CCR S.A. CNPJ/MF nº / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS

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1 CCR S.A. CNPJ/MF nº / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2017, de 23 de fevereiro de 2017, a CCR S.A. ( CCR ou Companhia ) (Bovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que sua acionista minoritária, Gaspart Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , indicou: (i) o Sr. Charles René Lebarbenchon, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço profissional na Rua Dom Jaime Câmara, 179, salas 806, 807 e 808, Centro, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP , para integrar o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição em separado de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia que ocorrerá na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada às 15:00 horas do dia 11 de abril de 2017 ( Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ); e (ii) os Srs. Luiz Claudio Leite de Oliveira, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da OAB/RJ , inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Presidente Vargas, 633, Sl 422, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP , e André Eduardo Dantas, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Av. Portugal, 228, apto 22, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , para integrar o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição em separado de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O currículo dos candidatos indicados por referido acionista minoritário, contendo as informações requeridas no artigo 10 da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e a carta recebida pela Companhia do acionista minoritário, acompanhada da documentação encaminhada, integram o presente aviso aos acionistas na forma dos Anexos I e II, respectivamente. Nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos candidatos indicados pelos acionistas controladores da Companhia para compor o Conselho de Administração estão disponíveis na proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, colocada à disposição de V.Sas. na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia ( da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (internet), desde 09 de março de Por fim, é importante ressaltar que a efetiva eleição em separado, nos termos do artigo 141, 4º (para o Conselho de Administração) e artigo 161, 4º (para o Conselho Fiscal), ambos da Lei 6.404/76, ocorrerá caso os requisitos legais aplicáveis sejam preenchidos. O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 16 de março de CCR S.A. ARTHUR PIOTTO FILHO Diretor de Relações com Investidores AMECURRENT mar-17 13:11

2 Anexo I Currículo dos Candidatos Indicados (Restante da página intencionalmente deixada em branco. Documentos seguem nas próximas páginas.) AMECURRENT mar-17 13:11

3 CCR S.A. ITENS 12.5 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA Candidato Indicado ao Conselho de Administração 12.5 Dados Cadastrais e experiência profissional: Nome Data de Nascimento Idade Profissão Charles René Lebarbenchon 28/10/ Advogado CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse Conselheiro de Administração 11/04/ /04/2017 Outros Cargos e Funções Exercidas na Prazo do Mandato Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador AGO 2018 Não se aplica Não Indicação se é Membro Independente Sim Número de Mandatos Consecutivos Não se aplica Experiência Profissional Charles René Lebarbenchon é bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI, desde 1995 e especialista (MBA) em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas FGV/RJ. Nos últimos cinco anos, foi sócio do escritório de Advocacia Gasparino, Fabro, Lebarbenchon, Roman, Sachet e Marchiori Sociedade de Advogados, desligando-se para assumir a Diretoria Jurídica do Grupo Brazal - Brasil Alimentos S.A, além dessa exerceu as seguintes funções: (i) 2015 Conselheiro de Administração da Brazpeixes S/A (ii) Membro Efetivo do Conselho de Administração da AES Eletropaulo S/A 2014 a 2016; (iii) Coordenador do Conselho Fiscal da Eternit S/A 2013 a 2014; (iv) Membro do Conselho Fiscal da SICOOB Advocacia 2013 a 2015; (v) Membro do Conselho Fiscal (suplente) do BIC Banco; (vi) Membro do Conselho de Administração (suplente) da AES Eletropaulo S/A 2012 a 2014; (vii) Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência OABPrev-SC, de 2011 a 2012; (viii) Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência Privada OABPrev-SC de 2009 a 2012; (ix) Membro do Conselho de Administração da Gaspart S/A de 2009 a Declaração de Eventuais Condenações Charles René Lebarbenchon, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse: Conselheiro Participação nas reuniões (%) Charles René Lebarbenchon Não aplicável AMECURRENT mar-17 13:11

4 12.7 Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários: Não se aplica Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração: Não se aplica Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o terceiro grau entre: a. administradores da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados entre si. b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e os conselheiros de administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os controladores da Companhia. d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. b. controlador direto ou indireto da Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício AMECURRENT mar-17 13:11

5 das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou controladores. AMECURRENT mar-17 13:11

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7 Candidato Indicado ao Conselho Fiscal CCR S.A. ITENS 12.5 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 12.5 Dados Cadastrais e experiência profissional: Nome Data de Nascimento Idade Profissão Luiz Claudio Leite de Oliveira 20/08/ Advogado CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse Conselho Fiscal 11/04/ /04/2017 Outros Cargos e Funções Exercidas na Prazo do Mandato Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador AGO 2018 Não se aplica Não Indicação se é Membro Independente Sim Número de Mandatos Consecutivos Não se aplica Experiência Profissional Luiz Claudio Leite de Oliveira é Advogado. Foi consultor empresarial do Board do Banco BRJ, entre os anos 1991 e É consultor empresarial da empresa Santa Carolina SCI desde Atua, desde o ano 2000 como consultor da Superintendência da Dove Indústria e Comércio S/A. Atua desde 2004 como consultor da Superintendência da Engetec. Atuou como consultor de diversas empresas nacionais e multinacionais. Atua consultor de assuntos societário do Grupo A! Bodytech. Formação generalista e experiência em lidar com assuntos jurídicos relacionados às todas as áreas afetas à área empresarial e societária, especialmente, contratos, tributário, M&A, cível, penal, comercial, licitações, regulatório, de defesa da concorrência, e construção civil. Sólidos conhecimentos na área de auditoria tendo participado de inúmeras operações de M&A e liderado due diligences. Membro da Associação Comercial do Rio de Janeiro Bianchesi Auditores Gerente de Auditoria; KPMG Gerente de Impostos; Audifisa Consultores e Auditores Independentes S/C Ltda. Sócio; Oliveira e Vilella Advogados Associados S/C Sócio; Miguez de Mello Advogados Consultor; 1998 a atual - LC & ML Auditores Independentes S/S Ltda. Declaração de Eventuais Condenações Luiz Claudio Leite de Oliveira, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse: Conselheiro Participação nas reuniões (%) Luiz Claudio Leite de Oliveira Não aplicável AMECURRENT mar-17 13:11

8 12.7 Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários: Não se aplica Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração: Não se aplica Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o terceiro grau entre: a. administradores da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si. b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da Companhia. d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. b. controlador direto ou indireto da Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. AMECURRENT mar-17 13:11

9 c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou controladores. AMECURRENT mar-17 13:11

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11 Candidato Indicado ao Conselho Fiscal CCR S.A. ITENS 12.5 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 12.5 Dados Cadastrais e experiência profissional: Nome Data de Nascimento Idade Profissão André Eduardo Dantas Advogado CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse Suplente de Conselho Fiscal 11/04/ /04/2017 Outros Cargos e Funções Exercidas na Prazo do Mandato Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador AGO 2018 Não se aplica Não Indicação se é Membro Independente Sim Número de Mandatos Consecutivos Não se aplica Experiência Profissional André Eduardo Dantas, Advogado e sócio do Escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Advogados, especializado em Direito Tributário e Societário, é Conselheiro Fiscal Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC. Foi Gerente Jurídico-Fiscal da Brasil Telecom S/A., do Grupo Coimex e do Atacadão (Grupo Carrefour). É membro da Comissão Jurídica do IBGC. É Presidente do Conselho Fiscal da ETERNIT. Foi Conselheiro Fiscal da Tecnisa e da AES Eletropaulo. É membro do Grupo de Governança Corporativa GGC. Declaração de Eventuais Condenações André Eduardo Dantas, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse: Conselheiro Participação nas reuniões (%) André Eduardo Dantas Não aplicável 12.7 Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários: Não se aplica. AMECURRENT mar-17 13:11

12 12.8 Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração: Não se aplica Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o terceiro grau entre: a. administradores da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si. b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da Companhia. d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. b. controlador direto ou indireto da Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das AMECURRENT mar-17 13:11

13 atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou controladores. AMECURRENT mar-17 13:11

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15 Anexo II Carta Recebida do Acionista Minoritário (Restante da página intencionalmente deixada em branco. Documentos seguem nas próximas páginas.) AMECURRENT mar-17 13:11

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51 GASPART PARTICIPAÇÕES S/A. CNPJ / NIRE: ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDEM DO DIA: 1- Ratificação da eleição dos membros da diretoria realizada na Assembleia Geral Extraordinária datada de 30 de novembro de 2016, em atenção a solicitação da Companhia CCR S.A. Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete (15/03/2017), às 09:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, situada na Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 183, 6º andar, Sala 603, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, com quorum de 100% (cem por cento), em reunião para deliberar sobre o assunto constante da Ordem do Dia: MARCELO GASPARINO DA SILVA, acionista e conselheiro, Diretor Presidente, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Civil nº expedida pela SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Rua Esteves Junior, n 605, apartamento 1411, bairro Centro, Florianópolis/SC; CHARLES RENÉ LEBARBENCHON, acionista e conselheiro, brasileiro, viúvo, advogado, portador da Cédula de Identidade nº expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Presidente Coutinho, nº 455, apartamento 401, bairro Centro, Florianópolis/SC. JOSÉ VALÉRIO MEDEIROS JÚNIOR, não acionista e conselheiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil nº expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Rua dos Chernes, 117, Jurerê Tradicional, Florianópolis/SC, CEP Com a palavra o Presidente da Assembleia, Sr. Marcelo Gasparino da Silva, no uso de suas atribuições, cumprimentou os presentes, solicitou a mim, Amanda Vidal dos Santos, que secretariasse a presente reunião, com quorum de 100% (cem por cento). Proferiu a leitura da ordem do dia, ou seja: 1

52 1 Ratificação da eleição dos membros da diretoria realizada na Assembleia Geral Extraordinária datada de 30 de novembro de 2016: 1.1 Após deliberação, foi ratificada a eleição dos membros da diretoria eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2016, ficando a Diretoria Executiva assim composta: a) Marcelo Gasparino da Silva continuará no cargo de Diretor Presidente; b) Marcos Wagner de Jesus continuará no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; c) O mandato da Diretoria Executiva é de 02 (dois) anos, encerrando-se em 31 de dezembro de Encerrados os trabalhos, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente, a qual, reaberto os trabalhos, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Florianópolis, 15 de março de