SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A CNPJ/MF Nº / NIRE Nº
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1 SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A CNPJ/MF Nº / NIRE Nº ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 28 de Setembro de 2012 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
2 Informações relativas aos arts. 10 e 12 da IN CVM 481/2009 I Eleição de Membros do e ia Eleição de novos membros do na forma da Lei nº /2011: Bernardo Szpigel e Luis David Arjona Castro Itens 12.6/8 do Formulário de Referência: Composição e experiência profissional da ia e do Mini Currículo - Nome Idade Profissão CPF Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros cargos ou funções exercidos no Emissor Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Ruy Ruy Filho Plínio Filho Fabio Maluf Luiz Fernando Sanzogo Giorgi Augusto César Parada Bernardo Szpigel Luis David Engenheiro civil e industrial Ciências Econômicas Engenheiro Mecânico Engenheiro /07/ /07/2007 Reeleito 01/12/ /12/2011 Reeleito 01/10/ /10/2012 Reeleito 01/10/ /10/2012 Reeleito Presidente
3 Arjona Castro Nome do Conselheiro Ruy, engenheiro civil e industrial Ruy Filho, empresa Plínio Filho, empresa Fabio Maluf, empresa Luiz Fernando Sanzogo Giorgi Augusto Cesar Parada Bernardo Szpigel Nome da empresa que trabalhou nos últimos 5 Grupo Suz a) Vonpar Refrescos S/A b) SABB c) Nordeste Refrigerantes S/A - NORSA a) Suz Papel e Celulose b) Bahia Sul Celulose Cargo que exercia e funções inerentes Presidente Executivo da Suz Holding; membro do Comitê de Gestão da Suz Papel e Celulose; Executivo da Suz Petroquímica; Conselheiro Titular da Petroflex e Conselheiro Suplente da Politeno a) CEO b) Conselho c) CEO a) Consultor b) Executivo Principal atividade da empresa em que trabalhou, destacando as sociedades ou organizações qie integram o grupo econômico, ou sócios com participação igual ou superior a 5% Empresa de grande porte no setor de papel e celulose a) Bebidas b) Bebidas c) Bebidas Empresas de grande porte no setor de papel e celulose Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas da da da da Expeirência de 20 em atuação em management & leadership. Fundou em 2005 a LFG Assessoria em Gestão Empresarial; sócio da Tribointeractivo; membro titular do da ; membro titular do da Vonpar S/A; membro titular do da J. Macedo Alimentos S/A; membro do das Empresas Concremat; membro titular do Admnistração da Vix S/A; membro do Comitê de RH do do Grupo Libra; palestrante em universidades, empresas e congressos CEO, membro do conselho, CEO Executivo; Coordenador de Planejamento
4 Luis David Arjona Castro S/A a)bain & Company Inc. a) Sócio e Presidente Empresa de consultoria Mini Currículo - ia Nome Idade Profissão CPF Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros cargos ou funções exercidos no Emissor Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Plínio Filho Luiz Conrado dos Santos Carvalho Sundfeld Economista Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores 13/03/ /03/2012 Até o dia 22/03/2013, podendo ser reeleito 13/03/ /03/2012 Até o dia 22/03/2013, podendo ser reeleito Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores Eleito pelo, conforme artigo 19 do Estatuto Social Eleito pelo, conforme artigo 19 do Estatuto Social Nome do e Formação Acadêmica Plínio Filho, empresas pelo Mackenzie/SP. Fluente em inglês. Luiz Conrado dos Santos Carvalho Sundfeld, economista pela PUC/SP; pósgraduado pela University of Illinois. Fluente em inglês. Nome da empresa que trabalhou nos últimos 5 a. Grupo Fischer b. ADM Archer Daniels Midland c. Crystalsev Bioenergia Cargo que exercia e funções inerentes Conselho de e Presidente a. Corporativo Financeiro. Funções: responsável pela área Financeira Corporativa para o grupo a nível mundial. b. de Tesouraria e Desenvolvimento de Negócios na América do Sul e México. Funções: responsável pela área Financeira e de Planejamento Estratégico para todas as operações na região. c. Administrativo Financeiro. Funções: responsável pela área Financeira Corporativa para todo o grupo e participações Principal atividade da empresa em que trabalhou, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico, ou sócios com participação igual ou superior a 5 % Papel e Celulose Responsabilidade Financeira Corporativa para o grupo a nível mundial CItrosuco Trading Fischer Agro Ind Fischer Fraiburgo CBO - Cia Bras. Offshore Citrosuco NV Nippon Juice Responsabilidade Financeira Corporativa para o grupo a nível mundial ADM do Brasil Joanes Agro Ind Agrograin ADM Argentina ADM SAO Bolivia Responsabilidade Financeira Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado e Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores
5 Corporativa Crystalsev I/C Crystalsev Bioenergia Membro de Conselho TEAG TEAS Syrian Refinery Responsabilidade Corporativa Financeira Item Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. Não há comitês permanentes. No último exercício social, por exemplo, não houve a reunião desses. Item Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer: a) apresentado juntamente com o item 12.6 acima. b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 : i. qualquer condenação criminal: Não há. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Não há. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há. Item Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor. Entre os membros da ia não há relação de parentesco. Contudo, entre alguns dos membros do há relação de parentesco. São eles: Ruy, Ruy Filho e Fábio Maluf (pai e filhos) e Plínio Filho (sobrinho). b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor.
6 Há parentesco entre os membros do e os membros de suas controladas ( Argentina S.A): Ruy, Ruy Filho e Fábio Maluf (pai e filhos) e Plínio Filho (sobrinho). c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor Membros do da emissora: Ruy, Ruy Filho e Fábio Maluf (pai e filhos) e Plínio Filho (sobrinho) com os membros de suas controladoras: GHP Participações S.A Ruy Filho e Fábio Maluf (es e H3 Participações S.A Plínio Filho ( Presidente sobrinho e primo) e Ângela Chéde e Cora Suriani (as sem designação irmãs de Plínio Filho). d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor e. Membros do da emissora: Ruy, Ruy Filho e Fábio Maluf (pai e filhos) e Plínio Filho (sobrinho) com os membros de suas controladoras: GHP Participações S.A Ruy Filho e Fábio Maluf (es e H3 Participações S.A Plínio Filho ( Presidente sobrinho e primo) e Ângela Chéde e Cora Suriani (as sem designação irmãs de Plínio Filho). Item Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos 03 últimos exercícios sociais entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: Não há. b. controlador direto ou indireto do emissor: Não há. c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: Não há.
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