PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 29 de janeiro de :00 horas

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1 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 29 de janeiro de :00 horas VIX LOGÍSTICA S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / Av. Jerônimo Vervloet, 345 Vitória - ES

2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO... 4 ANEXO I - ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃOErro! Indicador não definid 2

3 INTRODUÇÃO Será realizada Assembleia Geral Extraordinária ( AGE ), da Vix Logística S.A. ( Companhia ) em 29 de janeiro de 2015, para deliberar sobre: (a) a recomposição do Conselho de Administração da Companhia; e (b) a ratificação do mandato dos demais conselheiros, em consonância com as disposições do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, em razão do pedido de renúncia, fundamentado em razões pessoais, apresentado pelo atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nilton Carlos Chieppe. A Administração esclarece que a Companhia possui apenas 04 (quatro) acionistas, sendo eles a Águia Branca Participações ( ABP ), o Águia Branca Fundo de Investimento em Participações ( FIP AB ), cujas quotas são integralmente detidas pela ABP, a International Finance Corporation ( IFC ) e o IFC ALAC Brasil Fundo de Investimento em Participações ( ALAC FIP ), os quais comparecem às assembleias gerais para deliberação dos assuntos da ordem do dia proposta (para maiores informações sobre os acionistas da Companhia, vide item 15 do seu Formulário de Referência, para consulta nos websites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) - Tais acionistas estão cientes da data da realização da Assembleia e da ordem do dia. Assim, a Companhia poderá dispensar as formalidades de convocação caso todos os acionistas compareçam à Assembleia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades Anônimas ). Por fim, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ( Instrução CVM 481/09 ), a Companhia informa que a presente Proposta da Administração foi posta à disposição dos acionistas na sede da Companhia e no site da Companhia ( e da CVM ( Vitória, 29 de janeiro de A Administração 3

4 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 1. Deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração da Companhia, bem como sobre a ratificação do mandato dos conselheiros: Administração da Companhia propõe a recomposição do Conselho de Administração da Companhia, bem como a ratificação do mandato dos conselheiros, em consonância com as disposições do artigo 12 do seu Estatuto Social. Recomenda, neste sentido, que seus acionistas votem a favor: (a) da recomposição do Conselho de Administração, elegendo, para os cargos de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração, para mandatos de até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício de 2015, respectivamente, os Senhores: Luiz Wagner Chieppe e Riguel Chieppe; e, portanto, da composição do Conselho de Administração com 06 (seis) membros, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício de 2015; e (b) da ratificação dos mandatos dos demais membros do Conselho de Administração, os Senhores: Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe e Emílio Humberto Carazzai Sobrinho. A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas no item 12.6 a do formulário de referência estão disponíveis nos websites da CVM ( e da Companhia ( além de constarem como ANEXO I à presente Proposta da Administração. 4

5 ANEXO I ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ITENS 12.6 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 12.6 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: Nome Idade Profissão CPF Cargo eletivo ocupado Data de eleição* Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidos no emissor Eleito pelo controlador Luiz Wagner Chieppe 64 Contador Ríguel Chieppe 48 de Empresas Presidente do Conselho de Administração Conselheiro de Administração (Efetivo) 19/01/ /01/2015 Até a AGO de 2016 Até a AGO de 2016 Diretor Não possui outro cargo na Companhia Sim Sim 12.7 Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. Não aplicável Em relação a cada um dos administradores: a. Currículos dos administradores: Luiz Wagner Chieppe: É graduado em Ciências Contábeis e é o atual presidente do Espírito Santo em Ação, tendo 44 anos de atividades empresariais e atuado em diferentes frentes de negócio do Grupo Águia Branca. Entre 1974 e 1992, dirigiu e norteou seu crescimento nos segmentos de transporte de passageiros, fretamento e turismo na Bahia, estado onde também foi presidente da Federação dos Transportes. Em 1993, assumiu a diretoria da Divisão de Cargas do Grupo Águia Branca, permanecendo até outubro de 2004, quando assumiu a diretoria de Relações Institucionais da Holding. O empresário ocupa, ainda, outros cargos institucionais: é diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e vice-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo (Fetransportes). Além disso, coidealizou e coordena atualmente o Fórum de Entidades e Federações (FEF), que tem a participação do Espírito Santo em Ação, da Fetransportes (Federação das Empresas de Transporte do Estado do Espírito Santo), Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Espírito Santo) e Faes (Federação da Agricultura do Espírito Santo). Como presidente do Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe também participou da construção do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, que define prioridades e traça estratégias a serem percorridas pelos capixabas, sejam do setor público, privado e da sociedade civil) e que em 2013 foi revisto e atualizado, tendo sua perspectiva ampliada para até Ríguel Chieppe: É atualmente o Diretor Geral da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca. Cumula atualmente também os cargos de (i) Vice-Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACAM; (ii) Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep e Dodge ABRADIC; (iii) Presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota ABRADIT; Diretor Segundo Tesoureiro do Sindicato dos Concessionários 5

6 Distribuidores de Veículos do ES SINCODIV-ES; e Diretor Regional da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores FENABRAVA/ES. b. Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo os administradores e membros do conselho fiscal: Os candidatos acima identificados declaram que durante os últimos 5 anos não sofreram (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor: O candidato Sr. Luiz Wagner Chieppe e o Diretor Carlos Chieppe Neto (também administrador de outras empresas do grupo), são, respectivamente, pai e filho (1º grau por consanguinidade). Adicionalmente, o Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração Sr. Kaumer Chieppe (também administrador de outras empresas do grupo) e o candidato Sr. Ríguel Chieppe, são irmãos (1º grau por consanguinidade). b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: O candidato Sr. Luiz Wagner Chieppe e o Diretor Carlos Chieppe Neto (administrador de controladas dentre as quais Águia Branca Logística S/A, Autoport Transportes e Logística LTDA., Autoport Transportes de Veículos LTDA., e VIXLOG Transportes e Logística LTDA.), são, respectivamente, pai e filho (1º grau por consanguinidade). Adicionalmente, o Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração Sr. Kaumer Chieppe (também administrador de controladas dentre as quais Aguia Branca Logística S/A, Autoport Transportes e Logística LTDA., Autoport Transportes de Veículos LTDA., VIXLOG Transportes e Logística LTDA., VIX Transportes Dedicados LTDA.) e o candidato Sr. Ríguel Chieppe, são irmãos (1º grau por consanguinidade). c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: O candidato Sr. Luiz Wagner Chieppe e o candidato Sr. Ríguel Chieppe são acionistas indiretos de Águia Branca Participações S.A., controladora do emissor. d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: O candidato Sr. Luiz Wagner Chieppe e o candidato Sr. Ríguel Chieppe são administradores da Águia Branca Participações S.A., controladora do emissor Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e (A) Sociedade 6

7 controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (B) Controlador direto ou indireto do emissor; ou (C) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador direto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da LWM Participações S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. LWM Participações S.A. CPF/CNPJ / Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador indireto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da LWM Participações S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /

8 Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador direto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Aylmer Chieppe Investimentos S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. Aylmer Chieppe Investimentos S.A. CPF/CNPJ / Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador indireto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da Aylmer Chieppe Investimentos S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /

9 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador direto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da LWM Participações S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. LWM Participações S.A. CPF/CNPJ / Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador indireto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da LWM Participações S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /

10 Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador direto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Aylmer Chieppe Investimentos S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. Aylmer Chieppe Investimentos S.A. CPF/CNPJ / Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador indireto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da Aylmer Chieppe Investimentos S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /

11 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador direto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da LWM Participações S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. LWM Participações S.A. CPF/CNPJ / Luiz Wagner Chieppe Cargo/Função Controlador indireto O Sr. Luiz Wagner Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da LWM Participações S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /

12 Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador direto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Aylmer Chieppe Investimentos S.A. e da Águia Branca Participações S.A.. Aylmer Chieppe Investimentos S.A. CPF/CNPJ / Ríguel Chieppe Cargo/Função: Controlador indireto O Sr. Riguel Chieppe é administrador da Águia Branca Participações S.A. e da Aylmer Chieppe Investimentos S.A.. Águia Branca Participações S.A. CPF/CNPJ /