Índice ADESÃO DO BANCO DO BRASIL AO PDGE... 4 ELEIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL... 6 MODELOS DE PROCURAÇÃO... 10

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1 Índice ADESÃO DO BANCO DO BRASIL AO PDGE... 4 ELEIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL... 6 MODELOS DE PROCURAÇÃO Banco do Brasil AGE 05/07/2017 1

2 Propostas da Administração e Demais Documentos para Informação aos Acionistas Assembleia Geral Extraordinária - Adesão do Banco do Brasil ao Programa Destaque em Governança de Estatais (PDGE) da B3 Brasil, Bolsa, Balcão; - Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal. 2

3 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA 3

4 ADESÃO DO BANCO DO BRASIL AO PDGE 4

5 ADESÃO DO BANCO DO BRASIL AO PROGRAMA DESTAQUE EM GOVERNANÇA DE ESTATAIS DA B3 (antiga BM&FBOVESPA) Srs. Acionistas, Em conformidade com o contido no Estatuto Social do Banco do Brasil (art. 10, inciso IV), submeto à deliberação dessa Assembleia a proposta de formulação do pedido de adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais (Programa ou PDGE). O Programa, de adesão voluntária, foi lançado pela B3 (antiga BM&FBOVESPA) em setembro de 2015 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorarem suas práticas de governança corporativa. As medidas de governança previstas no Regimento do Programa estão divididas em quatro linhas de ação: Divulgação de Informações - Transparência; Estruturas e Práticas de Controles Internos; Composição da Administração e do Conselho Fiscal e Compromisso dos Controladores Públicos. A Estatal que desejar aderir ao Programa deverá adotar todas as medidas estabelecidas pelo Regimento do PDGE; ou, alternativamente, implantar seis medidas de governança corporativa obrigatórias, bem como obter, no mínimo, 48 (quarenta e oito) pontos dentre as demais medidas, tendo o prazo de 3 (três) anos para adoção integral dos requisitos do Programa. Em dezembro de 2016, o Conselho de Administração do Banco do Brasil aprovou o encaminhamento da proposta de formulação do pedido de adesão ao Programa para deliberação dessa Assembleia Geral de Acionistas. Após aprovação da Assembleia, o BB poderá comunicar ao mercado sua intenção de aderir ao PDGE. Brasília (DF), 05 de junho de Paulo Rogério Caffarelli Presidente do Banco do Brasil 5

6 ELEIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL Indicado pelo Controlador Art. 10, Inciso I, da Instrução CVM 481/09 6

7 12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO Administradores e membros do conselho fiscal do Banco do Brasil Administradores e membros do conselho fiscal do Banco do Brasil: CONSELHO FISCAL Eduardo Salloum b) data de nascimento: 16/04/1966 c) profissão: Administrador d) CPF ou número de passaporte: e) cargo eletivo ocupado: Conselheiro Suplente f) data da eleição: g) data da posse: h) prazo do mandato: 2017/2019 i) outros cargos ou funções exercidas no emissor: não possui j) se foi eleito pelo controlador ou não: sim k) se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência: não l) número de mandatos consecutivos: não há m) informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: - nome e setor de atividade da empresa: Ministério da Fazenda; Secretaria de Assuntos Internacionais - cargos: Coordenador Geral; Chefe de Gabinete - se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: - nome e setor de atividade da empresa: BB Administradora de Cartões S.A.; Meios Eletrônicos de Pagamento- Administração e emissão de cartões benefício alimentação, refeição e cultura, de travelers cheques e atividades afins. não - cargo: Conselheiro Fiscal. - se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: sim ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor: não há n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal. Mesmo que não transitada em julgado, com indicação do estágio em que se encontra o processo: sem ocorrência. 7

8 ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, meso que não transitada em julgado, indicando se o processo correspondente está em recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional: sem ocorrência iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrência - se é pessoa politicamente exposta (conforme definido na regulamentação aplicável), descrevendo o motivo para tal caracterização: Não. - se é candidato a cargo eletivo nos Poderes Executivo e Legislativo: Não 12.6 Percentual de participação nas reuniões dos conselhos: Não se aplica Membros dos comitês estatutários, dos comitês de auditoria, de risco, fin. e de remuneração Fornecer as informações do item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: Não se aplica Percentual de participação nas reuniões dos comitês Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo: Não se aplica Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do Banco do Brasil Não há. b. (i) administradores do Banco do Brasil e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, Banco do Brasil Não há. c. (i) administradores do Banco do Brasil ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do Banco do Brasil Não há. d. (i) administradores do Banco do Brasil e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do Banco do Brasil Não há. 8

9 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos exercícios sociais, entre administradores do Banco do Brasil e: b. controlador direto ou indireto do Banco do Brasil Conselho Fiscal Membro Suplente Eduardo Salloum CPF: Pessoa Relacionada: Ministério da Fazenda CNPJ: / Cargo/Função: Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos Internacionais Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador Direto Exercício Social: 2014, 2015 e

10 MODELOS DE PROCURAÇÃO 10

11 P R O C U R A Ç Ã O Por este instrumento de procuração, [nome do acionista], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Identidade nº [nnn], [órgão expedidor/uf] e inscrito no CPF/MF sob o nº [nnn.nnn.nnn-nn], residente na(o) [endereço], ( Outorgante ), nomeia o(s) Sr(s)., [nome do procurador], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Identidade nº [nnn], [órgão expedidor/uf] e inscrito no CPF/MF sob o nº [nnn.nnn.nnnnn], domiciliado na(o) [endereço completo], seu procurador, ao qual confere poderes para representá-lo, na qualidade de acionista do Banco do Brasil S.A. ( Companhia ), na(s) Assembleia(s) Geral(is) Ordinária e/ou Extraordinária da Companhia, a qual se realizará no dia [nn] de [mês] de [ano], às [nn] horas, no SAUN, quadra 5, lote B - Ed. Banco do Brasil, Auditório, 14º andar, Brasília (DF), lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto a seguir. O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto a seguir, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas a seguir. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas. O presente instrumento de mandato terá prazo de validade pelo período de (xxx), contado da data de assinatura abaixo. [Cidade], de de 20. [assinatura autenticada] [nome do acionista] ORIENTAÇÃO DE VOTO 11

12 P R O C U R A Ç Ã O Por este instrumento de procuração, [Razão Social], [identificação da pessoa jurídica], inscrita no CNPJ/MF sob o número [nn.nnn.nnn/nnnn-nn], com sede na [endereço], [cidade], [estado], neste ato representada por seu [cargo na instituição], [nome do representante], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Identidade nº [nnn], [órgão expedidor/uf] e inscrito no CPF/MF sob o nº [nnn.nnn.nnn-nn], residente na(o) [endereço], ( Outorgante ), nomeia o(s) Sr(s)., [nome do procurador], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Identidade nº [nnn], [órgão expedidor/uf] e inscrito no CPF/MF sob o nº [nnn.nnn.nnn-nn], domiciliado na(o) [endereço completo], seu procurador, ao qual confere poderes para representá-lo, na qualidade de acionista do Banco do Brasil S.A. ( Companhia ), na(s) Assembleia(s) Geral(is) Ordinária e/ou Extraordinária da Companhia, a qual será realizada no dia [nn] de [mês] de [ano], às [nn] horas, SAUN, quadra 5, lote B - Ed. Banco do Brasil, Auditório, 14º andar, Brasília (DF), lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto a seguir. O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto a seguir, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas a seguir. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas. O presente instrumento de mandato terá prazo de validade pelo período de (xxx), contado da data de assinatura abaixo. [Cidade], de de 20. [assinatura autenticada] [nome do representante do acionista] ORIENTAÇÃO DE VOTO 12