função Membro Efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial Não há Data de eleição Conselho de Administração: 21/09/2016 Diretoria: 03/06/2015 Data da posse Conselho de Administração: 22/09/2016 Diretoria: 04/06/2015 Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidos no emissor Foi eleito pelo controlador Membro independente Critério utilizado para determinar a independência Mandatos consecutivos Percentual de participação Membro do Conselho de Administração: Até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2016 ( AGO 2017 ) Membro da Diretoria com prazo de mandato de 3 anos Não há Sim Não Não aplicável 0 Não aplicável Experiência Profissional O Sr. Luiz Eduardo é graduado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Em 1990, iniciou sua carreira executiva na ABC EMEP Eletrônica e Mecânica de Precisão, pertencente ao grupo ALGAR, de Uberlândia/MG. De 1995 a 2000, trabalhou na área de nacionalização e produção da empresa ABC Bull, joint venture da ALGAR com a Honeywell Bull da França. Com passagens 8

9 posteriores pela Brascom Computadores Brasileiros Ltda. e pela JPX do Brasil Ltda. É diretor de nossa Companhia desde 2000, sendo ainda empreendedor apoiado pela Endeavor, desde Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Rezende não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta. Declarações de Eventuais Condenações O Sr. Luiz Eduardo Rosa Rezende declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável). Nome Carlos Seara da Costa Pinto Data de nascimento 25/04/1962 Profissão CPF ou número do passaporte Órgão Administração Cargo Eletivo Ocupado Descrição de outro cargo/ função Engenheiro Pertence ao Conselho de Administração Membro Efetivo do Conselho de Administração Não há Data de eleição 21/09/2016 Data da posse 22/09/2016 Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidos no emissor Até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2016 ( AGO 2017 ) Não há 9

10 Foi eleito pelo controlador Membro independente Mandatos consecutivos Percentual de participação Sim Não 0 Não aplicável Experiência Profissional O Sr. Carlos é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense /Rio de Janeiro (1985), MBA pela University of Texas at Austing (USA) e curso de extensão pela FDC/INSEAD, Insper e Stanford University. O Sr. Carlos iniciou sua carreira excutiva na Shell Brasil S/A e posteriormente ocupou cargos de alta direção na Lucent Technologies, Avaya, Brasil Telecom, IBM, Bematech e Maxtrack. Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Gonçalves não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta. Declarações de Eventuais Condenações O Sr. Carlos Seara da Costa Pinto declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável). 12.7/8 Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração e percentual de participação dos membros dos Comitês Não aplicável, tendo em vista que, na data deste Formulário de Referência, não havia comitês estatutários, de auditoria, de risco, financeiro ou de remuneração instalados. 10

11 12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores da Companhia, controladas e controladores Nome CPF Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador CNPJ Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada Cargo Administrador do emissor ou controlada Luiz Eduardo Rosa Rezende Prática Participações S.A / Irmão Membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial Pessoa relacionada André Luiz Rosa Rezende Prática Participações S.A / Irmão Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Observação Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros Identificação CPF/CNPJ Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada Cargo/Função Exercício Social 31/12/

12 Administrador do emissor Luiz Eduardo Rosa Rezende Prestação de serviço Controlada Direta Membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial. Pessoa relacionada [Prática Produtos S.A. [ / ] [Diretor Estatutário] Observação [O Sr. Luiz é também administrador da Prática Serviços e Locações Ltda.] Identificação CPF/CNPJ Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada Cargo/Função Exercício Social 31/12/2014 Administrador do emissor Luiz Eduardo Rosa Rezende Prestação de serviço Controlada Direta Membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial. Pessoa relacionada [Prática Produtos S.A. [ / ] [Diretor Estatutário] Observação [O Sr. Luiz é também administrador da Klimaquip S.A. e da Prática Serviços e Locações Ltda.] Identificação CPF/CNPJ Tipo de relação do Administrador com a Tipo de pessoa 12

13 pessoa relacionada relacionada Cargo/Função Exercício Social 31/12/2013 Administrador do emissor Luiz Eduardo Rosa Rezende Prestação de serviço Controlada Direta Membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial. Pessoa relacionada [Prática Produtos S.A. [ / ] [Diretor Estatutário] Observação [O Sr. Luiz é também administrador da Klimaquip S.A. e da Prática Serviços e Locações Ltda.] 13