INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR. CNPJ nº / NIRE nº Código CVM COMPANHIA ABERTA

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1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR CNPJ nº / NIRE nº Código CVM COMPANHIA ABERTA Em cumprimento ao disposto no artigo 30, II da Instrução CVM nº 480/2009 e nos artigos 8º e 10º da Instrução CVM 481/2009, e visando à instrução dos Acionistas quanto às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.- INVEPAR ( Companhia ), a ser realizada em 28 de outubro de 2016, disponibiliza-se nesse documento as informações relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas. 1

2 SUMÁRIO I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/

3 I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE Com relação às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em , a Administração propõe: (i) que seja aprovada a concessão de Carta de Indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia; (ii) que seja aprovada a ratificação da nomeação dos Srs. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Paulo Cesar Cândido Werneck como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, tendo como suplentes, respectivamente, os Srs. Ruy Nagano e Alcinei Cardoso Rodrigues; e (iii) que seja aprovada a ratificação da nomeação do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos para Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 11 de outubro de A Administração. 3

4 II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009 (a) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE CONCESSÃO DE CARTA DE INDENIDADE (art. 8º): SEMPRE QUE UMA PARTE RELACIONADA, TAL COMO DEFINIDA PELAS REGRAS CONTÁBEIS QUE TRATAM DESSE ASSUNTO, TIVER INTERESSE ESPECIAL NA APROVAÇÃO DE UMA MATÉRIA SUBMETIDA À ASSEMBLEIA, A COMPANHIA DEVE FORNECER AOS ACIONISTAS, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: I nome e qualificação da parte relacionada interessada Erik da Costa Breyer: brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade nº , inscrito no CPF/MF sob o no , com endereço na Av. Almirante Barroso n 52, 30 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; Carlos Castanho Júnior: brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo CONFEA-CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Almirante Barroso n 52, 30 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP ; Eduardo Marques de Almeida Dantas: brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Almirante Barroso n 52, 30 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP ; Tulio Toledo Abi-Saber: brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M , expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Av. Almirante Barroso, nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro RJ, CEP ; e Júlio César Fonseca: brasileiro, separado, psicólogo, portador do RG nº M , expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o no , com endereço na Av. Almirante Barroso n 52, 30 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP

5 II natureza da relação da parte relacionada interessada com a companhia Todos são Diretores Estatutários da Invepar. III quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente Não há. IV eventuais saldos existentes, a pagar e a receber, entre as partes envolvidas Não há saldos a pagar e a receber entre as partes envolvidas além da remuneração devida aos diretores estatutários pelo exercício de suas funções. V descrição detalhada da natureza e extensão do interesse em questão A Carta de Indenidade será dada em benefício dos diretores estatutários da Companhia, que são partes relacionadas a esta, conforme a Deliberação CVM nº 642/2010. A Carta visa cobrir custos/ônus advindos de processos judiciais no exercício das funções na Companhia. VI recomendação da administração acerca da proposta, destacando as vantagens e desvantagens da operação para a companhia. A administração recomenda a aprovação da Carta de Indenidade para esclarecimento de direitos e deveres dos respectivos administradores. 5

6 (b) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE MEMBROS TITULARES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA (art. 10º da ICVM 481/09): SEMPRE QUE A ASSEMBLEIA GERAL FOR CONVOCADA PARA ELEGER ADMINISTRADORES OU MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, A COMPANHIA DEVE FORNECER (ITENS 12.5 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) a-l/12.6. MEMBROS INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: Nome Idade Profissão CPF ou Passaporte Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros Cargos Eleito pelo Acionista Controlador Mandatos Consecutivos Frequência (%) Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos 60 Economista Membro Titular AGO Sim - - Paulo Cesar Cândido Werneck 51 Economista Membro Titular AGO Sim - - 6

7 12.5.m CURRÍCULOS E OUTRAS INFORMAÇÕES DOS MEMBROS INDICADOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Renato Augusto Zagallo Vilella dos Santos - Membro Titular Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF. Atuou como Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro de 2010 a 2014, como Diretor-Executivo de Administração e Finanças do Comitê Organizador das Olimpíadas Rio 2016 de setembro a dezembro de 2014 e como Secretário de Estado de Fazenda de São Paulo de janeiro 2015 a agosto de Paulo Cesar Cândido Werneck - Membro Titular do Conselho de Administração É graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA). Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Investimentos da FUNCEF. Durante os últimos cinco anos trabalhou: (i) de 2007 a 2010 como CIO da Icatu Hartford Administradora de Recursos e CEO da Icatu Hartford Seguros S/A; (ii) de 2011 a 2016 como Managing Director, Chefe de Distribuição & Sales e Membro Diretor da Haitong Banco de Investimento do Brasil e CEO do BES Ativos Financeiros n. INFORMAÇÃO SOBRE CONDENAÇÕES (i) CRIMINAIS, (ii) EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CVM, OU (iii) ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, DOS CANDIDATOS AOS CARGOS DE CONSELHEIRO DE ADMISTRAÇÃO E CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA: Nenhum dos membros indicados para o Conselho de Administração Companhia sofreu condenações de tais naturezas nos últimos 5 (cinco) anos EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL, UNIÃO ESTÁVEL OU PARENTESCO ATÉ O SEGUNDO GRAU ENTRE: (a) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (b) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E ADMINISTRADORES DE CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS, DA COMPANHIA; (c) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA OU DE SUAS CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS E CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS DA COMPANHIA; OU (d) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DIRETAS OU INDIRETAS DA COMPANHIA: Não há. 7

8 RELAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU CONTROLE MANTIDAS, NOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, ENTRE OS INDICADOS A COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: a. Sociedades Controladas, Direta ou Indiretamente, pela Companhia: Não há. b. Controlador Direto ou Indireto da Companhia: Nome Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos Paulo Cesar Cândido Werneck Alcinei Cardoso Rodrigues Ruy Nagano Cargo Exercido em Controladores da Companhia Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF Diretor de Investimentos da FUNCEF Coordenador na Gerência de Participações Societárias GEPAR da FUNCEF Coordenador da Gerência de Participações da Fundação dos Economiários Federais FUNCEF c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há. 8

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