INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR. CNPJ nº / NIRE nº Código CVM COMPANHIA ABERTA

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1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR CNPJ nº / NIRE nº Código CVM COMPANHIA ABERTA Em cumprimento ao disposto nos artigos 21, VIII e 30, II da Instrução CVM nº 480/2009 e no artigo 10 da Instrução CVM 481/2009, e visando à instrução dos Acionistas quanto às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.- INVEPAR ( Companhia ) a ser realizada em 17 de janeiro de 2014, disponibiliza-se nesse documento as informações constantes dos itens 12.6 a do Formulário de Referência com relação aos candidatos a membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia. 1

2 SUMÁRIO I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/ (a). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL. (ITENS A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA): 4 2

3 I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2014 Com relação às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 17 de janeiro de 2014, a Administração propõe: (a) As seguintes alterações na composição de seu Conselho Fiscal: (i) Eleição do Sr. Matheus Simões Gonçalves da Silva para o cargo de membro suplente, tendo em vista a renúncia do Sr. Rodrigo Pinheiro Andrade, pelo prazo remanescente de mandato; e (ii) Eleição do Sr. Rodrigo Pinheiro Andrade para o cargo de membro titular, tendo em vista a renúncia do Sr. Josedir Barreto dos Santos, pelo prazo remanescente de mandato. (b) As seguintes alterações na composição de seu Conselho de Administração: (i) (ii) (iii) Eleição do Sr. Ruy Nagano para o cargo de membro suplente do Sr. Antonio Braulio de Carvalho, tendo em vista a renúncia do Sr. Roberto Yoshio Miura, pelo prazo remanescente de mandato; Eleição do Sr. Josedir Barreto dos Santos para o cargo de membro titular, tendo em vista a renúncia do Sr. Fábio Hori Yonamine, pelo prazo remanescente de mandato; Eleição do Sr. Renato Fermiano Tavares para o cargo de membro suplente do Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira, tendo em vista a renúncia do Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, pelo prazo remanescente de mandato. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de A Administração. 3

4 II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009 (a). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL. (ITENS A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA): MEMBROS INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA: (i) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Nome Idade Profissão Ruy Nagano 34 Administrador Renato Fermiano Tavares Josedir Barreto dos Santos 32 Advogado 31 Advogado CPF ou Passaporte Cargo Eletivo Ocupado Suplente Suplente Titular Data de Eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros Cargos Eleito pelo Acionista Controlador (ii) CONSELHO FISCAL: Nome Idade Profissão Rodrigo Pinheiro Andrade Matheus Simões Gonçalves da Silva 34 Administrador e Contador 37 Contador CPF ou Passaporte Cargo Eletivo Ocupado Titular Suplente Data de Eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros Cargos Eleito pelo Acionista Controlador 4

5 12.8. CURRÍCULOS E OUTRAS INFORMAÇÕES DOS MEMBROS INDICADOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA: 12.8.a. CURRÍCULOS: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Josedir Barreto - Titular do Conselho de Administração Brasileiro, com formação acadêmica em direito pela Universidade Salvador UNIFACS, pós graduação em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários IBET, e em Direito Societário pelo INSPER. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da OAS S.A., atuou como Líder de projetos especiais (área tributária e societária) da OAS Engenharia e Participações Ltda. Já atuou como gerente de planejamento tributário da Construtora OAS, e consultor sênior tributário na PricewaterhouseCoopers e Deloitte Touche Tohmatsu. Renato Fermiano Tavares - Suplente do Conselho de Administração Formado em direito pela FMU Faculdades Metropolitanas Unidas, especialização em direito cível e processual cível pela Escola Paulista de Direito e LLM em Direito Societário pela Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Jurídico da OAS Investimentos S.A. Atuou como gerente jurídico da OAS Investimentos e da OAS S.A., nas áreas de direito societário, M&A e Contratos. Anteriormente foi advogado na Samsung Eletrônica, responsável pelas áreas de contratos, marcas e patentes e direito societário. Ruy Nagano - Suplente do Conselho de Administração É graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UnB). Durante os últimos cinco anos trabalhou: (i) 2005 a 2007 como analista financeiro na gerência de Relações com Investidores na Brasil Telecom, (ii) 2007 a 2008, como gerente de RI e análise de investimentos, na Moura Dubeux Engenharia, (iii) de 2008 a 2009, como coordenador da Gerência de Captação e Administração de Recursos Financeiros na Brasil Telecom, (iv) Entre 2010 e 2013 como analista de participações societárias e atualmente Coordenador da Gerência de Participações da Fundação dos Economiários Federais FUNCEF. CONSELHO FISCAL: Rodrigo Pinheiro Andrade - Titular do Conselho Fiscal Formado em administração de empresas pela Universidade Católica do Salvador e em ciências contábeis pela Faculdade Maurício de Nassau. Atualmente ocupa o cargo de superintendente de planejamento contábil na OAS S.A (holding do grupo OAS). Atuou por 6 anos como gerente de controladoria e finanças na OAS Empreendimentos S.A e na Construtora Norcon S.A, e por 5 anos como auditor independente na Deloitte. Matheus Simões Gonçalves Da Silva - Suplente do Conselho Fiscal Formado em ciências contábeis pela Universidade Salvador Unifacs e especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal da Bahia - UFBa. Atualmente ocupa o cargo de gerente de planejamento tributário na OAS S.A (holding do grupo OAS). Atuou por 8 anos como gerente de consultoria tributária na PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 5

6 12.8.b. INFORMAÇÃO SOBRE CONDENAÇÕES (i) CRIMINAIS, (ii) EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CVM, OU (iii) ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, DOS CANDIDATOS AOS CARGOS DE CONSELHEIRO DE ADMISTRAÇÃO E CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA: Nenhum dos membros indicados para o Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal da Companhia sofreu condenações de tais naturezas nos últimos 5 (cinco) anos EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL, UNIÃO ESTÁVEL OU PARENTESCO ATÉ O SEGUNDO GRAU ENTRE: (a) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA; (b) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E ADMINISTRADORES DE CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS, DA COMPANHIA; (c) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA OU DE SUAS CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS E CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS DA COMPANHIA; OU (d) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DIRETAS OU INDIRETAS DA COMPANHIA: Não há RELAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU CONTROLE MANTIDAS, NOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, ENTRE OS INDICADOS A COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA E: a. Sociedades Controladas, Direta ou Indiretamente, pela Companhia: Não há. b. Controlador Direto ou Indireto da Companhia: Nome Josedir Barreto Renato Fermiano Tavares Ruy Nagano Rodrigo Pinheiro Andrade Matheus Simões Gonçalves Da Silva Cargo Exercido em Controladores da Companhia Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da OAS S.A. Diretor Jurídico da OAS Investimentos S.A. Analista e Coordenador na Gerência de Participações Societárias GEPAR da FUNCEF Superintendente de Planejamento Contábil da OAS S.A. Gerente de Planejamento Tributário da OAS S.A. c. Outras Relações de Natureza Relevante: Não há. 6