BIOMM S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta CVM PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
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1 BIOMM S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta CVM PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO Prezados Acionistas, A administração da Biomm S/A ( Biomm ou Companhia ) submete à apreciação de V.Sas. a presente proposta sobre as matérias que serão deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Praça Carlos Chagas, 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos sítios eletrônicos e Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2015.
2 ÍNDICE 1. PROPOSTAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Informações dos itens 12.6 a do Formulário de Referência da Companhia em relação ao candidato indicado para compor o Conselho de Administração da Companhia
3 1. PROPOSTAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Informações dos itens 12.6 a do Formulário de Referência da Companhia em relação ao candidato indicado para compor o Conselho de Administração da Companhia Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: Nome Idade Profissão Cláudio Luiz Lottenberg 55 anos Médico CPF ou número do passaporte Cargo proposto Membro do conselho de administração Data proposta para eleição Data proposta para posse Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidos no emissor Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em Não Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer: Currículo: Cláudio Luiz Lottenberg possui graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (1984), mestrado em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (1990) e doutorado em Medicina (Oftalmologia) pela Universidade Federal de São Paulo (1994). Fez residência medica pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO (1987) e aperfeiçoamento em Urgências Oftalmológicas pela Manhathan Eye Ear and Throat (1989). Atualmente é Membro Titular da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, Presidente da Hospital Israelita Albert Einstein, Conselheiro do Fundação Nacional da Qualidade, Assessor da Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Membro da Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em Oftalmologia, Membro de Comitê do Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Membro da University of Pittsburgh, Vice Presidente do Conselho Deliberativo da Câmara Brasil-Israel de Comércio e 3
4 Indústria. Cláudio possui a seguinte Formação Complementar: Extensão universitária em Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty - Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, NIIOS, Holanda Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. Dutch Ophthalmic Research Center, DORC, Holanda Leading With Impact: Staying on the Fast Track-Eur. Harvard Business School, HARVARD, Estados Unidos Extensão universitária em Curso Avançado de Córnea. (Carga horária: 4h). Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil Metodologia Científica para o Corpo Clínico. (Carga horária: 6h). Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, IIEPAE, Brasil Extensão universitária em Contabilidade e Finanças para não Financeiros. (Carga horária: 8h). Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, Brasil Extensão universitária em VISX Excimer Laser System. VISX, VISX, Estados Unidos Extensão universitária em Finanças para Executivos Não-Financeiros. (Carga horária: 36h). Ibmec Educacional S/A, IBMEC, Brasil Extensão universitária em VISX Physician Training Program. VISX, VISX, Estados Unidos. A Atuação Profissional de Cláudio Lottemberg consiste em: Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, CBICI, Brasil Atual 4
5 Vínculo: Associado, Enquadramento Funcional: Vice Presidente do Conselho Deliberativo University of Pittsburgh, PITT, Estados Unidos Atual Vínculo: Membro, Enquadramento Funcional: Membro Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Center for Executive Education Member of the Board of Advisors of the Executive MBA Program South America. Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia, IPEPO, Brasil Vínculo: Membro de Conselho, Enquadramento Funcional: Conselheiro Administrativo Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, Brasil Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro de Comitê Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde Membro de Comitê. Secretaria Municipal da Saúde, SMSSP, Brasil Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Secretário Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, Brasil Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Conselheiro Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Fundação Nacional da Qualidade Conselheiro da Fundação Nacional da Qualidade. Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em Oftalmologia, SBLCO, Brasil. 5
6 Atual Vínculo: Membro, Enquadramento Funcional: Membro Atual Direção e administração, Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em Oftalmologia Presidente. Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ADVB, Brasil Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Consultivo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, Brasil Atual Vínculo: Membro, Enquadramento Funcional: Assessor da Diretoria Vínculo: Afiliado, Enquadramento Funcional: Integrante de Comissão Vínculo: Associado, Enquadramento Funcional: Integrante de Comissão Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Brasileiro de Oftalmologia Integrante da Comissão de Defesa Profissional e Representatividade do CBO Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Brasileiro de Oftalmologia Integrante da Comissão CBO Brasília Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Brasileiro de Oftalmologia Integrante da Comissão dos Presidentes das Sociedades Filiadas. 9/2007-9/2007 Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Brasileiro de Oftalmologia Integrante da Comissão Executiva do XVII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual. Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, SBAO, Brasil Atual 6
7 Vínculo: Membro Titular, Enquadramento Funcional: Membro Titular Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro da Diretoria Especiais Conselhos, Comissões e Consultoria, Diretoria Especiais Membro da Organização não Governamental ligada à Oftalmologia. Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, EBICNB, Brasil Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Deliberativo Hospital Israelita Albert Einstein, HIAE, Brasil Atual Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Presidente Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein Membro da Comissão Julgadora do Premio Eric Roger Wroclawski. Declaração negativa de eventos condenatórios O candidato declara, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: Administradores do emissor (i) Administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor (i) Administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor 7
8 (i) Administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor Controlador direto ou indireto do emissor Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 8
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