ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA VALE S.A.

Transcrição

1 ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA VALE S.A. Tendo em vista a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 27 de abril de 2010, a Vale S.A ( Vale ) vem fornecer as seguintes informações sobre a ordem do dia das referidas assembleias. 1 - Introdução Do Direito de Voto Nos termos do Art. 5º do Estatuto Social da Vale, cada ação ordinária, cada ação preferencial classe A e cada ação preferencial de classe especial dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo certo que as ações preferenciais das classes "A" e especial possuem os mesmos direitos políticos das ações ordinárias, com exceção do voto para a eleição dos membros do Conselho de Administração, ressalvado o disposto nos 2º e 3º do Art. 11 do Estatuto Social, bem como o direito de eleger e destituir, um membro do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. 2 - Remuneração dos Administradores A proposta é fixar como verba global destinada à remuneração dos administradores o montante de até R$ ,00 (noventa e nove milhões e setenta e nove mil reais), referente ao exercício de 2010, a ser distribuído pelo Conselho de Administração, observado o disposto na legislação em vigor e no Estatuto Social da Vale. Ressalta-se que o montante proposto considera as responsabilidades dos administradores, o tempo dedicado às funções, a competência, a reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. O montante acima compreende: (a) até R$ ,00 (oito milhões e quinhentos e três mil reais) correspondentes à remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento, observado o disposto no art. 15, 2º do Estatuto Social, e dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76; (b) até R$ ,00 (sessenta e oito milhões e cento e quarenta e quatro mil reais)relativos à remuneração fixa e variável dos Diretores Executivos, que leva em consideração uma Diretoria Executiva composta de 08 Diretores Executivos, sendo certo que, no momento, somente 06 cargos estão ocupados. A remuneração fixa individual é compatível com os valores pagos aos executivos de empresas do mesmo porte, enquanto a remuneração variável, correspondente ao bônus e ao incentivo de longo prazo, tem o seu pagamento vinculado ao cumprimento de metas pré-estabelecidas, baseadas no desempenho da empresa. Assim sendo, o pagamento da remuneração variável é equivalente ao cumprimento parcial ou total das metas pré-estabelecidas, podendo, inclusive, não ser devida, na hipótese de não terem sido atingidas as referidas metas; e (c) até R$ ,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos e trinta e dois mil reais) correspondentes aos tributos e encargos incidentes sobre a remuneração e de responsabilidade da Vale, e, ainda, benefícios de qualquer natureza. 1

2 3 - Membros do Conselho Fiscal da Vale Nos termos do art. 36 do Estatuto Social da Vale, o Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente, composto de três a cinco membros efetivos e respectivos suplentes, que permanecem no cargo até a primeira Ordinária após a sua eleição. A eleição dos membros do Conselho Fiscal observará o disposto na legislação em vigor e no Estatuto Social da Vale. Em atenção ao disposto no Artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009, seguem abaixo informações (itens 12.6 a do formulário de referência) a respeito dos candidatos indicados à reeleição pela acionista Valepar S.A. para os cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Efetivos Nome Antonio José de Marcelo Amaral Aníbal Moreira Figueiredo Ferreira Moraes dos Santos Idade 55 anos 42 anos 71 anos Profissão Engenheiro Bacharel em Técnico em Economia Contabilidade CPF/MF Cargo a ser Membro Efetivo Membro Efetivo Membro Efetivo ocupado Data da eleição Data da posse Prazo do Mandato Outras posições na Vale Indicação se será eleito pelo controlador Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sim Sim Sim Suplentes Nome Cícero da Silva Oswaldo Mário Pego Vago 1 de Amorim Azevedo Idade 59 anos 68 anos - Profissão Contador e advogado Engenheiro - CPF/MF Cargo a ser ocupado Membro Suplente Membro Suplente 2

3 Data da eleição Data da posse Prazo do Mandato Outras posições na Não aplicável Não aplicável - Vale Indicação se será eleito pelo controlador Sim Sim 1 Não há indicação de membro suplente do Sr. Aníbal Moreira dos Santos. - Principais experiências profissionais: Antônio José de Figueiredo Ferreira. O Sr. Antonio trabalhou no Banco do Brasil por 32 anos, ocupando cargos nas áreas de Auditoria e Tecnologia da Informação. Posteriormente, de maio de 1996 a maio de 2007, atuou como Auditor Chefe da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, entidade fechada de previdência complementar (fundo de pensão). De maio de 2003 a abril de 2008, foi membro do Comitê de Controladoria (antigo Comitê de Auditoria) da Vale. Membro efetivo do Conselho Fiscal da Vale desde 2008, em foi reeleito e tomou posse. Marcelo Amaral Moraes. O Sr. Marcelo ingressou no Stratus Investimentos Ltda. (gestora de private equity) em agosto de 2006, como Diretor responsável pela área de Fundos Especializados. Antes disso, por seis anos foi Gerente de Investimento da Bradespar S.A., empresa holding que detém participação indireta na Vale. Em 2004, ele foi membro suplente do Conselho de Administração da Net Serviços de Comunicação S.A. (operadora de televisão por assinatura), e, em 2003, membro suplente do Conselho de Administração da Vale. Membro efetivo do Conselho Fiscal da Vale desde 2004, cargo para o qual foi reeleito anualmente. As suas últimas reeleição e posse foram em Aníbal Moreira dos Santos. De 1983 a 2003, o Sr. Aníbal foi gerente de controladoria da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. ( Caemi ), empresa incorporada à Vale em dezembro de Exerceu, também, o cargo de diretor de diversas sociedades por ações de capital fechado controladas pela Caemi no exterior, e de membro suplente do Conselho de Administração de sociedades por ações de capital fechado Minerações Brasileiras Reunidas S.A. MBR e Empreendimentos Brasileiros de Mineração S.A. EBM. Desde abril de 2009, é membro efetivo do Conselho Fiscal da Log-In Logística Intermodal S.A., empresa de capital aberto operadora de transporte multimodal, na qual a Vale detém participação de 31,3% do capital total, e membro efetivo do Conselho Fiscal da Vale desde 2005, cargo para o qual tem sido reeleito anualmente. Suas últimas reeleição e posse foram em Cícero da Silva. Sr. Silva ingressou no Banco do Brasil em 1986, onde exerceu diversos cargos, inclusive na Auditoria Interna. De 1999 a 2000, trabalhou como Chefe de Divisão na PREVISUL Instituto de Previdência Social do Mato Grosso. Nos últimos cinco anos, foi membro suplente do Conselho de Administração da CPFL Cia. Paulista de 3

4 Força e Luz (empresa de energia). Em , foi eleito e tomou posse como membro suplente do Conselho Fiscal da Vale. Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo. Desde 1976, o Sr. Oswaldo Azevedo ocupou vários cargos em empresas na área de seguros privados. Nos últimos cinco anos, ocupou os cargos de Ouvidor e Vice-Presidente de Relações Institucionais e Sucursais no Exterior da Sul America Seguros, membro suplente dos Conselhos de Administração da Brasil Veículos Cia. de Seguros e Brasil Saúde Cia. de Seguros e Vice-Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Atuou também como administrador das seguintes companhias abertas: Vice-Presidente da Sul America Cia. Nacional de Seguros (empresa cujo capital foi fechado em 2008) e Vice-Presidente da Nova Ação Participações S.A. De janeiro de 1964 a fevereiro de 1976, ocupou o cargo de Engenheiro da Vale. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Vale de abril de 2004 até julho de 2005, e, desde 19 de julho de 2005, é membro suplente, cargo para o qual foi reeleito anualmente. As suas últimas reeleição e posse foram em Declarações Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais). Todos os candidatos declararam, individualmente e para todos os fins de direito, que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreram qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários, ou ainda qualquer condenação por decisão transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que os tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau. Todos os candidatos declararam, individualmente e para todos os fins de direito, que inexiste relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre eles e (i) os administradores da Vale; (ii) os administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Vale; (iii) controladores diretos ou indiretos da Vale; e (iv) os administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Vale. Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle. Todos os candidatos declararam, individualmente e para todos os fins de direito, que inexistem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas nos 3 (três) últimos exercícios sociais, entre eles e (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Vale; (ii) os controladores, diretos ou indiretos, da Vale; ou (iii) fornecedores, clientes, devedores ou credores relevantes da Vale, de sua controladas ou de suas controladoras. 4 - Eleição de Membro do Conselho de Administração 4

5 Em , o Sr. Francisco Augusto da Costa e Silva apresentou carta de renúncia ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Vale, restando o mesmo vago. Informamos que o nome do Sr. Costa e Silva foi indicado para compor o Conselho de Administração, por ocasião da Ordinária realizada em , tendo sido o mesmo reeleito nas Assembleias Gerais Ordinárias de e de , mantido vago o cargo de seu suplente. A Valepar S.A. ainda não dispõe de indicação de substituto para preencher o cargo de membro efetivo vago. 5