OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE

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1 OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2015 I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 dias do mês de julho de 2015, às 9:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ( Companhia ), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, n 5.700, CIC, CEP II. III. IV. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Antônio Frare ( Presidente ), e secretariada pela Sra. Laura Rymsza Barbosa, conforme indicação do Presidente. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos atuais membros da Diretoria. V. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por Reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, iniciando-se nesta data e estendendo-se até a investidura de novos diretores eleitos: (a) como Diretor Presidente, o Sr. Karlis Jonatan Kruklis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º ; (b) como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, o Sr. Eduardo Hidemi Takahara, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º ; (c) como Diretor de Gestão Organizacional, o Sr. Hussein Omairy Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º ; e (d) como Diretor de Ativos, o Sr. Fábio Roberto Leite, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º , emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o n.º O Diretor Presidente e o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores terão as atribuições especificadas no Estatuto Social da Companhia. O Diretor de Gestão Organizacional terá as seguintes atribuições: (a) planejar, coordenar e executar, em conjunto com o Diretor Presidente, as atividades relativas a planejamento estratégico e de recursos humanos e administração de pessoal, incluindo a promoção e estímulo à formação, treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores da Companhia; (b) promover a orientação normativa aos órgãos da Companhia em sua área de atuação; (c) orientar e acompanhar a elaboração e implantação de normas, métodos, processos e rotinas de caráter organizacional em todas as áreas da Companhia; (d) planejar, coordenar e orientar o apoio administrativo referente à administração, manutenção e conservação do patrimônio da Companhia; (e) propor, em conjunto com o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, estudos e alternativas que objetivem o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de previdência complementar patrocinados pela Companhia; (f) desenvolver sistemas de organização e métodos; e (g) gerir e manter os recursos de tecnologia da informação da Companhia, bem como estudar e promover a introdução de novas tecnologias na Companhia. Por sua vez, o Diretor de Ativos terá como atribuições: (a) planejar e coordenar, em conjunto com o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, a aquisição de máquinas e equipamentos pesados e veículos leves para a composição da frota da Companhia; (b) manter relacionamento com os principais fornecedores da Companhia, incluindo, sem se limitar, montadoras de veículos

2 leves e fabricantes de máquinas e equipamentos pesados, bem como negociar junto a estas os termos e condições de fornecimento; (c) planejar, discutir, implementar e acompanhar, em conjunto com o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, estruturas de financiamento para a aquisição de ativos e insumos pela Companhia, devendo monitorar o mercado constantemente e avaliar novas modalidades eventualmente disponíveis de tempos em tempos; (d) proceder à compra, ao recebimento, o armazenamento e a distribuição de insumos e materiais e efetuar o controle de seu estoque, visando à boa operação dos ativos da Companhia; (e) acompanhar o desempenho da frota da Companhia, desenvolver e executar seus planos de manutenção; e (f) gerenciar a estrutura de venda de ativos desmobilizados da Companhia, incluindo mediante estudos de mercado para avaliação de novos pontos ou canais de venda, bem como para a adequada determinação da precificação dos ativos desmobilizados destinados à venda. Todos os diretores são residentes e domiciliados na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, e possuem endereço comercial na Rua João Bettega, nº 5.700, CIC, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Os diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável, e declaram não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, conforme Termos de Posse constantes do Anexo I a esta ata. VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Celso Antônio Frare Presidente. Laura Rymsza Barbosa Secretária. Conselheiros: Celso Antônio Frare, Lia Nara Queiroz Frare, Vicente Frare Neto, Raul Queiroz Frare e Fernando Xavier Ferreira. Diretores eleitos: Karlis Jonatan Kruklis, Eduardo Hidemi Takahara, Hussein Omairy Neto e Fábio Roberto Leite. Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia. LAURA RYMSZA BARBOSA Secretária

3 Anexo I Termos de Posse

4 Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, KARLIS JONATAN KRUKLIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , cargo de Diretor Presidente da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de julho de 2015, com mandato de 02 (dois) anos, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: KARLIS JONATAN KRUKLIS

5 Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, EDUARDO HIDEMI TAKAHARA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de julho de 2015, com mandato de 02 (dois) anos, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: EDUARDO HIDEMI TAKAHARA

6 Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, HUSSEIN IBRAHIM OMAIRY NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , cargo de Diretor de Gestão Organizacional da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de julho de 2015, com mandato de 02 (dois) anos, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: HUSSEIN IBRAHIM OMAIRY NETO

7 Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, FÁBIO ROBERTO LEITE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , cargo de Diretor de Ativos da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de julho de 2015, com mandato de 02 (dois) anos, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: FÁBIO ROBERTO LEITE

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