BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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1 Srs. Acionistas, Este Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social manifestou seu parecer favorável à aprovação desta proposta, consignada em Reunião do dia 16/09/2015 e vem respeitosamente submeter à apreciação dos senhores acionistas do Banco Industrial e Comercial S.A, solicitando a deliberação por essa Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30/09/2015 às 12h00min, sobre o item abaixo: (a) a substituição de um dos membros do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015, nos termos do 5º do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia Heraldo Gilberto de Oliveira Membro do Conselho de Administração a) a substituição de um dos membros do Conselho de Administração para complementar o período restante do mandato do membro que renunciou ao respectivo cargo, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2 Tendo em vista que o Sr. Tiejun Chen, membro efetivo do Conselho de Administração eleito pelo Controlador, renunciou ao seu cargo em 11 de agosto de 2015, conforme correspondência endereçada à Companhia, o Presidente do Conselho de Administração por orientação do Acionista Controlador, propõe a eleição do Sr. Xi Zhang como membro efetivo do Conselho de Administração em substituição ao renunciante, para cumprir o período restante do mandato, ou seja até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de Considerando que se trata de eleição de membro para o Conselho de Administração a ser feita pelo Acionista Controlador as informações sobre o candidato Sr. Xi Zhang, nos termos dos itens 12.5 a do Formulário de Referência, conforme exigido pela Instrução CVM 481, encontram-se no (Anexo 1) do presente documento. Cabe esclarecer que os acionistas não controladores poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, mas não poderão participar da eleição do membro para o Conselho de Administração, uma vez que se trata de substituição de conselheiro eleito pelo acionista controlador. Assim, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da AGO de 2017, passará a ter a seguinte composição: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTO MANDATO WENSHENG YANG PRESIDENTE AGO.2017 XI ZHANG CONSELHEIRO AGO.2017 HONG YANG CONSELHEIRA AGO JOSÉ BEZERRA DE MENEZES CONSELHEIRO AGO.2017 DANIEL JOSEPH MCQUOID CONSELHEIRO AGO.2017 HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO AGO.2017 DA ORIGEM E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 2
3 A eleição ora proposta, com indicação e apoio da Administração e do Acionista Controlador, visa o preenchimento da vaga que está em aberto, para compor o Conselho de Administração da Companhia, em complementação ao período restante do mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA PROPOSTA Diante do exposto, a eleição proposta visa, tão somente, complementar o quadro de membros do Conselho de Administração da Companhia, uma vez que houve renúncia do Conselheiro anteriormente eleito. No que tange aos efeitos econômicos, não haverá alteração orçamentária, uma vez que a vaga a ser preenchida já existe, bem como foi prevista na proposta de remuneração dos Administradores, já submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de Desta forma, não há modificação e/ou restrição a quaisquer dos direitos dos acionistas, haja vista que a eleição proposta versa especificamente para complementação do quadro de Administradores da Companhia. ANEXO Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para resolução de conflitos entre estes e acionistas e entre estes e o emissor, por meio de arbitragem: Conforme descrito no Capítulo XI Juízo Arbitral, artigo 59º, do Estatuto Social da Companhia. 3
4 12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: a. nome b. data de nascimento c. profissão d. CPF ou número do passaporte e. cargo eletivo ocupado f. data de eleição g. data da posse h. prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos no emissor j. indicação se foi eleito pelo controlador ou não k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência l. número de mandatos consecutivos A tabela abaixo apresenta o nome, idade e posição do candidato a membro do Conselho de Administração, indicado pelo CCB Brazil Financial Holding Investimentos e Participações Ltda. ("CCB Brazil"), Acionista Controlador da Companhia Outros cargos e funções exercidas no Órgão da administração e Fornecer as Xi Zhang Nome, CPF e Data de Nascimento emissor Documento de Identidade Chinês nº Data de Nascimento: 18/11/1973 Foi indicado para compor a Diretoria do Banco 1 Idade e Profissão 41 anos Economista Cargo eletivo ocupado Conselho de Administração Membro do Conselho de Administração informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. Prazo do mandato Informação sobre se foi eleito pelo controlador Até AGO de 2017 Eleito pelo Controlador Não Aplicável Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: 1 Foi indicado para compor a Diretoria Executiva do Banco na RCA de 11/08/2015, atualmente em processo de análise pelo Bacen. 4
5 a. Currículo: O Sr. Xi Zhang graduou-se em Economia pela University Technical and Economic em 1998 e ocupou os seguintes cargos no China Construction Bank: Jul Sep-1999 China Construction Bank Chongqing Daduhui Branch Clerk Sep Aug-2001 Albert College of business administration major Master Candidate Aug Dec-2001 China Construction Bank Chongqing Branch Company service department Deputy director Dec May-2002 China Construction Bank Chongqing Branch Entrusted agency Deputy director May Feb-2004 China Construction Bank Chongqing Branch Intermediate business office Vice General Manager Feb Sep-2004 China Construction Bank Chongqing Branch International Business Department Vice General Manager Sep May-2006 China Construction Bank Chongqing Branch Business Department(International Business Department) Vice General Manager May Apr-2007 China Construction Bank Chongqing Branch Business Department(International Business Department) Vice General Manager(In charge of work) Apr May-2011 China Construction Bank Chongqing Branch Business Department(International Business Department) General Manager May Jun-2011 China Construction Bank Chongqing Branch International Business Department General Manager Jun Dec-2012 China Construction Bank Chongqing Branch Assistant President (International Business Department General Manager) Dec Feb-2014 China Construction Bank Chongqing Branch Assistant President Feb Apr-2014 China Construction Bank Chongqing Branch member of the party committee Apr So far China Construction Bank Chongqing Branch Vice President member of the party committee b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal Não possui qualquer condenação criminal. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: 5
6 Não possui qualquer condenação em processo administrativo da CVM. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não possui qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor b. controlador direto ou indireto do emissor c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 6
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