CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM
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1 CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2017 DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 08 de dezembro de 2017, às 11h00, na sede social da Companhia, em Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, 12º artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, no dia 29 de novembro de Presentes os Conselheiros Srs. Gilberto Magalhaes Occhi, Raphael Rezende Neto, José Henrique Marques da Cruz e Roberto Derziê de Sant'anna. Participaram por videoconferência, nos termos do 1º art. 7º do Estatuto Social, os Srs. Xavier Larnaudie-Eiffel, Jean-Paul René Victor Faugère, Fréderic Etienne Lavenir, Magali Irene Noe e Antoine Lissowski. 3. Mesa: Aberta a Reunião, assumiu a Presidência o Sr. Xavier LarnaudieEiffel, que convidou o Sr. Grégoire Saint Gal de Pons para secretariá- la. 4. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 4.1. Eleição de Diretor Presidente: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Laurent Pierre Jean François Jumelle, francês, casado, engenheiro, portador do RNE nº G , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, 12º andar, CEP , Brasília, Distrito Federal, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, até 08 de dezembro de Os conselheiros tomaram conhecimento de que o Diretor ora eleito preenche as condições previstas na legislação em vigor, sendo que o mesmo declarou não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor eleito será empossado em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao mesmo foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Lei n 6.404/76 e suas alterações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 1 / 5
2 os seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do artigo 1.011, 1º do Código Civil Brasileiro. Em face de todo o exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser: Diretor Presidente - Laurent Pierre Jean François Jumelle; Diretor Financeiro - Maximiliano Alejandro Villanueva; e Diretor de Operações Centralizadas - José Lopes Coelho Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário, nos termos do 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. E, autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Grégoire Saint Gal de Pons, designado para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Brasília, 08 de dezembro de MESA: Xavier Larnaudie-Eiffel (Presidente do Conselho de Administração); Jean-Paul René Victor Faugère (Membro do Conselho de Administração); Raphael Rezende Neto (Membro do Conselho de Administração); Antoine Lissowski (Membro do Conselho de Administração); Roberto Derziê de Sant'anna (Membro do Conselho de Administração ); Gilberto Magalhães Occhi (Membro do Conselho de Administração); Fréderic Etienne Lavenir (Membro do Conselho de Administração); José Henrique Marques da Cruz (Membro do Conselho de Administração); Magali Irene Noe (Membro do Conselho de Administração); Grégoire Saint Gal de Pons (Secretário da mesa). Protocolo JCDF nº 18/ em 07/03/2018; Registro JCDF nº em 21/03/2018. CNPJ / NIRE nº ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017 Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de novembro de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, em Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, 12º artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, por correio eletrônico no dia 22 de novembro de Presentes os Conselheiros Srs. Xavier Larnaudie-Eiffel, Jean-Paul René Victor Faugère, Fréderic Etienne Lavenir, Magali Irene Noe, Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Rezende Neto, José Henrique Marques da Cruz e Roberto Derziê de Sant'anna. Participou por videoconferência, nos termos do 1º art. 7º do Estatuto Social, o Sr. Antoine Lissowski. 3. Mesa: Aberta a Reunião, assumiu a Presidência o Sr. Xavier Larnaudie-Eiffel, que convidou o Sr. Grégoire Saint Gal de Pons para secretariá-la. 4. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 4.1. Reeleição da Diretoria Executiva: Em virtude do vencimento do mandato da Diretoria Executiva da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade e sem quaisquer restrições, reeleger os atuais Diretores da Companhia a seus 2 / 5
3 respectivos cargos, todos com mandato de 03 (três) anos, até 29 de novembro de 2020, a saber: (i) o Sr. Maximiliano Alejandro Villanueva, argentino, divorciado, contador, portador do RNE nº V (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP , Brasília, Distrito Federal, é reeleito para o cargo de Diretor Financeiro; e (ii) o Sr. José Lopes Coelho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP , Brasília, Distrito Federal, é reeleito para o cargo de Diretor de Operações Centralizadas. Os conselheiros tomaram conhecimento de que os Diretores ora reeleitos preenchem as condições previstas na legislação em vigor, sendo que os mesmos declararam não estar impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos serão empossados em seus cargos após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que aos mesmos foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Lei n 6.404/76 e suas alterações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do artigo 1.011, 1º do Código Civil Brasileiro. Em face de todo o exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser: Diretor Financeiro Maximiliano Alejandro Villanueva; e Diretor de Operações Centralizadas José Lopes Coelho Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário, nos termos do 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. E, autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Grégoire Saint Gal de Pons, designado para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Brasília, 29 de novembro de MESA: Xavier Larnaudie-Eiffel (Presidente do Conselho de Administração); Jean-Paul René Victor Faugère (Membro do Conselho de Administração); Raphael Rezende Neto (Membro do Conselho de Administração); Antoine Lissowski (Membro do Conselho de Administração); Roberto Derziê de Sant'anna (Membro do Conselho de Administração); Gilberto Magalhães Occhi (Membro do Conselho de Administração); Fréderic Etienne Lavenir (Membro do Conselho de Administração); José Henrique Marques da Cruz (Membro do Conselho de Administração); Magali Irene Noe (Membro do Conselho de Administração); Grégoire Saint Gal de Pons (Secretário da Mesa). Protocolo JCDF em 18/ em 02/01/2018; Registro JCDF nº em 16/02/ / 5
4 CNPJ / NIRE nº ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2017 Data, Hora e Local: Realizada no dia 22 de junho de 2017, às 11h30, na sede social da Companhia, em Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, 12º artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, por correio eletrônico no dia 16 de junho de Presentes os Conselheiros Srs. Xavier Larnaudie-Eiffel, Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Rezende Neto, José Henrique Marques da Cruz, Roberto Derziê de Sant'anna e Thierry Marc Claude Claudon. Participaram por videoconferência, nos termos do 1º art. 7º do Estatuto Social, os Srs. Jean-Paul René Victor Faugère e Magali Irene Noe. Os Conselheiros Fréderic Etienne Lavenir e Antoine Lissowski foram representados pelo Conselheiro Xavier Larnaudie-Eiffel, conforme procurações apresentadas, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. Participaram, também, como convidados, os Diretores Maximiliano Villanueva e José Lopes Coelho, bem como os Srs. Camilo Godoy, Gabriela Ortiz, Rosana Techima, Paulo Eduardo Furtado, Tunas Ferreira, Brigitte Molkhou, Philippe Boyancé, Grégoire Saint Gal de Pons e Raquel Quaresma de Lima. 3. Mesa: Aberta a Reunião, assumiu a Presidência o Sr. Xavier Larnaudie-Eiffel, que convidou o Sr. Grégoire Saint Gal de Pons para secretariá-la. 4. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, abstendo-se de votar o conselheiro Thierry Marc Claude Claudon, deliberou conforme segue: 4.1. Destituição de Diretor Presidente: Os Conselheiros resolveram aprovar a destituição do cargo de Diretor Presidente do Sr. Thierry Marc Claude Claudon, portador da cédula de identidade n , expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF n , eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de dezembro de Os conselheiros agradecem ao Sr. Thierry Marc Claude Claudon pelos serviços prestados durante seu mandato Indicação de Diretor Presidente: Ato contínuo, em razão da destituição do Sr. Thierry Marc Claude Claudon, os conselheiros resolveram aprovar a indicação do Sr. Laurent Pierre Jean François Jumelle, francês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 12CR80404, residente e domiciliado na Cidade de Paris, na França, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, ficando sua posse definitiva neste cargo condicionada à obtenção da autorização de trabalho de estrangeiro concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário, nos termos do 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Grégoire Saint Gal de Pons, designado para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Brasília, 22 de junho de MESA: Xavier Larnaudie-Eiffel (Presidente do Conselho de Administração); Jean-Paul René Victor Faugère (Membro do Conselho de Administração); 4 / 5
5 Raphael Rezende Neto (Membro do Conselho de Administração); Antoine Lissowski (Membro do Conselho de Administração, p. Xavier Larnaudie-Eiffel); Roberto Derziê de Sant'anna (Membro do Conselho de Administração); Gilberto Magalhães Occhi (Membro do Conselho de Administração); Fréderic Etienne Lavenir (Membro do Conselho de Administração); José Henrique Marques da Cruz (Membro do Conselho de Administração); Magali Irene Noe (Membro do Conselho de Administração); Thierry Marc Claude Claudon (Membro do Conselho de Administração); Grégoire Saint Gal de Pons (Secretário da Mesa). Protocolo JCDF em 11/07/2017 nº 17/ Registro JCDF em 20/07/2017 nº (DOU de págs. 122 e 123 Seção 3) 5 / 5
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