INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE
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1 INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 17 DE JULHO DE 2015 Índice: I. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO... 3 Anexo: A. INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 4 1
2 São Paulo, 26 de junho de 2015 A Administração da International Meal Company Alimentação S.A. ( Companhia ) apresenta aos Srs. Acionistas a presente proposta contendo as informações exigidas pela Instrução n 481 da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ( ICVM nº 481/09 ), relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 17 de julho de 2015, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Confins, Estado de Minas Gerais, na Rodovia LMG 800, km 09, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no restaurante The Collection ( AGE ). As únicas matérias da ordem do dia da AGE serão (i) a eleição de 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a indicação do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Apresentaremos a seguir a proposta da administração da Companhia com relação à ordem do dia da AGE. 2
3 I. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Em razão da renúncia dos Srs. Juan Carlos Torres Carretero, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Humberto Eustáquio César Mota, membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2015 e em conformidade com o disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a administração da Companhia propõe a eleição dos seguintes 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin; e Dilson Batista dos Santos Filho. Adicionalmente, a administração propõe que o Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin seja indicado como novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. As informações exigidas pelo Art. 10 da Instrução CVM nº 481/09 sobre os candidatos a membros do Conselho de Administração constam do Anexo A à presente proposta. 3
4 A. INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA (Conforme itens 12.5 a do Formulário de Referência da ICVM 480/09) Em relação aos candidatos a membros do Conselho de Administração, indicar: 12.5 (a) Nome PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 12.5 (b) Data de Nascimento 21/09/ /09/ (c) Profissão Engenheiro Empresário 12.5 (d) CPF ou número do passaporte Presidente do Conselho de Membro do Conselho de 12.5 (e) Cargo eletivo a ser ocupado Administração Administração 12.5 (f) Data prevista para eleição 17/07/ /07/ (g) Data prevista para posse 20/07/ /07/ (h) Prazo do mandato 12.5 (i) Outros cargos ou funções exercidos na Companhia Até Assembleia Geral Ordinária de 2017 Até Assembleia Geral Ordinária de (j) Candidato foi indicado pelo controlador Sim Sim 12.5 (k) Membro independente / critério utilizado pela Companhia para determinar a independência 12.5 (l) Número de mandatos consecutivos n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 12.6 Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo no último exercício 12.7 Indicar se é membro de algum comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários Não O Sr. Patrice Etlin fará parte dos comitês não estatutários financeiro e de remuneração Sim 4
5 12.5 (a) Nome 12.8 Percentual de participação nas reuniões do comitê que faz parte após a posse no cargo no último exercício 12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os candidatos e (a) outros candidatos; (b) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) controladores diretos ou indiretos da Companhia; (d) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre candidatos e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou indireto da Companhia; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN O Sr. Patrice Etlin é Managing Partner da Advent do Brasil Consultoria e Participações Ltda., empresa do grupo Advent International Global Private Equity, controlador indireto da Companhia. DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 12.5 (m) Em relação a cada um dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia, indicar as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, e indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor: PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN Patrice Etlin associou-se à Advent em 1997 em São Paulo e iniciou as operações da empresa no Brasil. De 1994 a 1997, foi sócio fundador da International Venture Partners em São Paulo, responsável pelo gerenciamento de um fundo de investimento focado em mídia e telecomunicações. Anteriormente, Patrice trabalhou na Matra Marconi Space por cinco anos, inicialmente como engenheiro de sistemas em um projeto para desenvolver um satélite europeu de observação militar. Em 1990, foi promovido a representante geral para o Brasil, responsável pela implantação de um sistema privado de telecomunicação por satélite, para fornecer serviços aos países do Mercosul. Patrice é Presidente do Conselho da Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA). Patrice possui MBA pelo INSEAD, mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris e é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo. 5
6 Patrice é, atualmente, membro nos Conselhos de Administração da Allied S.A., Lojas Quero-Quero, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). No passado, atuou como conselheiro de administração do Grupo Atmosfera, Atrium Telecomunicações, CSU Cardsystem, International Meal Company (IMC), Kroton Educacional e Latin America Soccer. DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO O Sr. Santos conta com 30 anos de experiência no varejo, sendo graduado em Tecnologia Têxtil e pós-graduado em Marketing. Ele iniciou sua carreira nas indústrias de têxteis Karibe e São Paulo Alpargatas. Posteriormente, trabalhou durante 20 anos na C&A Modas, cadeia de varejo multinacional focada em vestuário e calçados para mulheres, homens e crianças, onde ocupou o cargo de Diretor Comercial. Em 2008, mudou-se para as Lojas Pernambucanas, onde como atuou como Diretor Executivo Comercial e CEO até Em dezembro de 2010 fundou a Cadil Empreendimentos Imobiliários, empresa de construção civil voltada para as classes C e D em São Paulo. 6
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