MINERVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE CVM AVISO AOS ACIONISTAS
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1 MINERVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE CVM AVISO AOS ACIONISTAS A Minerva S.A. ( Companhia ), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos das orientações constantes do Ofício Circular/CVM/SEP/N.º 01/2014, de 06 de fevereiro de 2014, que acionistas minoritários da Companhia representados pela administradora SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , indicaram o Sr. ROBERTO RODRIGUES, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG n.º SSP- SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n.º 38, apto , CEP , para integrar o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição em separado de membro do conselho de administração da Companhia que ocorrerá na assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada às 9:30 horas do dia 24 de abril de 2014 ( Assembleia Geral Ordinária ). O currículo do candidato indicado por referidos acionistas minoritários, contendo as informações requeridas no art. 10 da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, e a carta recebida pela recebida dos acionistas minoritários pela Companhia integram o presente aviso aos acionistas na forma dos Anexos I e II, respectivamente. Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o conselho de administração da Companhia, deverá enviar por escrito a indicação ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, incluindo o nome, a qualificação completa e o currículo resumido do indicado, contendo as informações necessárias ao preenchimento dos itens 12.6 a do formulário de referência, bem como a cópia do instrumento de declaração de desimpedimento ou declaração de que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas, nos termos do art. 3.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de Lembra-se, por fim, que, nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos candidatos indicados pelo acionista controlador da Companhia para compor o conselho de administração estão disponíveis na proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária, colocada à disposição de V.Sas. na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
2 ( da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (internet), desde 24 de março de O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Barretos, 11 de abril de Eduardo Pirani Puzziello Diretor de Relação com Investidores
3 MINERVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE CVM AVISO AOS ACIONISTAS ANEXO I CURRÍCULOS DO CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO DA COMPANHIA Nome CPF/MF Idade Profissão Roberto Rodrigues Engenheiro Agrônomo Data de Eleição Data de Posse Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2016 Foi Eleito pelo Controlador Órgão da Administração Cargo Eletivo Ocupado Outros cargos e Funções Exercidas no Emissor Conselho de Administração Conselheiro Independente Não há Experiência Profissional Sr Roberto Rodrigues é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ-USP em É Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, obtendo tal título em 1998, com cursos de aperfeiçoamento em administração rural. O Sr Roberto Rodrigues foi professor na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP desde Foi Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil de janeiro de 2003 a junho de É membro do Conselho Consultivo da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo-OCESP desde Também foi Presidente do Conselho de Agronegócio da Federação das Industrias do Estado de São Paulo COSAG FIESP, desde 2006 a Atua desde 2006 como Coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas FGV. Declaração de eventuais condenações Não aplicável, haja vista que o Sr. Roberto Rodrigues não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial qualquer. Não
4 O Sr. Roberto Rodrigues não possui qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau que se enquadrem nos requisitos listados no item 12.9 do formulário de referência. Não existe qualquer relação de subordinação, prestação de serviço ou controle entre o Sr. Roberto Rodrigues e (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia; (ii) controlador direto ou indireto da Companhia; ou (iii) fornecedor, cliente, devedor ou credor relevante da Companhia, de sua controladas ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
5 MINERVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE CVM AVISO AOS ACIONISTAS ANEXO II CARTA COM O CURRÍCULO DO CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO DA COMPANHIA Segue a partir da página seguinte.
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